2011-06-27: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 13.04.2011 mit Änderung vom 31.05.2011. Geschäftsanschrift: Kattjahren 4, 22359 Hamburg. Gegenstand: die Entwicklung, die Produktion und der Handel mit Produkten, insbesondere mit textilen Spielzeugen, Bekleidung, textilen Accessoires, Weißwäsche-Produkten und Nahrungsmitteln. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, ist er befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Schaper, Annett, Hamburg, *10.04.1966; Schaper, Sandra, Hamburg, *13.01.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-08-23: Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. (1) (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR zum Zwecke der Durchführung der Verschmelzung mit der Menori Design GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 109531) beschlossen. Neue Firma: Menori Design GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: (1) Der Betrieb einer Designagentur, insbesondere zum Zwecke der Marktgestaltung und -entwicklung, der strategischen Marktberatung, des Verpackungs-, Corporate Identity, Structural/Form- und Produktdesigns. (2) Die Entwicklung, die Produktion und der Handel mit Produkten, insbesondere mit textilen Spielzeugen, Bekleidung, textilen Accessoires, Weißwäsche-Produkten und Nahrungsmitteln. 50.000,00 EUR. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der Menori Design GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 109531) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2022-03-02: Geändert, nun Geschäftsführer: Schlick, Sandra, Hamburg, *13.01.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-03-16: Die Gesellschafterversammlung vom 23.02.2022 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 2 und 4 (Vertretung). Der Betrieb einer Design-Agentur, insbesondere zum Zwecke der Markengestaltung und -entwicklung, der strategischen Markenberatung, des Verpackungs-, Corporate Identity, Structural/Form-, und Produktdesigns. Geändert, nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Schaper, Annett, Hamburg, *10.04.1966.