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MERKUR PRIVATBANK KGaA
80335 MünchenDE
2x Adresse:
Untere Marktstraße 3
97688 Bad Kissingen
Markt 10
07743 Jena
Untere Marktstraße 3
97688 Bad Kissingen
Markt 10
07743 Jena
mind. 112 Mitarbeiter
72x HR-Bekanntmachungen:
2005-07-27:
Prokura erloschen: Lingel, Marcus, München, *04.03.1969.
2005-08-31:
Prokura erloschen: Kube, Jürgen, *17.05.1947.
2005-08-31:
Prokura erloschen: Kube, Jürgen, *17.05.1947.
2005-10-26:
Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Dr. Lingel, Marcus, München, *04.03.1969.
2005-10-31:
Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Dr. Lingel, Marcus, München, *04.03.1969.
2006-01-25:
Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Roscher, Helmut, München, *11.07.1960.
2006-07-12:
Die Hauptversammlung vom 13.06.2006 hat die Änderung der §§ 25 (Einberufung der Hauptversammlung) und 26 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
2006-07-26:
Prokura erloschen: Marchner, Stefan, Farchant, *29.05.1966.
2007-03-28:
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.12.2006 ist die Satzung in § 8 (Persönlich haftende Gesellschafter) geändert.
2007-04-18:
Prokura erloschen: Simanek, Norbert F., München, *15.01.1945.
2007-05-02:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.089.920,00 EUR auf 11.989.376,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.04.2007 ist die Satzung in § 4 (Gesamtkapital) und 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 11.989.376,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2003 (Genehmigtes Kapital 2003 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.881.408,00 EUR.
2007-06-20:
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.04.2007 wurde die Satzung in §§ 4 (Gesamtkapital) und 8 (Persönlich haftender Gesellschafter) geändert.
2007-07-10:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2007 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 17.06.2003 (Genehmigtes Kapital 2003/I) sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die persönlich haftenden Gesellschafter sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.06.2012 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.994.688,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I).
2008-01-30:
Prokura erloschen: Stingl, Harald, Zorneding, *02.02.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dix, Henry, Pöcking, *04.06.1973; Frommbeck, Jürgen, Maisach, *24.03.1969; Steimer, Markus, Steinhöring, *18.11.1971.
2008-03-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Spitzer, Thomas, Olching, *16.02.1967. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, §§ 278 Abs. 3, 106 AktG.
2008-05-28:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, §§ 278 Abs. 3, 106 AktG.
2008-07-09:
Die Hauptversammlung vom 17.06.2008 hat die Änderung der §§ 14 (Vertretung), 15 (Geschäftsführung), 16 (Verhältnis der persönlich haftenden Gesellschafter untereinander) und 17 (Verhältnis zwischen den persönlich haftenden Gesellschaftern und der Gesellschaft)der Satzung beschlossen. Die Gesellschaft wird durch zwei geschäftsführungsbefugte persönlich haftende Gesellschafter gemeinsam oder durch einen geschäftsführungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, §§ 278 Abs. 3, 106 AktG.
2008-09-03:
Geändert, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Lingel, Siegfried, München, *14.06.1938, von der Vertretung ausgeschlossen.
2009-06-24:
Prokura erloschen: Glaubrecht, Steffen, Jena, *28.04.1968.
2009-07-22:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 999.114,24 EUR auf 120.988.490,24 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.07.2009 ist die Satzung in § 4 (Gesamtkapital) und 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Geschäftsanschrift: Bayerstr. 33, 80335 München. Neues Grundkapital: 120.988.490,24 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 19.06.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.995.573,76 EUR.
2009-07-29:
Von Amts wegen berichtigt: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 999.114,24 EUR auf 12.988.490,24 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.07.2009 ist die Satzung in § 4 (Gesamtkapital)und 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Von Amts wegen berichtigt: Neues Grundkapital: 12.988.490,24 EUR.
2009-08-26:
Eintragung Nr. 17 von Amts wegen als Übergangstext gefasst: Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.12.2006 ist die Satzung in § 8 (Persönlich haftende Gesellschafter) geändert. Eintragung Nr. 21 von Amts wegen als Übergangstext gefasst: Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.04.2007 wurde die Satzung in §§ 4 (Gesamtkapital) und 8 (Persönlich haftender Gesellschafter) geändert. Die Hauptversammlung vom 16.06.2009 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 19.06.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.06.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.994.688,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).
2009-12-30:
Auf Grund des am 07.12.1998 beschlossenen Bedingten Kapitals (1998/I) wurden 96.371 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 10.12.2009 die Änderung der §§ 4 (Gesamtkapital), 5 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) und 8 (Persönlich haftender Gesellschafter) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 13.235.200,00 EUR. Das Bedingte Kapital 1998/I beträgt noch 4.617.290,24 EUR.
2010-01-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Hublitz, Hans-Jürgen, Unterschleißheim, *20.02.1969; Hösl, Bernard, Dingolfing, *23.06.1973.
2010-06-30:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2010 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 25 (Einberufung der Hauptversammlung) und 26 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
2010-07-21:
Prokura erloschen: März, Robert, Marktoberdorf-Thalhofen, *01.03.1973.
2011-04-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Krause, Sven, Eichenau, *23.02.1975.
2011-06-22:
Die Hauptversammlung vom 30.05.2011 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2009/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben. Die persönlich haftenden Gesellschafter sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.05.2016 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.617.600,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I).
2012-05-16:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, §§ 278 Abs. 3, 106 AktG.
2012-07-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Genczler, Wolfgang, Fraureuth, *09.08.1961.
2012-11-21:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, §§ 278 Abs. 3, 106 AktG.
2013-03-06:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, §§ 278 Abs. 3, 106 AktG.
2013-07-03:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2013 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Bedingtes Kapital) und 24 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Mödl, Helene, München, *05.05.1959. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2013 um 2.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). .
2013-07-24:
Personendaten geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Mödl, Helene, München, *05.06.1959.
2013-10-09:
Prokura erloschen: Dix, Henry, Pöcking, *04.06.1973.
2013-12-18:
Personendaten geändert, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Merkur-Bank Geschäftsführungs GmbH, München (Amtsgericht München HRB 77891).
2014-01-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Mezej, Magdalena, München, *03.02.1973.
2014-07-09:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, §§ 278 Abs. 3, 106 AktG.
2016-01-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Höldl, Martin, Oberschleißheim, *27.10.1975.
2016-05-18:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, §§ 278 Abs. 3, 106 AktG.
2016-06-17:
Die Hauptversammlung vom 08.06.2016 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 und 17 (Verhältnis zwischen den persönlich haftenden Gesellschaftern und der Gesellschaft) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Die persönlich haftenden Gesellschafter sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.06.2021 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.617.600,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I).
2016-06-30:
Aufgehoben: 85049 Ingolstadt; 99423 Weimar.
2016-12-09:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.323.520,00 EUR auf 14.558.720,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.11.2016 ist die Satzung in §§ 4 , 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)) und 8 (Persönlich haftender Gesellschafter) geändert. Neues Grundkapital: 14.558.720,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 08.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.294.080,00 EUR.
2017-01-04:
Prokura erloschen: Nertinger, Beate, Augsburg, *22.12.1963.
2017-09-22:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2017 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 32 (Ergebnisverwendung) der Satzung beschlossen. Zweigniederlassung/en mit abweichender Firma: MERKUR BANK KGaA Niederlassung Ingolstadt, 80335 München, Geschäftsanschrift: Bayerstr. 33, 80335 München. Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung Weimar, 99423 Weimar. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Höldl, Martin, Oberschleißheim, *27.10.1975. Das Genehmigte Kapital vom 08.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Die persönlich haftenden Gesellschafter sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.06.2022 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.279.360,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2017 um 2.624.00,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). . Das Bedingte Kapital vom 19.06.2013 (Bedingtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
2018-06-29:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, §§ 278 Abs. 3, 106 AktG.
2018-12-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Opitz, Andreas, Plauen, *20.05.1976.
2019-04-16:
Prokura erloschen: Hublitz, Hans-Jürgen, Unterschleißheim, *20.02.1969.
2019-06-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Maurer, Andreas, Stuttgart, *23.04.1962.
2019-07-19:
Prokura erloschen: Spitzer, Thomas, Olching, *16.02.1967.
2019-09-05:
Prokura erloschen: Dr. Maurer, Andreas, Stuttgart, *23.04.1962.
2019-09-17:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.639.680,00 EUR auf 18.198.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.09.2019 ist die Satzung in §§ 4 , 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 8 (Persönlich haftender Gesellschafter) geändert. Neues Grundkapital: 18.198.400,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.639.680,00 EUR.
2019-10-15:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.715.200,00 EUR auf 19.913.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.09.2019 und 08.10.2019 ist die Satzung in §§ 4 , 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 8 (Persönlich haftender Gesellschafter) geändert. Neues Grundkapital: 19.913.600,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.924.480,00 EUR.
2019-10-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Albert, Harald, Bad Kissingen, *19.04.1962; Bauer, Klaus, Euerdorf, *24.08.1969; Bernhardt, Stephan, Rüsselsheim, *22.11.1973; Bernhart, Peter, Würzburg, *15.01.1968; Busch, Matthias, Hammelburg, *01.09.1961; Flügel, Thomas, Pettstadt, *02.06.1962; Gotzen, Mike, Wiesbaden, *28.09.1965; Guzy, Wolfgang, Darmstadt, *14.12.1967; Karg, Michael, Oberleichtersbach, *09.03.1979; Klöffel, Werner, Nüdlingen, *30.04.1960; Maisch, Harald, Sandberg, *02.09.1965; Neder, Harald, Ramsthal, *26.01.1978; Plößer, Uwe, Seeheim-Jugenheim, *27.07.1964; Politzki, Werner, Darmstadt, *28.01.1965; Preising, Jochen, Bad Brückenau, *21.02.1978; Rieß, Katrin, München, *07.08.1964; Schleif, Matthias, Otzberg, *28.02.1965; Simon, Peter, Elfershausen, *06.03.1964; Strobel, Joachim, Arnstein, *19.06.1956; Vossmann, Hubert, Altenstadt, *16.05.1969; Wacker, Wolfgang, Griesheim, *22.09.1956; Wolff, Stefan, Steinau an der Straße, *26.11.1966; Wöber, Jens, Darmstadt, *27.10.1966; Zens, Klaus, Würzburg, *03.03.1959.
2019-11-29:
Aufgehoben: 07743 Jena. Aufgehoben: 08209 Auerbach.
2019-12-13:
Prokura erloschen: Flügel, Thomas, Pettstadt, *02.06.1962.
2019-12-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Gratzl, Martin, Olching, *09.02.1966; Görtler, Katja, Gauting, *05.08.1975; Jentzsch, Tobias, München, *07.04.1978.
2020-06-27:
Die Hauptversammlung vom 16.06.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und Änderung der §§ 1 (Firma), 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 26 (Teilnahme und Stimmrecht) und 33 (Erhöhung des Kapitalanteils) der Satzung beschlossen. Neue Firma: MERKUR PRIVATBANK KGaA. Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.06.2025 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 9.956.800,00 EUR zu erhöhen .
2020-07-07:
Geändert, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Merkur Privatbank Geschäftsführungs GmbH, München . Prokura erloschen: Strobel, Joachim, Arnstein, *19.06.1956.
2020-09-01:
Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bautz, Herbert, Eichenau, *29.08.1961; Danielowsky, André, Garching, *23.10.1968; Eder, Valentin, Otterfing, *06.09.1965; Frommbeck, Jürgen, Maisach, *24.03.1969; Genczler, Wolfgang, Fraureuth, *09.08.1961; Höldl, Martin, Oberschleißheim, *27.10.1975; Hösl, Bernard, Dingolfing, *23.06.1973; Krause, Sven, Eichenau, *23.02.1975; Mezej, Magdalena, München, *03.02.1973; Mödl, Helene, München, *05.06.1959; Opitz, Andreas, Plauen, *20.05.1976; Roscher, Helmut, München, *11.07.1960; Steimer, Markus, Steinhöring, *18.11.1971. Prokura erloschen: Busch, Matthias, Hammelburg, *01.09.1961; Legler, Detlef, München, *18.02.1957.
2020-12-10:
Prokura erloschen: Mödl, Helene, München, *05.06.1959.
2020-12-17:
von Amts wegen berichtigt: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2017 um 2.624.000,00 EUR bedingt erhöht . .
2020-12-24:
Prokura erloschen: Frommbeck, Jürgen, Maisach, *24.03.1969; Zens, Klaus, Würzburg, *03.03.1959.
2021-03-02:
Prokura erloschen: Krause, Sven, Eichenau, *23.02.1975.
2021-04-02:
Prokura erloschen: Neder, Harald, Ramsthal, *26.01.1978.
2021-06-29:
Die Hauptversammlung vom 14.06.2021 hat die Änderung der §§ 8 , 15 (Geschäftsführung), 16 (Verhältnis der persönlich haftenden Gesellschafter untereinander), 17 (Verhältnis zwischen den persönlich haftenden Gesellschaftern und der Gesellschaft), 27 (Vorsitz), 29 (Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafter) der Satzung beschlossen.
2021-07-02:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, §§ 278 Abs. 3, 106 AktG.
2021-07-29:
Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Lingel, Siegfried, München, *14.06.1938.
2021-11-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Huber, Matthias, München, *29.07.1966.
2022-01-21:
Prokura erloschen: Schleif, Matthias, Otzberg, *28.02.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Bichl, Josef, Jesenwang, *26.03.1966.
2022-05-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Aloia, Christian, Theilheim, *08.09.1987; Braun, René, Willich, *04.07.1971.
2022-07-16:
Die Hauptversammlung vom 22.6.2022 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2017/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 und der §§ 21 (Einberufung Aufsichtsrat), 22 (Beschlussfassung Aufsichtsrat) und 34 (Umwandlung des Kapitalanteils) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.6.2022 um 2.624.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Das Bedingte Kapital vom 22.6.2017 (2017/I) wurde, soweit noch nicht ausgenutzt, aufgehoben.
2005-07-27:
Prokura erloschen: Lingel, Marcus, München, *04.03.1969.
2005-08-31:
Prokura erloschen: Kube, Jürgen, *17.05.1947.
2005-08-31:
Prokura erloschen: Kube, Jürgen, *17.05.1947.
2005-10-26:
Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Dr. Lingel, Marcus, München, *04.03.1969.
2005-10-31:
Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Dr. Lingel, Marcus, München, *04.03.1969.
2006-01-25:
Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Roscher, Helmut, München, *11.07.1960.
2006-07-12:
Die Hauptversammlung vom 13.06.2006 hat die Änderung der §§ 25 (Einberufung der Hauptversammlung) und 26 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
2006-07-26:
Prokura erloschen: Marchner, Stefan, Farchant, *29.05.1966.
2007-03-28:
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.12.2006 ist die Satzung in § 8 (Persönlich haftende Gesellschafter) geändert.
2007-04-18:
Prokura erloschen: Simanek, Norbert F., München, *15.01.1945.
2007-05-02:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.089.920,00 EUR auf 11.989.376,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.04.2007 ist die Satzung in § 4 (Gesamtkapital) und 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 11.989.376,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2003 (Genehmigtes Kapital 2003 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.881.408,00 EUR.
2007-06-20:
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.04.2007 wurde die Satzung in §§ 4 (Gesamtkapital) und 8 (Persönlich haftender Gesellschafter) geändert.
2007-07-10:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2007 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 17.06.2003 (Genehmigtes Kapital 2003/I) sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die persönlich haftenden Gesellschafter sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.06.2012 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.994.688,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I).
2008-01-30:
Prokura erloschen: Stingl, Harald, Zorneding, *02.02.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dix, Henry, Pöcking, *04.06.1973; Frommbeck, Jürgen, Maisach, *24.03.1969; Steimer, Markus, Steinhöring, *18.11.1971.
2008-03-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Spitzer, Thomas, Olching, *16.02.1967. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, §§ 278 Abs. 3, 106 AktG.
2008-05-28:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, §§ 278 Abs. 3, 106 AktG.
2008-07-09:
Die Hauptversammlung vom 17.06.2008 hat die Änderung der §§ 14 (Vertretung), 15 (Geschäftsführung), 16 (Verhältnis der persönlich haftenden Gesellschafter untereinander) und 17 (Verhältnis zwischen den persönlich haftenden Gesellschaftern und der Gesellschaft)der Satzung beschlossen. Die Gesellschaft wird durch zwei geschäftsführungsbefugte persönlich haftende Gesellschafter gemeinsam oder durch einen geschäftsführungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, §§ 278 Abs. 3, 106 AktG.
2008-09-03:
Geändert, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Lingel, Siegfried, München, *14.06.1938, von der Vertretung ausgeschlossen.
2009-06-24:
Prokura erloschen: Glaubrecht, Steffen, Jena, *28.04.1968.
2009-07-22:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 999.114,24 EUR auf 120.988.490,24 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.07.2009 ist die Satzung in § 4 (Gesamtkapital) und 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Geschäftsanschrift: Bayerstr. 33, 80335 München. Neues Grundkapital: 120.988.490,24 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 19.06.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.995.573,76 EUR.
2009-07-29:
Von Amts wegen berichtigt: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 999.114,24 EUR auf 12.988.490,24 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.07.2009 ist die Satzung in § 4 (Gesamtkapital)und 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Von Amts wegen berichtigt: Neues Grundkapital: 12.988.490,24 EUR.
2009-08-26:
Eintragung Nr. 17 von Amts wegen als Übergangstext gefasst: Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.12.2006 ist die Satzung in § 8 (Persönlich haftende Gesellschafter) geändert. Eintragung Nr. 21 von Amts wegen als Übergangstext gefasst: Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.04.2007 wurde die Satzung in §§ 4 (Gesamtkapital) und 8 (Persönlich haftender Gesellschafter) geändert. Die Hauptversammlung vom 16.06.2009 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 19.06.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.06.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.994.688,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).
2009-12-30:
Auf Grund des am 07.12.1998 beschlossenen Bedingten Kapitals (1998/I) wurden 96.371 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 10.12.2009 die Änderung der §§ 4 (Gesamtkapital), 5 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) und 8 (Persönlich haftender Gesellschafter) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 13.235.200,00 EUR. Das Bedingte Kapital 1998/I beträgt noch 4.617.290,24 EUR.
2010-01-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Hublitz, Hans-Jürgen, Unterschleißheim, *20.02.1969; Hösl, Bernard, Dingolfing, *23.06.1973.
2010-06-30:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2010 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 25 (Einberufung der Hauptversammlung) und 26 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
2010-07-21:
Prokura erloschen: März, Robert, Marktoberdorf-Thalhofen, *01.03.1973.
2011-04-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Krause, Sven, Eichenau, *23.02.1975.
2011-06-22:
Die Hauptversammlung vom 30.05.2011 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2009/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben. Die persönlich haftenden Gesellschafter sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.05.2016 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.617.600,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I).
2012-05-16:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, §§ 278 Abs. 3, 106 AktG.
2012-07-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Genczler, Wolfgang, Fraureuth, *09.08.1961.
2012-11-21:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, §§ 278 Abs. 3, 106 AktG.
2013-03-06:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, §§ 278 Abs. 3, 106 AktG.
2013-07-03:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2013 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Bedingtes Kapital) und 24 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Mödl, Helene, München, *05.05.1959. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2013 um 2.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). .
2013-07-24:
Personendaten geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Mödl, Helene, München, *05.06.1959.
2013-10-09:
Prokura erloschen: Dix, Henry, Pöcking, *04.06.1973.
2013-12-18:
Personendaten geändert, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Merkur-Bank Geschäftsführungs GmbH, München (Amtsgericht München HRB 77891).
2014-01-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Mezej, Magdalena, München, *03.02.1973.
2014-07-09:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, §§ 278 Abs. 3, 106 AktG.
2016-01-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Höldl, Martin, Oberschleißheim, *27.10.1975.
2016-05-18:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, §§ 278 Abs. 3, 106 AktG.
2016-06-17:
Die Hauptversammlung vom 08.06.2016 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 und 17 (Verhältnis zwischen den persönlich haftenden Gesellschaftern und der Gesellschaft) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Die persönlich haftenden Gesellschafter sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.06.2021 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.617.600,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I).
2016-06-30:
Aufgehoben: 85049 Ingolstadt; 99423 Weimar.
2016-12-09:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.323.520,00 EUR auf 14.558.720,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.11.2016 ist die Satzung in §§ 4 , 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)) und 8 (Persönlich haftender Gesellschafter) geändert. Neues Grundkapital: 14.558.720,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 08.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.294.080,00 EUR.
2017-01-04:
Prokura erloschen: Nertinger, Beate, Augsburg, *22.12.1963.
2017-09-22:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2017 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 32 (Ergebnisverwendung) der Satzung beschlossen. Zweigniederlassung/en mit abweichender Firma: MERKUR BANK KGaA Niederlassung Ingolstadt, 80335 München, Geschäftsanschrift: Bayerstr. 33, 80335 München. Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung Weimar, 99423 Weimar. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Höldl, Martin, Oberschleißheim, *27.10.1975. Das Genehmigte Kapital vom 08.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Die persönlich haftenden Gesellschafter sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.06.2022 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.279.360,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2017 um 2.624.00,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). . Das Bedingte Kapital vom 19.06.2013 (Bedingtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
2018-06-29:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, §§ 278 Abs. 3, 106 AktG.
2018-12-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Opitz, Andreas, Plauen, *20.05.1976.
2019-04-16:
Prokura erloschen: Hublitz, Hans-Jürgen, Unterschleißheim, *20.02.1969.
2019-06-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Maurer, Andreas, Stuttgart, *23.04.1962.
2019-07-19:
Prokura erloschen: Spitzer, Thomas, Olching, *16.02.1967.
2019-09-05:
Prokura erloschen: Dr. Maurer, Andreas, Stuttgart, *23.04.1962.
2019-09-17:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.639.680,00 EUR auf 18.198.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.09.2019 ist die Satzung in §§ 4 , 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 8 (Persönlich haftender Gesellschafter) geändert. Neues Grundkapital: 18.198.400,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.639.680,00 EUR.
2019-10-15:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.715.200,00 EUR auf 19.913.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.09.2019 und 08.10.2019 ist die Satzung in §§ 4 , 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 8 (Persönlich haftender Gesellschafter) geändert. Neues Grundkapital: 19.913.600,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.924.480,00 EUR.
2019-10-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Albert, Harald, Bad Kissingen, *19.04.1962; Bauer, Klaus, Euerdorf, *24.08.1969; Bernhardt, Stephan, Rüsselsheim, *22.11.1973; Bernhart, Peter, Würzburg, *15.01.1968; Busch, Matthias, Hammelburg, *01.09.1961; Flügel, Thomas, Pettstadt, *02.06.1962; Gotzen, Mike, Wiesbaden, *28.09.1965; Guzy, Wolfgang, Darmstadt, *14.12.1967; Karg, Michael, Oberleichtersbach, *09.03.1979; Klöffel, Werner, Nüdlingen, *30.04.1960; Maisch, Harald, Sandberg, *02.09.1965; Neder, Harald, Ramsthal, *26.01.1978; Plößer, Uwe, Seeheim-Jugenheim, *27.07.1964; Politzki, Werner, Darmstadt, *28.01.1965; Preising, Jochen, Bad Brückenau, *21.02.1978; Rieß, Katrin, München, *07.08.1964; Schleif, Matthias, Otzberg, *28.02.1965; Simon, Peter, Elfershausen, *06.03.1964; Strobel, Joachim, Arnstein, *19.06.1956; Vossmann, Hubert, Altenstadt, *16.05.1969; Wacker, Wolfgang, Griesheim, *22.09.1956; Wolff, Stefan, Steinau an der Straße, *26.11.1966; Wöber, Jens, Darmstadt, *27.10.1966; Zens, Klaus, Würzburg, *03.03.1959.
2019-11-29:
Aufgehoben: 07743 Jena. Aufgehoben: 08209 Auerbach.
2019-12-13:
Prokura erloschen: Flügel, Thomas, Pettstadt, *02.06.1962.
2019-12-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Gratzl, Martin, Olching, *09.02.1966; Görtler, Katja, Gauting, *05.08.1975; Jentzsch, Tobias, München, *07.04.1978.
2020-06-27:
Die Hauptversammlung vom 16.06.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und Änderung der §§ 1 (Firma), 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 26 (Teilnahme und Stimmrecht) und 33 (Erhöhung des Kapitalanteils) der Satzung beschlossen. Neue Firma: MERKUR PRIVATBANK KGaA. Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.06.2025 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 9.956.800,00 EUR zu erhöhen .
2020-07-07:
Geändert, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Merkur Privatbank Geschäftsführungs GmbH, München . Prokura erloschen: Strobel, Joachim, Arnstein, *19.06.1956.
2020-09-01:
Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bautz, Herbert, Eichenau, *29.08.1961; Danielowsky, André, Garching, *23.10.1968; Eder, Valentin, Otterfing, *06.09.1965; Frommbeck, Jürgen, Maisach, *24.03.1969; Genczler, Wolfgang, Fraureuth, *09.08.1961; Höldl, Martin, Oberschleißheim, *27.10.1975; Hösl, Bernard, Dingolfing, *23.06.1973; Krause, Sven, Eichenau, *23.02.1975; Mezej, Magdalena, München, *03.02.1973; Mödl, Helene, München, *05.06.1959; Opitz, Andreas, Plauen, *20.05.1976; Roscher, Helmut, München, *11.07.1960; Steimer, Markus, Steinhöring, *18.11.1971. Prokura erloschen: Busch, Matthias, Hammelburg, *01.09.1961; Legler, Detlef, München, *18.02.1957.
2020-12-10:
Prokura erloschen: Mödl, Helene, München, *05.06.1959.
2020-12-17:
von Amts wegen berichtigt: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2017 um 2.624.000,00 EUR bedingt erhöht . .
2020-12-24:
Prokura erloschen: Frommbeck, Jürgen, Maisach, *24.03.1969; Zens, Klaus, Würzburg, *03.03.1959.
2021-03-02:
Prokura erloschen: Krause, Sven, Eichenau, *23.02.1975.
2021-04-02:
Prokura erloschen: Neder, Harald, Ramsthal, *26.01.1978.
2021-06-29:
Die Hauptversammlung vom 14.06.2021 hat die Änderung der §§ 8 , 15 (Geschäftsführung), 16 (Verhältnis der persönlich haftenden Gesellschafter untereinander), 17 (Verhältnis zwischen den persönlich haftenden Gesellschaftern und der Gesellschaft), 27 (Vorsitz), 29 (Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafter) der Satzung beschlossen.
2021-07-02:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, §§ 278 Abs. 3, 106 AktG.
2021-07-29:
Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Lingel, Siegfried, München, *14.06.1938.
2021-11-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Huber, Matthias, München, *29.07.1966.
2022-01-21:
Prokura erloschen: Schleif, Matthias, Otzberg, *28.02.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Bichl, Josef, Jesenwang, *26.03.1966.
2022-05-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Aloia, Christian, Theilheim, *08.09.1987; Braun, René, Willich, *04.07.1971.
2022-07-16:
Die Hauptversammlung vom 22.6.2022 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2017/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 und der §§ 21 (Einberufung Aufsichtsrat), 22 (Beschlussfassung Aufsichtsrat) und 34 (Umwandlung des Kapitalanteils) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.6.2022 um 2.624.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Das Bedingte Kapital vom 22.6.2017 (2017/I) wurde, soweit noch nicht ausgenutzt, aufgehoben.