33x HR-Bekanntmachungen:

2006-04-03:
Die Hauptversammlung vom 02.02.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 17.648,00 EUR sowie die Änderung des § 3 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 117.648,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Auf das erhöhte Grundkapital sind 17.648 Stückaktien zum Betrag von 1,00 EUR je Aktie ausgegeben. Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 117.648 auf den Namen lautende Stückaktien.

2006-07-31:
Die Hauptversammlung vom 01.06.2006 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung des Gegenstands beschlossen. Die Hauptversammlung vom 01.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 823.536,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 5.1 beschlossen. Neuer Gegenstand: der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Kapitallebens- und Rentenversicherungen, fondsgebundenen Lebensversicherungen sowie weiteren Versicherungstarifen, von Forderungen jeder Art, von Unternehmen, Teilen von Unternehmen und Beteiligungen und von sonstigen Vermögensgegenständen im In- und Ausland, die Vermittlung von versicherungsbesicherten Darlehen (Policendarlehen), die Vornahme von Arbitragegeschäften auf eigene Rechnung sowie die Konzipierung und Strukturierung von Vermögensanlageprodukten und die damit zusammenhängende Erbringung von Beratungsleistungen. Ausgeschlossen sind Tätigkeiten, die einem Erlaubnisvorbehalt nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz oder nach dem Gesetz über das Kreditwesen unterliegen. Neues Grundkapital: 941.184,00 EUR. Geändert, nun: Vorstand: Bizimis, Erasmios, Königstein im Taunus, *25.04.1969; Schüler, Andreas, Königstein im Taunus, *14.02.1962, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fröhlich, Thomas, Bad Homburg v. d. Höhe, *10.02.1972. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Auf das erhöhte Grundkapitel sind 823.536 Stückaktien zum Kurs von 1,00 EUR je Aktie ausgegeben. Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 941.184 auf den Inhaber lautende Stückaktien.

2006-09-11:
Die Hauptversammlung vom 01.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 250.000,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 01.08.2006 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) wie folgt beschlossen: Eingefügt wurden ein neuer Abschnitt 5.2 (genehmigtes Kapital) und ein neuer Abschnitt 5.3 (bedingtes Kapital. Die bisherigen Abschnitte 5.2 und 5.3 sind jetzt die Abschnitte 5.4 und 5.5. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 470.592,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.08.2006 um bis zu 94.118,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I).

2006-10-09:
Die durch die Hauptversamlung vom 01.08.2006 beschlossene Kapitalerhöhung von bis zu 250.000,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.09.2006 ist die Satzung in Ziffer 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)geändert. Neues Grundkapital: 1.191.184,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Auf das erhöhte Grundkapital sind 250.000 Stückaktien zum Betrag von 1,00 EUR je Aktie ausgegeben. Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 1.191.184 auf den Inhaber lautende Stückaktien.

2007-09-24:
Die Hauptversammlung vom 04.07.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.191.184,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie eine weitere Änderung der Satzung in Ziffer 4 (Bekanntmachungen, Informationsübermittlung) beschlossen. Neues Grundkapital: 2.382.368,00 EUR.

2008-10-06:
Die Hauptversammlung vom 18.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2.1 (Gegenstand) sowie in § 17.1 (Jahresabschluss) beschlossen. Neuer Gegenstand: der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Kapitallebens- und Rentenversicherungen, fondsgebundenen Lebensversicherungen sowie weiteren Versicherungstarifen, von Forderungen jeder Art, von Unternehmen, Teilen von Unternehmen und Beteiligungen und von sonstigen Vermögensgegenständen im In- und Ausland, die Vermittlung von versicherungsbesicherten Darlehen (Policedarlehen), von Verträgen über den Erwerb von Kapitallebens- und Rentenversicherungsverträgen auf dem Zweitmarkt, von Verträgen über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, von Darlehen und von Verträgen über den Erwerb von Investmentanteilen, die Anlageberatung im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG), die Versicherungsvermittlung, die Vornahme von Arbitragegeschäften auf eigene Rechnung sowie die Konzipierung und Strukturierung von Vermögensanlageprodukten und die damit zusammenhängende Erbringung von Beratungsleistungen. Ausgeschlossen sind Tätigkeiten, die einem Erlaubnisvorbehalt nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz oder nach dem Gesetz über das Kreditwesen unterliegen.

2010-02-08:
Gemäß § 3 EGGmbHG v.A.w eingetragen als Geschäftsanschrift: Börsenstraße 2-4, 60313 Frankfurt am Main. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brandhoff, Philipp Auri, Frankfurt am Main, *10.10.1979.

2010-06-21:
Die Hauptversammlung vom 08.06.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 (Teilnahmerecht und Nachweis des Aktienbesitzes) und 16 (Stimmrecht und Beschlussfassung) beschlossen.

2010-10-04:
Infolge einer Änderung in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates ist eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht worden.

2010-10-04:
Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 2.977.960,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Neues Grundkapital: 2.382.368,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat den Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden. Das Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Fall eines Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.

2010-10-04:
Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.977.960,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie die weitere Änderung der Satzung in den Ziffern 1.1 (Firma) und 5.2 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Satzung ist gem. § 218 AktG in Ziffer 5.3 (Bedingtes Kapital) geändert. Neue Firma: Mercurius AG. Neues Grundkapital: 5.360.328,00 EUR. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 01.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.08.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.191.184,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). Das bedingte Kapital 2006/I beträgt infolge der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gem. § 218 AktG nunmehr 211.765,50 EUR.

2010-10-18:
Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand) beschlossen. Neuer Gegenstand: (i) der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Kapitallebens- und Rentenversicherungen, fondsgebundenen Lebensversicherungen sowie weiteren Versicherungstarifen, von Forderungen jeder Art, von Unternehmen, Teilen von Unternehmen und Beteiligungen und von sonstigen Vermögensgegenständen im In- und Ausland, (ii) die Vermittlung von versicherungsbesicherten Darlehen (Policedarlehen), von Verträgen über den Erwerb von Kapitallebens- und Rentenversicherungsverträgen auf dem Zweitmarkt, von Verträgen über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, von Darlehen und von Verträgen über den Erwerb von Investmentanteilen, (iii) die Anlageberatung im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG), (iv) die Versicherungsvermittlung, (v) die Vornahme von Arbitragegeschäften auf eigene Rechnung, (vi) die Projektentwicklung sowie die Verwaltung, die Vermietung und der Kauf- und Verkauf von Immobilien jeder Art, einschließlich aller sonstigen Geschäfte, die damit in Zusammenhang stehen, sowie (vii) die Konzipierung und Strukturierung von Vermögensanlageprodukten und die damit zusammenhängende Erbringung von Beratungsleistungen. Ausgeschlossen sind Tätigkeiten, die einem Erlaubnisvorbehalt nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz oder nach dem Gesetz über das Kreditwesen unterliegen.Die Gesellschaft kann durch Tochterunternehmen insbesondere Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen jeder Art und sonstige Dienstleistungen und Geschäfte, die damit zusammenhängen, einschließlich des Erwerbs, des Haltens und der Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, betreiben, soweit das jeweilige Tochterunternehmen die dafür erforderliche Erlaubnis hat.

2011-06-06:
Prokura erloschen: Brandhoff, Philipp Auri, Frankfurt am Main, *10.10.1979. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rothermel, Katrin, Biebesheim am Rhein, *12.08.1984.

2011-07-18:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2011-08-22:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. In der gleichen Hauptversammlung wurde § 2 (Unternehmensgegenstand) geändert. Neuer Gegenstand: (i) der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Kapitallebens- und Rentenversicherungen, fondsgebundenen Lebensversicherungen sowie weiteren Versicherungstarifen, von Forderungen jeder Art, von Unternehmen, Teilen von Unternehmen und Beteiligungen und von sonstigen Vermögensgegenständen im In- und Ausland, (ii) die Vermittlung von versicherungsbesicherten Darlehen (Policendarlehen), von Verträgen über den nicht-ratierlichen Erwerb von Kapitellebens- und Rentenversicherungsverträgen auf dem Zweitmarkt, von Verträgen über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und von Darlehen, (iii) die Anlageberatung und die Vermittlung von Verträgen über den Erwerb von Investmentanteilen im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG), (iv) die Versicherungsvermittlung, (v) die Projektentwicklung sowie die Verwaltung, die Vermietung und der Kauf- und Verkauf von Immobilien jeder Art, einschließlich aller sonstigen Geschäfte, die damit in Zusammenhang stehen, sowie (vi) die Konzipierung und Strukturierung von Vermögensanlageprodukten, die keine Finanzinstrumente nach § 1 Abs. 11 KWG darstellen, und die damit zusammenhängende Erbringung von Beratungsleistungen. Ausgeschlossen sind Tätigkeiten, die einem Erlaubnisvorbehalt nach dem Versicherungsaufsichtsgesetzt oder nach dem Gesetz über das Kreditwesen unterliegen. 2.2 Die Gesellschaft kann durch Tochterunternehmen und/oder Treuhandvereine bzw. -gesellschaften insbesondere Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen jeder Art und sonstige Dienstleistungen und Geschäfte, die damit zusammenhängen, einschließlich des Erwerbs, des Haltens und der Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, betreiben, soweit das jeweilige Tochterunternehmen und/oder der/die jeweilige Treuhandverein bzw. -gesellschaft die dafür erforderliche Erlaubnis hat. Neues Grundkapital: 2.977.960,00 EUR.

2011-09-12:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Neues Grundkapital: 2.382.368,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.

2012-07-02:
Die Hauptversammlung vom 13.06.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. § 5.3 der Satzung ist aufgehoben. Neues Grundkapital: 2.977.960,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2012-07-09:
Die Hauptversammlung vom 13.06.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Neues Grundkapital: 2.382.368,00 EUR. Berichtigend von Amts wegen zu laufender Nummer 19 Spalte 6 a) ergänzt: Der Beschluss der Hauptversammlung vom 01.08.2006 (Bedingtes Kapital 2006/I) ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.

2013-07-15:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Neues Grundkapital: 2.977.960,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2013-08-05:
Die am 13.06.2012 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

2013-08-05:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Neues Grundkapital: 2.382.368,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.

2015-07-03:
Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 beschlossen. Außerdem wurden § 5.2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals [genehmigtes Kapital]) geändert. Neues Grundkapital: 2.977.960,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.06.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.191.184,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2015-07-15:
Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 beschlossen. Neues Grundkapital: 2.382.368,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.

2015-10-16:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Abspaltung von Vermögensteilen der Mercurius AG auf die Cumerius AG, dem die für den 26.11.2015 vorgesehene Hauptversammlung zustimmen soll, eingereicht worden.

2016-01-05:
Die Hauptversammlung vom 26.11.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 , 4.2 (Übermittlung von Informationen) sowie 13.1 (Sitzungsort) beschlossen. Neuer Gegenstand: Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen der Immobilien- und Finanzindustrie sowie das Halten und Verwalten von Vermögenswerten aller Art.

2016-02-24:
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 26.11.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung zur Neugründung auf die Cumerius AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 104575) übertragen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2016-03-15:
Nicht mehr Vorstand: Schüler, Andreas, Königstein, *14.02.1962. Prokura erloschen: Fröhlich, Thomas, Bad Homburg v. d. Höhe, *10.02.1972.

2018-06-08:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2020-09-18:
Bestellt als Vorstand: Özkan, Atilla, Frankfurt am Main, *27.02.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Bizimis, Erasmios, Königstein im Taunus, *25.04.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2021-03-12:
Die Hauptversammlung vom 22.12.2020 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die C.A.B. GmbH mit dem Sitz in Königstein im Taunus (Amtsgericht Königstein im Taunus, HRB 7675) gegen Barabfindung beschlossen.

2022-03-02:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: An der Hauptwache 7, 60313 Frankfurt am Main.

2022-03-29:
Die Hauptversammlung vom 21.03.2022 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 10.2 beschlossen.

2022-06-14:
Nicht mehr Vorstand: Özkan, Atilla, Frankfurt am Main, *27.02.1977.