28x HR-Bekanntmachungen:

2006-03-27:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.05.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 969.001,00 EUR auf 10.664.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.03.2006 ist die Satzung in § 4 Absätze 4.1 und4.3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 10.664.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 3.878.498 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 969.001 Stückaktien, die alle auf den Inhaber lauten. Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 10.664.000 Stückaktien.

2006-04-24:
Bestellt als Vorstand: Schwinger-Caspari, Thomas, Kleinwallstadt, *16.11.1962.

2006-07-03:
Nicht mehr Vorstandsmitglied: Gläser, Ernst Mark, Frankfurt am Main, *21.05.1957.

2006-08-28:
Die Hauptversammlung vom 30.05.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Absätze 2 und 8 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital), 11 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 12 Absatz 3 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. Geändert, nun: Vorstandsmitglied: Gläser, Thomas Christoph, Niddatal, *01.02.1956. Nicht mehr Vorstandsmitglied: Niemeyer, Klaus, Hamburg, *29.07.1968. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2006 um bis zu 4.260.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2005 mit Änderung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2006 um bis zu 1.066.400,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Die bedingte Kapitalerhöhung (2006/I) dient der Gewährung von Wandlungs- oder Optionsrechten an die Inhaber von Options- bzw. Wandelgenussscheinen, Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, die bis zum 29.5.20011 von der Gesellschaft begeben werden. Wegen der genaueren Festlegungen wird auf die zum Handelsregister eingereichten Urkunden verwiesen.

2007-10-29:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2007 hat die Änderung des § 4 Absatz 8 (bedingtes Kapital) beschlossen. Außerdem wurden § 3 (Bekanntmachungen, Informationsübermittlung), § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung des Aufsichtsrats) sowie § 7 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) geändert. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2006 (Bedingtes Kapital 2006/I) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2007 um bis zu 4.260.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I).

2008-07-07:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 31.05.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.450.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.05.2008 ist die Satzung in § 4.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 4.3 (Genehmigtes Kapital 2005/I) geändert. Neues Grundkapital: 13.114.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.428.498,00 EUR.

2008-10-13:
Die Hauptversammlung vom 21.08.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 1.1 (Firma), § 4.3 (Genehmigtes Kapital) sowie in § 11.3 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. Neue Firma: MOOD AND MOTION AG. Das Genehmigte Kapital 2005/I ist - soweit es noch nicht ausgeschöpft wurde - aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.08.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.557.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).

2008-11-10:
Bestellt als Vorstand: Bertrams, Jürgen, Düsseldorf, *05.08.1956.

2009-03-30:
Nicht mehr Vorstand: Schwinger-Caspari, Thomas, Kleinwallstadt, *16.11.1962.

2009-09-28:
Die Hauptversammlung vom 25.08.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11(Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 13 (Stimmrecht), und 14 (Beschlussfassung) beschlossen.

2010-09-06:
Die Hauptversammlung vom 13.08.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 1,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Desweiteren wurde die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung), 9 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) und die ersatzlose Streichung des 15 Abs.2 beschlossen. Neues Grundkapital: 13.113.999,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2010-11-15:
Nicht mehr Vorstand: Bertrams, Jürgen, Düsseldorf, *05.08.1956. Bestellt als Vorstand: Dr. Kroll, Gabriela, Wiesbaden, *28.10.1960, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstandsmitglied: Zervoulacos de la Forge, Elinor, Frankfurt am Main, *05.02.1960; Gläser, Thomas Christoph, Niddatal, *01.02.1956. Prokura erloschen: Hoffmann, Klaus, Hamburg, *09.05.1969.

2010-12-06:
Die Hauptversammlung vom 13.08.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 8.742.666,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Neues Grundkapital: 4.371.333,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2011-03-02:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.08.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 436.667,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.02.2011 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Neues Grundkapital: 4.808.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 6.120.333,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2011-10-31:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2012-04-23:
Die Gesellschaft hat bei dem Amtsgericht Frankfurt am Main folgenden Antrag gestellt: Warth & Klein Grant Thornton GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 zu bestellen. Aktionäre der Gesellschaft, die zu dem Antrag eine Stellungnahme abgeben wollen, erhalten hierzu Gelegenheit bis zum 30.04.2012 (Eingang bei Gericht). Eine Stellungnahme ist an das Amtsgericht Frankfurt am Main, 60256 Frankfurt am Main, zum Aktenzeichen HRB 48613, Fall 28 zu richten.

2012-06-18:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Kroll, Gabriela, Wiesbaden, *28.10.1960. Bestellt als Vorstand: Metzler, Bernd, Berlin, *27.04.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2012-07-30:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main.

2013-05-21:
Die Gesellschaft hat bei dem Amtsgericht Frankfurt am Main folgenden Antrag gestellt: Warth & Klein Grant Thornton GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 zu bestellen. Aktionäre der Gesellschaft, die zu dem Antrag eine Stellungnahme abgeben wollen, erhalten hierzu Gelegenheit bis zum 31.05.2013 (Eingang bei Gericht). Eine Stellungnahme ist an das Amtsgericht Frankfurt am Main, 60256 Frankfurt am Main, zum Aktenzeichen HRB 48613, Fall 32 zu richten.

2013-11-04:
Die Hauptversammlung vom 30.08.2013 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen, Informationsübermittlung), § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) und § 9 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist durch Zeitablauf erloschen.Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.404.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).

2014-02-17:
Bei Gericht ist ein Antrag auf gerichtliche Bestellung von zwei Aufsichtsratsmitgliedern eingereicht worden.

2014-07-21:
Die Gesellschaft ist aufgrund Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst.

2016-07-04:
Nicht mehr Vorstand: Metzler, Bernd, Berlin, *27.04.1969. Bestellt als Vorstand: Magsamen, Sascha, Frankfurt am Main, *13.11.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-05-18:
Durch rechtskräftigen Beschluss vom 15.09.2017 hinsichtlich der Bestätigung des Insolvenzplans vom 02.08.2017 ist das Grundkapital um 4.327.200,00 EUR herabgesetzt sowie gleichzeitig um 70.000,00 EUR erhöht worden. Die Satzung ist in § 4 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 550.800,00 EUR. Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Az. 810 IN 1074/13 M) vom 02.03.2018 ist das Insolvenzverfahren aufgehoben. Die Gesellschaft wird fortgesetzt. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.

2020-06-24:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2020-10-12:
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2013 ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 18.09.2020 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.09.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 275.400,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2020-12-01:
Die Hauptversammlung vom 18.09.2020 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 4 und mit ihr die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 495.720,00 EUR beschlossen. Neues Grundkapital: 55.080,00 EUR. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2005 (Bedingtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2007 (Bedingtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.

2021-03-02:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Magsamen, Sascha, Oestrich-Winkel, *13.11.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.