14x HR-Bekanntmachungen:

2010-04-09:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 26.11.2009 mit Änderung vom 22.03.2010. Geschäftsanschrift: II. Hagen 7, 45127 Essen. Gegenstand: Die Erbringung von Beratungs- und Ingenieurleistungen sowie die Erstellung von Sachverständigengutachten in Bauwesen, insbesondere im Hoch-, Tief-, Anlagen- und Verkehrswegebau. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Eichner, Michael C., Essen, *02.02.1968; Surmann, Christoph Ludger, Ascheberg, *03.02.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist eingeteilt in 1.000 Nennbetragsaktien zu je 50,00 EUR, die alle auf den Namen lauten.Sie werden zum Nennwert ausgegeben. Gründer der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen haben, sind: Herr Michael C. Eichner, Dipl. Betriebswirt, Essen; Herr Christoph Ludger Surmann, Dipl. Ingenieur, Ascheberg. Den ersten Aufsichtsrat bilden: Herr Dr. Markus Rohner, Rechtsanwalt, Essen; Herr Dr. Mark Oliver Hilgers, Rechtsanwalt, Berlin; Herr Dr. Heinrich Pröpper, Bauingenieur, Essen. Die mit der Anmeldung eingereichten Schriftstücke, namentlich die Prüfungsberichte der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie der Gründungsprüfer können bei Gericht eingesehen werden.

2012-03-23:
Die Hauptversammlung hat am 26.01.2012 beschlossen, die Satzung in §§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 16 (Gewinnverwendung) zu ändern. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.01.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.12.2016 gegen Bareinlage ein- oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I).

2015-07-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Geiger, Christian, Haan, *01.07.1970.

2016-03-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hengst, Burkhard, Oldenburg, *08.05.1962; Müller, Nicolas, Essen, *21.02.1976.

2017-05-19:
Die Hauptversammlung hat am 14.03.2017 beschlossen, §§ 3 und 16 (Gewinnverwendung) der Satzung zu ändern.

2017-05-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kleyboldt, Norbert, Berlin, *18.08.1967.

2020-04-09:
Nicht mehr Vorstand: Surmann, Christoph Ludger, Ascheberg, *03.02.1966. Bestellt zum Vorstand: Geiger, Christian, Essen, *01.07.1970. Prokura erloschen: Geiger, Christian, Haan, *01.07.1970; Hengst, Burkhard, Oldenburg, *08.05.1962.Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Dem Gericht wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht.

2020-04-16:
Vorstand: Surmann, Christoph Ludger, Ascheberg, *03.02.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Eichner, Michael C., Essen, *02.02.1968.

2020-10-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schlicht, Uwe, Brakel, *28.10.1960.

2020-12-02:
Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Geiger, Christian, Essen, *01.07.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2021-09-09:
Die Hauptversammlung vom 20.07.2021 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in § 3 sowie der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 09.08.2021 die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.12.2025 von 50.000,00 EUR um bis zu 5.000,00 EUR auf bis zu 55.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.000 neuer, auf den namen lautender Nennbetragsaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 5,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).

2022-02-14:
Neu erteilt für Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Himmel, Wulf, Dortmund, *19.03.1969; Janßen, Maren, Essen, *14.12.1986; Kessler, Alexander, Oldenburg, *13.01.1983; Leiendecker, Ralf, Gladbeck, *26.08.1965. Nach Wohnortänderung für Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schlicht, Uwe, Bawinkel, *28.10.1960. Prokura erloschen: Müller, Nicolas, Essen, *21.02.1976.

2022-03-01:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2021/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 85,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.02.2022 ist § 3 der Satzung geändert. 50.085,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 4.915,00 EUR.

2022-06-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sbaghdi, Fabrice, Potsdam, *12.05.1961. Prokura erloschen: Kleyboldt, Norbert, Berlin, *18.08.1967.