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Luye Pharma AG
83714 MiesbachDE
1x Adresse:
Dr.-Klein-Straße 29
88069 Tettnang
Dr.-Klein-Straße 29
88069 Tettnang
mind. 52 Mitarbeiter
34x HR-Bekanntmachungen:
2005-09-21:
Bestellt: Vorstand: Nachtwey, Manfred, München, *12.08.1945.
2006-03-22:
Die Hauptversammlung vom 07.03.2006 hat die Änderung des Bedingten Kapitals vom 14.11.2002 und die Änderung des § 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2002, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.03.2006, um 9.126,56 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 14.11.2002 und 07.03.2006.
2006-06-07:
Die Hauptversammlung vom 03.05.2006 hat die Änderung der §§ 8 ( Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) und 12 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
2007-12-12:
Die Hauptversammlung vom 03.12.2007 hat die Änderung des Bedingten Kapitals vom 14.11.2002, geändert durch Beschluß der Hauptversammlung vom 07.03.2006, und die Änderung des § 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2002, geändert durch Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 07.03.2006 und vom 03.12.2007, um 9.126,56 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 14.11.2002, 07.03.2006 und 03.12.2007.
2008-08-20:
Auf Grund des am 14.11.2002, 07.03.2006 sowie 03.12.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2002/I) wurden 2.654 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 08.05.2008 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 209.864,87 EUR. Das Bedingte Kapital 2002/I wurde aufgehoben.
2008-08-27:
Die Hauptversammlung vom 11.08.2008 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: ACINO AG. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Beckert, Thomas, Birkenhard, *22.08.1966; Scheidle, Jörg, Holzkirchen, *23.05.1971.
2008-10-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2008-10-14:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Fischer, Wilfried, Apotheker, Schäftlarn. Bestellt: Vorstand: Dr. Niedermaier, Wolfgang, Fürth, *23.11.1951.
2009-04-01:
Geschäftsanschrift: Am Windfeld 35, 83714 Miesbach. Prokura erloschen: Dr. Beckert, Thomas, Birkenhard, *22.08.1966.
2009-11-04:
Bestellt: Vorstand: Scheidle, Jörg, Holzkirchen, *23.05.1971. Prokura erloschen: Scheidle, Jörg, Holzkirchen, *23.05.1971.
2010-01-20:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2010-01-20:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Niedermaier, Wolfgang, Fürth, *23.11.1951.
2010-08-18:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Scheidle, Jörg, Holzkirchen, *23.05.1971; Schmid, Robert, Holzkirchen, *06.09.1958, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Nachtwey, Manfred, München, *12.08.1945.
2010-09-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2011-09-14:
Ausgeschieden: Vorstand: Schmid, Robert, Holzkirchen, *06.09.1958. Bestellt: Vorstand: Dr. Bonny, Jean-Daniel, Füllinsdorf/Schweiz, *31.07.1962; Gebhardt, Jörg, Rümmingen, *12.08.1965, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-04-04:
Bestellt: Vorstand: Schmid, Robert, Holzkirchen, *06.09.1958, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Gebhardt, Jörg, Rümmingen, *12.08.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schneider, Karl-Heinz, Oberpframmern, *10.02.1959; Dr. Schurad, Björn, München, *02.05.1976.
2012-04-04:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2012-07-25:
Die Acino Pharma GmbH mit dem Sitz in Miesbach (Amtsgericht München HRB 168778) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2012 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 06.07.2012 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 06.07.2012 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2013-03-06:
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 05.02.1998 mit der Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) ist durch Kündigung zum 30.06.2006 beendet. Die zwei Teilgewinnabführungsverträge vom 22.07.2001/31.07.2001 mit der Technologie-Beteiligungs- Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) ist durch Kündigung zum 30.06.2006 beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 20.10./05.11.2003 mit der Technologie-Beteiligungsfonds Bayern II GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Landshut (Amtsgericht Landshut HRA 8622) ist durch Kündigung zum 16.03.2006 beendet. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht worden ist, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2013-04-17:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2013-06-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Bonny, Jean-Daniel, Füllinsdorf/Schweiz, *31.07.1962.
2014-02-26:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2015-03-07:
Ausgeschieden: Vorstand: Schmid, Robert, Holzkirchen, *06.09.1958. Bestellt: Vorstand: Schaffter, Alain, Aesch / Schweiz, *29.09.1977, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-02-05:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-05-03:
Ausgeschieden: Vorstand: Schaffter, Alain, Aesch / Schweiz, *29.09.1977. Bestellt: Vorstand: Dr. Schurad, Björn, München, *02.05.1976, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dr. Schurad, Björn, München, *02.05.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Blätterlein, Christian, Straßlach, *14.03.1974.
2016-05-07:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-11-16:
Die Hauptversammlung vom 07.11.2016 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: Luye Pharma AG.
2016-12-06:
Bestellt: Vorstand: Wang, Charles, Hongkong / China, *24.09.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-12-14:
Die Gesellschaft hat am 02.12.2016 mit der Luye Pharma GmbH mit dem Sitz in Miesbach (Amtsgericht München HRB 228874) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 02.12.2016 zugestimmt.
2017-07-28:
Prokura erloschen: Schneider, Karl-Heinz, Oberpframmern, *10.02.1959. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Adamek, Michael Johannes Karl, Miesbach, *27.03.1979.
2017-09-30:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2018-05-24:
Ausgeschieden: Vorstand: Wang, Charles, Hongkong / China, *24.09.1965.
2021-08-06:
Prokura erloschen: Adamek, Michael Johannes Karl, Miesbach, *27.03.1979.
2021-10-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Walesch, Sabine Carina, Otterfing, *19.05.1981.
2005-09-21:
Bestellt: Vorstand: Nachtwey, Manfred, München, *12.08.1945.
2006-03-22:
Die Hauptversammlung vom 07.03.2006 hat die Änderung des Bedingten Kapitals vom 14.11.2002 und die Änderung des § 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2002, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.03.2006, um 9.126,56 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 14.11.2002 und 07.03.2006.
2006-06-07:
Die Hauptversammlung vom 03.05.2006 hat die Änderung der §§ 8 ( Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) und 12 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
2007-12-12:
Die Hauptversammlung vom 03.12.2007 hat die Änderung des Bedingten Kapitals vom 14.11.2002, geändert durch Beschluß der Hauptversammlung vom 07.03.2006, und die Änderung des § 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2002, geändert durch Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 07.03.2006 und vom 03.12.2007, um 9.126,56 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 14.11.2002, 07.03.2006 und 03.12.2007.
2008-08-20:
Auf Grund des am 14.11.2002, 07.03.2006 sowie 03.12.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2002/I) wurden 2.654 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 08.05.2008 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 209.864,87 EUR. Das Bedingte Kapital 2002/I wurde aufgehoben.
2008-08-27:
Die Hauptversammlung vom 11.08.2008 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: ACINO AG. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Beckert, Thomas, Birkenhard, *22.08.1966; Scheidle, Jörg, Holzkirchen, *23.05.1971.
2008-10-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2008-10-14:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Fischer, Wilfried, Apotheker, Schäftlarn. Bestellt: Vorstand: Dr. Niedermaier, Wolfgang, Fürth, *23.11.1951.
2009-04-01:
Geschäftsanschrift: Am Windfeld 35, 83714 Miesbach. Prokura erloschen: Dr. Beckert, Thomas, Birkenhard, *22.08.1966.
2009-11-04:
Bestellt: Vorstand: Scheidle, Jörg, Holzkirchen, *23.05.1971. Prokura erloschen: Scheidle, Jörg, Holzkirchen, *23.05.1971.
2010-01-20:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2010-01-20:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Niedermaier, Wolfgang, Fürth, *23.11.1951.
2010-08-18:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Scheidle, Jörg, Holzkirchen, *23.05.1971; Schmid, Robert, Holzkirchen, *06.09.1958, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Nachtwey, Manfred, München, *12.08.1945.
2010-09-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2011-09-14:
Ausgeschieden: Vorstand: Schmid, Robert, Holzkirchen, *06.09.1958. Bestellt: Vorstand: Dr. Bonny, Jean-Daniel, Füllinsdorf/Schweiz, *31.07.1962; Gebhardt, Jörg, Rümmingen, *12.08.1965, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-04-04:
Bestellt: Vorstand: Schmid, Robert, Holzkirchen, *06.09.1958, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Gebhardt, Jörg, Rümmingen, *12.08.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schneider, Karl-Heinz, Oberpframmern, *10.02.1959; Dr. Schurad, Björn, München, *02.05.1976.
2012-04-04:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2012-07-25:
Die Acino Pharma GmbH mit dem Sitz in Miesbach (Amtsgericht München HRB 168778) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2012 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 06.07.2012 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 06.07.2012 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2013-03-06:
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 05.02.1998 mit der Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) ist durch Kündigung zum 30.06.2006 beendet. Die zwei Teilgewinnabführungsverträge vom 22.07.2001/31.07.2001 mit der Technologie-Beteiligungs- Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) ist durch Kündigung zum 30.06.2006 beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 20.10./05.11.2003 mit der Technologie-Beteiligungsfonds Bayern II GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Landshut (Amtsgericht Landshut HRA 8622) ist durch Kündigung zum 16.03.2006 beendet. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht worden ist, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2013-04-17:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2013-06-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Bonny, Jean-Daniel, Füllinsdorf/Schweiz, *31.07.1962.
2014-02-26:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2015-03-07:
Ausgeschieden: Vorstand: Schmid, Robert, Holzkirchen, *06.09.1958. Bestellt: Vorstand: Schaffter, Alain, Aesch / Schweiz, *29.09.1977, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-02-05:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-05-03:
Ausgeschieden: Vorstand: Schaffter, Alain, Aesch / Schweiz, *29.09.1977. Bestellt: Vorstand: Dr. Schurad, Björn, München, *02.05.1976, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dr. Schurad, Björn, München, *02.05.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Blätterlein, Christian, Straßlach, *14.03.1974.
2016-05-07:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-11-16:
Die Hauptversammlung vom 07.11.2016 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: Luye Pharma AG.
2016-12-06:
Bestellt: Vorstand: Wang, Charles, Hongkong / China, *24.09.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-12-14:
Die Gesellschaft hat am 02.12.2016 mit der Luye Pharma GmbH mit dem Sitz in Miesbach (Amtsgericht München HRB 228874) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 02.12.2016 zugestimmt.
2017-07-28:
Prokura erloschen: Schneider, Karl-Heinz, Oberpframmern, *10.02.1959. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Adamek, Michael Johannes Karl, Miesbach, *27.03.1979.
2017-09-30:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2018-05-24:
Ausgeschieden: Vorstand: Wang, Charles, Hongkong / China, *24.09.1965.
2021-08-06:
Prokura erloschen: Adamek, Michael Johannes Karl, Miesbach, *27.03.1979.
2021-10-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Walesch, Sabine Carina, Otterfing, *19.05.1981.