1x Adresse:

Postfach 104309
20030 Hamburg

13x HR-Bekanntmachungen:

2007-10-08:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 25.07.2007. Gegenstand: Bankgeschäfte und die damit zusammenhängenden Geschäfte. Das Investmentgeschäft und das Pfandbriefgeschäft sind ausgeschlossen. Grundkapital: 8.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Fischer, Thomas, Jesteburg, *04.02.1962; Klose, Peter, Heikendorf, *25.06.1964, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ebelt, Ernst-Willi, Rosengarten GT Klecken, *11.04.1956; Hanßen, Michael, Kellinghusen, *20.08.1968; Dr. Jasperneite, Christian, Hamburg, *27.12.1968; Jäger, Karsten, Hamburg, *07.02.1958; Marquardt, Jürgen, Hamburg, *30.01.1957; Sander, Sascha-René, Hamburg, *15.08.1974; Schaffeld, Jutta, Hamburg, *25.09.1968; Seegers, Volker, Uetersen, *18.12.1945; Stelly, Thorsten, Escheburg, *17.10.1964; Weber, Marc, Hamburg, *17.05.1969. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der MARCARD, STEIN & CO GMBH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 57 019) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 25.07.2007. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger. Das Grundkapital ist eingeteilt in 8.000 auf den Namen lautenden Stückaktien. Den ersten Aufsichtsrat bilden: Dr. Olearius, Christian, Hamburg; Bruhn, Manfred, Hamburg; Dr. Eckardt, Bernd, Hamburg.

2007-11-27:
Mit der M.M.Warburg & Co Kommanditgesellschaft auf Aktien mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 84 168) als herrschendem Unternehmen ist am 15.11.2007 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 15.11.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2008-08-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rissel, Maik, Hamburg, *10.09.1973. Prokura erloschen Seegers, Volker, Uetersen, *18.12.1945; Weber, Marc, Hamburg, *17.05.1969.

2009-04-06:
Geschäftsanschrift: Ballindamm 36, 20095 Hamburg. Prokura erloschen Dr. Jasperneite, Christian, Hamburg, *27.12.1968.

2009-10-27:
Prokura erloschen Stelly, Thorsten, Escheburg, *17.10.1964.

2013-07-22:
Bestellt Vorstand: Borghardt, Thomas, Hamburg, *09.02.1966, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

2014-03-25:
Nicht mehr Vorstand: Klose, Peter, Heikendorf, *25.06.1964.

2014-12-08:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2016-06-01:
Prokura erloschen Jäger, Karsten, Hamburg, *07.02.1958. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller, Karsten, Hamburg, *04.12.1980.

2020-01-13:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2021-06-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: vom Hofe, Björn, Hamburg, *05.10.1979; Koch, Christian, Hamburg, *23.11.1972; Siemers, Immo, Tornesch, *25.11.1981. Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hanßen, Michael, Quarnstedt, *20.08.1968. Prokura erloschen Ebelt, Ernst-Willi, Rosengarten GT Klecken, *11.04.1956; Marquardt, Jürgen, Hamburg, *30.01.1957; Müller, Karsten, Hamburg, *04.12.1980; Rissel, Maik, Hamburg, *10.09.1973.

2021-11-08:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2022-04-26:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.