2020-10-13: Aktiengesellschaft. Satzung vom 10.06.2020. Geschäftsanschrift: Lurgiallee 14, 60439 Frankfurt am Main. Verwaltung von eigenem und Gesellschaftervermögen verschiedener Anlageklassen, wie z.B. Unternehmensbeteiligungen, Wertpapiere , Immobilien, Rohstoffe, alternative Investments und liquide Mittel sowie Beratung, wobei erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach dem Kreditwesengesetz nicht ausgeübt werden. 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Herbrand, Timo Matthias, Köln, *18.05.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der SMG Bavaria GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 118710). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 201 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2020-11-18: Die Hauptversammlung vom 16.11.2020 hat die Änderung der Satzung in den Ziffern 1 und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neue Firma: DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG. Neuer Gegenstand: Verwaltung von im eigenen Eigentum gehaltenen Immobilien, insbesondere gewerbliche und/oder privatwirtschaftliche Immobilien, damit zusammenhängender Geschäfte jedweder Art, insbesondere die Bewirtschaftung, die Vermietung, der Neu- und Umbau, der Erwerb und der Verkauf von Immobilien sowie das Erbringen von sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilien, selbst oder durch Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach dem Kreditwesengesetz werden nicht ausgeübt.
2020-12-10: Bestellt als Vorstand: Mantzke, Cristian, Kastanienbaum / Schweiz, *30.03.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Liewald, Jens, Bergisch Gladbach, *10.09.1974, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Herbrand, Timo Matthias, Köln, *18.05.1971.
2020-12-23: Die Hauptversammlung vom 17.12.2020 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 4 beschlossen.
2021-07-27: Nicht mehr Vorstand: Liewald, Jens, Bergisch Gladbach, *10.09.1974.
2021-08-03: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2021-12-02: Die Hauptversammlung vom 29.11.2021 hat eine Änderung der Satzung in Ziffer 1.1 sowie in Ziffer 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neue Firma: Cardea Europe AG. Neuer Gegenstand: die Verwaltung von im eigenen Eigentum gehaltenen (i) Beteiligungen an Unternehmen jeder Rechtsform und (ii) Immobilien sowie sämtliche, mit (i) und (ii) zusammenhängende Geschäfte, insbesondere Kauf und Verkauf von Beteiligungen, Bewirtschaftung und Management der gehaltenen eigenen Unternehmensbeteiligungen, das Erbringen von sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang von Firmenbeteiligungen und Immobilien, auch durch Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach dem Kreditwesengesetz werden nicht ausgeübt.
2021-12-28: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2021-12-28: Bestellt als Vorstand: Fillary, Neil, London / Vereinigtes Königreich, *21.09.1978; Raez, Alfredo Mark, Madrid / Spanien, *01.08.1969; Waring, Jordan Whitney, Sant Cugat del Vallès / Spanien, *08.12.1964.
2022-02-21: Nicht mehr Vorstand: Mantzke, Cristian, Kastanienbaum / Schweiz, *30.03.1968.