18x Adresse:

Auf dem Daasberg 2
54570 Pelm


Am Brinkkamp 16
32545 Bad Oeynhausen


Hauptstraße 18
38165 Lehre


Klinikstraße 22
93413 Cham


Wellsring 45
67098 Bad Dürkheim


Hahnhofstraße 71
76530 Baden-Baden


Gröchteweg 112
32105 Bad Salzuflen


Brandvorwerkstraße 24
04275 Leipzig


Eichenweg 31
54568 Gerolstein


Bornaische Straße 82
04277 Leipzig


Hauptstraße 128
50996 Köln


Steinkuhle 3
37627 Stadtoldendorf


Kölner Straße 13a
54576 Hillesheim


Kapellenstraße 42
65193 Wiesbaden


Schöne Aussicht 55
98724 Neuhaus am Rennweg


Am Fuchsstein 25
08304 Schönheide


Gehägestraße 24e
30655 Hannover


Koblenzer Straße 3-5
32584 Löhne

49x HR-Bekanntmachungen:

2008-12-18:
Firma: MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft Sitz / Zweigniederlassung: Berlin Gegenstand: Erwerb und das Unterhalten von Beteiligungen an a) Akut- und Rehabilitationskliniken, b) Altenpflegeerinrichtungen und Altenwohnheimem sowie an c) Dienstleistungsgesellschaften im sozialen und caritativen Bereich. Die Gesellschaft kann den Unternehmensgegenstand auch selbst verwirklichen. Stamm- bzw. Grundkapital: 52.425.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Vorstand:; 1. Leschonsky, Götz, *04.04.1966, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstand:; 2. Meng, Dietmar Klaus, *16.08.1969, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: 1. Geringhoff-Seckler, Jutta, *16.10.1967, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 2. Pfleger, Florian, *02.03.1967, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 3. Dr. Wagner, Christoph, *09.03.1971, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 24.12.1988 zuletzt geändert durch Beschluss vom 27.08.2007. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2008 ist der Sitz der Gesellschaft von Langenhagen (Amtsgericht Hannover, HRB 59784) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2006 ermächtigt, bis zum 12.07.2011 das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von 26.212.500,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2006/I).

2011-07-25:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

2011-08-04:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Französische Str. 53 - 55, 10117 Berlin Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 3. Dr. Wagner, Christoph.

2012-05-16:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.07.2011 wurde die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 12 (Die Hauptversammlung, Einberufung und Ort). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 12.07.2006 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2006/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.07.2011 ermächtigt, bis zum 12.07.2016 das Grundkapital um insgesamt bis zu 26.212.500 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011/I).

2012-09-05:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

2013-02-15:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

2013-04-10:
Nicht mehr Vorstand:; 2. Meng, Dietmar Klaus.

2013-07-02:
Vorstand:; 3. Alemany Sanchez de Leon, Frank J., *29.06.1961, Berlin.

2013-09-23:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2013 ist die Satzung geändert in § 3 Abs. 1 (Bekanntmachungen) und § 13 Abs. 1 (Teilnahme an der Hauptversammlung)..

2014-02-13:
Prokura: Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich des Familiennamens: Geringhoff, Jutta, *16.10.1967, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Prokurist: 2. Pfleger, Florian

2014-06-19:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).

2014-07-24:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).

2014-11-04:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).

2014-12-02:
Nicht mehr Vorstand: 1. Leschonsky, Götz; Nicht mehr Vorstand: 3. Alemany Sanchez de Leon, Frank J. Vorstand: 4. Thanheiser, Michael, *17.06.1962, Neustadt am Rübenberge; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 4. Ketterer, Ute, *13.04.1951, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen

2015-01-13:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).

2015-04-20:
ohr, Thorsten, *16.09.1970, Schierensee

2015-07-21:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2015-08-14:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2015 ist die Satzung geändert in § 4 ; Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 07.07.2020 um insgesamt bis zum 26.212.500 € durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 26.212.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen, eventuell unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechtes, zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/I); Das genehmigte Kapital vom 11.07.2011 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2011/I)

2015-10-09:
Rechtsverhaeltnis: Die Eintragung betreffend das genehmigte Kapital ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 07.07.2020 um insgesamt bis zu 26.212.500 € durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 26.212.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen, eventuell unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechtes, zu erhöhen.

2016-01-08:
Nicht mehr Vorstand: 4. Thanheiser, Michael; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Geringhoff, Jutta

2016-01-22:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2016-05-20:
Vorstand: 6. Thanheiser, Michael, *17.06.1962, Neustadt am Rübenberge; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen

2016-05-20:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2016-07-05:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2016-07-05:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2016-08-03:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2016 ist die Satzung geändert in § 4 und § 6 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20.07.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.212.500 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016/I); Das genehmigte Kapital vom 08.07.2015 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/I)

2016-08-19:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2016-11-08:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2017-09-04:
Vorstand: 7. Michels, Ilona, *09.10.1968, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Vorstand: 6. Thanheiser, Michael

2017-09-05:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2017-09-07:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2018-01-26:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2018-03-06:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2018-03-20:
Nicht mehr Vorstand: 5. Mohr, Thorsten

2018-07-09:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2018-08-23:
Prokura: 5. Peters, Andrea, *11.03.1970, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen

2018-09-06:
Vorstand: 8. Ruano-Wohlers, Mario, *07.05.1971, Potsdam; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Vorstand: 7. Michels, Ilona

2019-07-04:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2019 ist die Satzung geändert in § 14 .

2019-08-02:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2019-08-19:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2019-10-01:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2020-02-28:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2020-02-28:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2020-03-27:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2020-04-28:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 5. Peters, Andrea

2020-06-30:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 ist die Satzung geändert in § 4 durch Neufassung von Absatz 5 (Genehmigtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 21.07.2016 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2016/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24.06.2025 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.212.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I)

2020-09-08:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2020 ist die Satzung geändert in § 13 (Anmeldung zur Hauptversammlung, Nachweis).

2021-07-08:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2021 ist die Satzung geändert in § 9 , § 12 (Einberufung und Ort der Hauptversammlung) und § 14 (Stimmrecht und Leitung der Hauptversammlung).

2022-07-28:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .