Micronnexus GmbH
Formell
2008-12-19:
Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2008 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4, 8 (Beirat) und 20 (Bekanntmachungen). Geschäftsanschrift: Stormsweg 8, 22085 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: ist die Entwicklung, die Weiterentwicklung und der Betrieb von Software im Bereich der Autovermietung, die Beratung der damit zusammenhängenden Geschäftsprozesse gegenüber Dritten, der Vertrieb von Mietwagen über eigene Software, die Erbringung von allgemeinen IT-Dienstleistungen sowie der Verkauf von Hard- und Software. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art. Bestellt Geschäftsführer: Nau, Andreas, Hannover, *24.06.1978, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Geiger, Karl Max, Hamburg, *20.01.1964.
2009-07-01:
Geschäftsanschrift: Curienstr. 2, 20095 Hamburg.
2009-10-01:
Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 Abs. (2) (Geschäftsjahr) beschlossen. Mit der Leibniz-Service GmbH, Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 6100) als herrschendem Unternehmen ist am 09./29.07.2009 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der beherrschten Gesellschaft vom 09.07.2009 sowie der herrschenden Gesellschaft vom 16.07.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2011-02-16:
Geschäftsanschrift: Buceriusstr. 2, 20095 Hamburg.
2011-12-20:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Nau, Andreas, Hannover, *24.06.1978.
2013-02-22:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Siebenberg, Stefan, Hamburg, *10.02.1974. Bestellt Geschäftsführer: García-Tenorio del Cerro, Andrés Clemete, Calvia/Spanien, *23.11.1963, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Prokura erloschen Dr. Geiger, Karl Max, Hamburg, *20.01.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bergunde, Gabriele Anna, Hamburg, *16.07.1963; Haack, Angelika, Hamburg, *01.11.1965.
2013-07-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Leonard, Christopher Paul, Hamburg, *03.01.1980.
2014-01-24:
Bestellt Geschäftsführer: Leonard, Christopher Paul, Hamburg, *03.01.1980; Rasmussen, Peter Bo, Hamburg, *26.09.1953, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Prokura erloschen Haack, Angelika, Hamburg, *01.11.1965; Leonard, Christopher Paul, Hamburg, *03.01.1980. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Roig, Miquel, Hamburg, *25.06.1977.
2014-08-05:
Geändert, nun Geschäftsführer: Leonard, Christopher Paul, Hamburg, *03.01.1980, einzelvertretungsberechtigt.
2014-09-19:
Der mit der Leibniz-Service GmbH, Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 6100) am 09./29.07.2009 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 29.07.2014 geändert worden. Die Gesellschafterversammlungen der Organgesellschaft vom 18.08.2014 sowie der Organträgerin vom 14.08.2014 haben der Änderung zugestimmt.
2016-01-11:
Die Gesellschafterversammlung vom 24.09.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 beschlossen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Rasmussen, Peter Bo, Hamburg, *26.09.1953. Prokura erloschen Roig, Miquel, Hamburg, *25.06.1977. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ionova, Yulia, Hamburg, *22.02.1984. Der mit der Leibniz-Service GmbH, Hannover am 09./29.07.2009 mit Änderung vom 29.07.2014 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung mit Wirkung zum Ablauf des 30.09.2015 beendet. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Vertragsbeendigung in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekannt gemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2016-07-11:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Am Sandtorkai 37, 20457 Hamburg.
2017-11-08:
Die Gesellschafterversammlung vom 25.09.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 , 4, 5, 7, 15 und 16, sowie die Streichung des § 8 beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung von Mietwagen und damit zusammenhängenden Produkten und Dienstleistungen, die Entwicklung, die Weiterentwicklung, der Betrieb und Vertrieb von Software im Bereich der Autovermietung, die Beratung der damit zusammenhängenden Geschaftsprozesse gegenüber Dritten sowie die Erbringung von allgemeinen IT-Dienstleistungen und der Verkauf von IT-Lösungen und Hard- und Software. Bestellt Geschäftsführer: Arevalo Valero, Javier, Palma de Mallorca / Spanien, *03.10.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-08-26:
Einzelprokura: Driskell, Joseph Leonard, Hamburg, *22.04.1985.
2021-04-14:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Spaces Kallmorgentower, Willy-Brandt-Straße 23, 20457 Hamburg. Ausgeschieden Geschäftsführer: Arevalo Valero, Javier, Palma de Mallorca / Spanien, *03.10.1971. Bestellt Geschäftsführer: Driskell, Joseph Leonard, Hamburg, *22.04.1985, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Wohnort geändert, nun Geschäftsführer: Leonard, Christopher Paul, London / Vereinigtes Königreich, *03.01.1980, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen Driskell, Joseph Leonard, Hamburg, *22.04.1985.