3x Adresse:

Ludwigstraße 22
64354 Reinheim


Am Pharmapark
06861 Dessau-Roßlau


Alfred-Wegener-Straße 2
60438 Frankfurt am Main

44x HR-Bekanntmachungen:

2006-04-18:
Prokura erloschen: Klingenburg, Friedhelm, Bad Homburg v. d. Höhe, *23.07.1965; Dr. Rapp, Matthias, Frankfurt am Main, *05.03.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: von Buttlar, Armin, Bonn, *03.04.1961.

2006-12-11:
Die Hauptversammlung vom 21.11.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 5 (Bekanntmachungen), 8.3 (Ausscheiden), 9.5,jetzt: 9.3, (Geschäftsführung und Vertretung), § 18.2 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 21 (Zustimmung dder Komplementärin) beschlossen.§§ 7.5 (Rechtsverhältnisse und Vergütung) sowie 9.3, 9.4 und 9.6 wurden aufgehoben.

2007-12-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dr. Zügel, Martin, Frankfurt am Main, *06.04.1962.

2008-09-08:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7.1 (Rechtsverhältnisse und Vergütung dder Komplementärin), § 9.2 (Geschäftsführung und Vertretung) sowie § 18.2 (Einberufung und Ort der Hauptversammlung) beschlossen. Die persönlich haftende Gesellschafterin vertritt die Gesellschaft allein. Sie ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Die Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen, soweit zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich handeln. Ist bei der persönlich haftenden Gesellschafterin nur ein Geschäftsführer bestellt, ist dieser nicht befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Ausgeschieden als Persönlich haftende Gesellschafterin: Friedrich Merz GmbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 6461). Eingetreten als Persönlich haftende Gesellschafterin: Merz Pharma GmbH, Groß-Bieberau (Darmstadt HRB 87088).

2008-09-29:
Prokura erloschen: Dr. Dölle, Bernd, Alzenau, *14.03.1951; von Buttlar, Armin, Bonn, *03.04.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dr. Vogt, Matthias, Bad Soden, *05.06.1968.

2009-10-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Jochum, Patrick, Bad Vilbel, *03.11.1964.

2010-09-13:
Geschäftsanschrift: Eckenheimer Landstr. 100, 60318 Frankfurt am Main.

2010-09-20:
Geschäftsanschrift: Eckenheimer Landstraße 100, 60318 Frankfurt am Main.

2010-11-29:
Die Hauptversammlung vom 22.11.2010 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Vergütung) beschlossen.

2011-12-27:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.12.2011 mit der Merz Group Services GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 74728) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2012-03-05:
Prokura erloschen: Dr. Hückmann, Jochen, Frankfurt am Main, *20.09.1942. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Bergler, Hans-Jörg, Bingen, *04.04.1969; Dr. Granzer, Wolfgang, Alsbach-Hähnlein, *27.07.1957; Kabisch, Eberhard, Lorsch, *22.08.1951; Schneberger, Heike, Frankfurt am Main, *05.03.1961; Dr. Wagner, Torsten, Berlin, *29.03.1962.

2012-05-14:
Prokura erloschen: Kabisch, Eberhard, Lorsch, *22.08.1951. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Pickel, Henning, Wiesbaden, *22.10.1971.

2012-10-01:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2013-02-18:
Prokura erloschen: Dr. Pertschy, Christian, Frankfurt am Main, *15.08.1961; Dr. Zügel, Martin, Frankfurt am Main, *06.04.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dr. Degenhardt, Kerstin Elisabeth, Oberursel (Taunus), *04.10.1969.

2013-08-26:
Prokura erloschen: Dr. Degenhardt, Kerstin, *04.10.1969; Dr. Degenhardt, Kerstin Elisabeth, Oberursel, *04.10.1969; Sauerbrey, Günter, Frankfurt am Main, *03.02.1948; Dr. Vogt, Matthias, Bad Soden, *05.06.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Hatzis-Schoch, Brent, Kronberg im Taunus, *17.11.1964; Dr. Jehle, Mark, Frankfurt am Main, *13.09.1975.

2014-02-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dr. Degenhardt, Kerstin Elisabeth, Oberursel, *04.10.1969.

2014-11-11:
Prokura erloschen: Schneberger, Heike, Frankfurt am Main, *05.03.1961.

2015-08-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dr. Pfeil, Michael, Königstein im Taunus, *08.07.1968. Prokura erloschen: Erlinghagen, Hartmut, Schmitten, *18.05.1954; Hatzis-Schoch, Brent, Kronberg im Taunus, *17.11.1964.

2015-10-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Overesch, Marc, Mülheim, *01.04.1970.

2016-03-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dr. Frankenberger, Anke, Bad Vilbel, *05.08.1966.

2017-02-10:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2017-03-15:
Die Hauptversammlung vom 24.02.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der Merz GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 53796) im Wege der Ausgliederung und die entsprechende Änderung der Satzung in § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Weiterhin hat die Hauptversammlung vom 24.02.2017 die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neuer Gegenstand: Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere an solchen, die oder deren unmittelbare oder mittelbare Tochtergesellschaften sich mit der Entwicklung, der Herstellung, dem Handel oder dem Vertrieb chemischer, pharmazeutischer oder kosmetischer Erzeugnisse oder von Medizinprodukten, mit dem Erwerb und der Verwaltung von Liegenschaften oder sonstigen Vermögensgegenständen befassen, die Erbringung von Serviceleistungen für Verbraucher oder andere Unternehmen, insbesondere für solche, die mit der Gesellschaft im Sinne des § 15 AktG verbunden sind, sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. Neues Grundkapital: 30.000.000,00 EUR. Die Gesellschaft hat als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 24.02.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile des Vermögens der Merz GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 53796) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2017-03-28:
Die Hauptversammlung vom 20.03.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 , 8 (Ausscheiden) und 19 (Aufgaben und Rechte) beschlossen. Ausgeschieden als Persönlich haftende Gesellschafterin: Merz Pharma GmbH, Groß-Bieberau (Amtsgericht Darmstadt HRB 87088). Eingetreten als Persönlich haftende Gesellschafterin: Merz Management GmbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 107535).

2017-06-19:
Die Hauptversammlung vom 07.06.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 2.1 beschlossen. Neuer Gegenstand: Entwicklung, die Herstellung, der Handel und der Vertrieb chemischer, pharmazeutischer, kosmetischer und anderer Erzeugnisse oder von Medizinprodukten, die Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere an solchen, die oder deren unmittelbare oder mittelbare Tochtergesellschaften sich mit der Entwicklung, der Herstellung, dem Handel oder dem Vertrieb chemischer, pharmazeutischer oder kosmetischer Erzeugnisse oder von Medizinprodukten, mit dem Erwerb und der Verwaltung von Liegenschaften oder sonstigen Vermögensgegenständen befassen, die Erbringung von Serviceleistungen für Verbraucher oder andere Unternehmen, insbesondere für solche, die mit der Gesellschaft im Sinne des § 15 AktG verbunden sind, sowie die Verwaltung eigenen Vermögens.

2017-07-04:
Der mit der Merz GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 53796) am 02.06.2005 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist zum 30.06.2017 gekündigt. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrags in das Handelsregister nach § 10 HGB bekannt gemacht worden ist, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2017-11-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dr. Albrecht, Stefan, Wiesbaden, *01.11.1968; Brinkmann, Stefan, Oberursel , *10.07.1966; Burchard, Philip Oswald, Frankfurt am Main, *18.08.1958; Neukom, Beat, Frankfurt am Main, *03.12.1970; Philipp, Hildegard, Frankfurt am Main, *15.01.1968; Simseker, Deniz, Niedernhausen, *04.01.1975.

2018-05-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Ganzmann, Simone, Frankfurt am Main, *04.09.1978.

2018-06-12:
Prokura erloschen: Overesch, Marc, Mülheim, *01.04.1970.

2018-09-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Müller, Marko, Berlin, *25.06.1976. Prokura erloschen: Dr. Granzer, Wolfgang, Alsbach-Hähnlein, *27.07.1957.

2019-04-05:
Die Hauptversammlung vom 29.03.2019 hat die Änderung der Satzung in - § 11 , - § 14 (Beschlussfassung [des Aufsichtsrates]), - § 18 (Vorsitzender und Stellvertreter [des Gesellschafterrates]), - § 20 (Sitzungen und Beschlussfassung [des Gesellschafterrates]), - § 24 (Ort der Einberufung [der Hauptversammlung]) sowie - § 25 (Vorsitz [der Hauptversammlung]) beschlossen.

2019-04-09:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2019-07-29:
Prokura erloschen: Dr. Pfeil, Michael, Königstein im Taunus, *08.07.1968.

2019-07-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Niemczak, Björn, Dessau-Roßlau, *08.03.1984.

2019-11-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Ludwig-Neubauer, Tanja, Bensheim, *30.08.1971.

2019-11-22:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2019-12-02:
Die Hauptversammlung vom 25.10.2019 hat die Änderung der Satzung in - § 9.3 , - § 10.1 (Zusammensetzung und Amtsdauer [des Aufsichtsrates]), - § 17 [neu] (Ordentliche Hauptversammlung), - § 18 [neu] (Ort und Einberufung [der Hauptversammlung]), - § 21 [neu] (Zustimmung der Komplementärin) sowie - § 22 [neu] (Jahresabschluss) beschlossen. Weiterhin wurden die §§ 17 - 22 der Satzung gestrichen und die §§ 23 - 32 entsprechend neu nummeriert.

2020-01-30:
Prokura erloschen: Dr. Frankenberger, Anke, Bad Vilbel, *05.08.1966.

2020-03-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Brandt-Pollmann, Frank, Frankfurt am Main, *20.08.1980.

2020-05-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Weilmünster, Torben, Seeheim-Jugenheim, *03.07.1979.

2020-06-03:
Prokura erloschen: Müller, Marko, Berlin, *25.06.1976.

2021-02-09:
Prokura erloschen: Simseker, Deniz, Niedernhausen, *04.01.1975.

2021-03-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Keller, Cornelia, Königstein im Taunus, *23.02.1970.

2021-05-03:
Prokura erloschen: Neukom, Beat, Frankfurt am Main, *03.12.1970.

2022-07-08:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dr. Albrecht, Stefan-Alexander, Wiesbaden, *01.11.1968.