2019-10-29: Aktiengesellschaft. Satzung vom 28.08.2019. Die Hauptversammlung vom 06.09.2019 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 87606) nach Köln beschlossen. Ferner wurde beschlossen, die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) zu ändern, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern. Die Satzung wurde insgesamt neu gefasst. Geschäftsanschrift: Potsdamer Straße 6, 50859 Köln. Gegenstand: die Entwicklung und der Vertrieb von IT-basierten Informationssystemen, vorwiegend im Bereich der Medizin. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Nicht mehr Vorstand: Brettschneider, Steffi, Köln, *23.12.1971. Bestellt als Vorstand: Engels, Stephan, Köln, *11.07.1965; Fagel, Christian, Köln, *11.05.1959, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.Beim Registergericht ist eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht worden.
2020-02-18: Die Hauptversammlung vom 07.02.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 50.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.02.2020 ist die Satzung in § 3 entsprechend geändert. Änderung zur Geschäftsanschrift: Weinsbergstraße 190, 50825 Köln. 100.000,00 EUR.
2020-04-09: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.03.2020 ist das Grundkapital um 11.500,00 Euro auf 111.500,00 Euro erhöht und durch Beschluss des Aufsichtsrates vom gleichen Tage ist die Satzung entsprechend geändert in § 3 . Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Weiterhin ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.03.2020 die Satzung um einen neuen § 3 a (Genehmigtes Kapital) ergänzt. 111.500,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.03.2025 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu 50.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2020-09-17: Augrund der durch die Hauptversammlung vom 16.03.2020 erteilten Ermächtigung hat der der Vorstand am 07.09.2020 beschlossen, das Grundkapital um 15.000,00 Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 15.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.09.2020 ist die Satzung in § 3 und § 3 a (Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 126.500,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch 35.000,00 EUR.
2021-06-30: Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 16.03.2020 geschaffenen genehmigten Kapitals hat der Vorstand der Gesellschaft am 02.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom gleichen Tage beschlossen, das Grundkapital gegen Bareinlagen um 3.000,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.06.2021 ist die Satzung in § 3 Absatz (1) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in § 3a (Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert. 129.500,00 EUR. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch 32.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2021-08-23: Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 16.03.2020 erteilten Ermächtigung am der Vorstand am 05.07.2021 beschlossene, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von 6.500 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien um 6.500,00 EUR zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.07.2021 ist die Satzung in § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in § 3a (Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert. 136.000,00 EUR. Das genehmigt Kapital beträgt nach weiterer teilweiser Ausnutzung noch 25.500,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2021-09-07: Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 16.03.2020 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 05.07.2021 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von 6.500 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien um weitere 6.500,00 EUR zu erhöhen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.07.2021 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in § 3a (Genehmigtes Kapital) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 142.500,00 EUR. Das Genehmigte Kapitsl beträgt nach weiterer teilweiser Ausnutzung noch 19.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2022-05-16: Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 16.03.2020 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 14.01.2022 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von 4.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien um weitere 4.000 EUR zu erhöhen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.01.2022 ist § 3 der Satzung und § 3a (Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 146.500,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt nach weiterer teilweiser Ausnutzung noch 15.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2022-06-23: Änderung zur Geschäftsanschrift: Robert-Perthel-Straße 77a/3. OG, 50739 Köln.