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Mountain Alliance AG
80333 MünchenDE
1x Adresse:
Bavariaring 17
80336 München
Bavariaring 17
80336 München
mind. 6 Mitarbeiter
46x HR-Bekanntmachungen:
2010-02-10:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 11.01.2010. Geschäftsanschrift: Bavariaring 29, 80336 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Lotz, Nicole, München, *07.06.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-07-14:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2010 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Ecommerce Alliance AG. Geschäftsanschrift: Nymphenburger Straße 29, 80335 München. Neuer Unternehmensgegenstand: Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich E-Commerce und Internet sowie Beratungsleistungen in diesem Bereich. Bestellt: Vorstand: Mross, Justine, Halver, *12.10.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Lotz, Nicole, München, *07.06.1969. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2010-10-20:
Die Hauptversammlung vom 21.09.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 250.000,00 EUR. Ausgeschieden: Vorstand: Mross, Justine, Halver, *12.10.1968. Bestellt: Vorstand: Schwenke, Tim, München, *11.12.1970; Wild, Daniel, München, *20.05.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2010-11-17:
Beim Handelsregister wurde gem. § 122 b UmwG ein Verschmelzungsplan eingereicht.Bei der EA plc handelt es sich um eine public limited company nach dem Recht von England und Wales. Die Verschmelzung erfolgt daher unter Anwendung der §§ 122 a ff. UmwG, Reg. 1 ff. der UK Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007.Namens der Gesellschaft bitten wir um die Bekanntmachung der nach § 122 d UmwG er-forderlichen Angaben. Hierzu teilen wir gem. § 122 d Satz 3 UmwG den Inhalt der bekannt zu machenden Angaben (§ 122 d Satz 2 Nr. 1 bis 4 UmwG) wie folgt mit:1. Es wird darauf hingewiesen, dass der Verschmelzungsplan beim Handelsregister eingereicht worden ist.2. An der Verschmelzung sind die Ecommerce Alliance plc mit registriertem Sitz in 4th Floor, 74 Chancery Lane, London WC2A 1AD, United Kingdom, eine public limited company nach dem Recht von England und Wales, als übertragende Gesellschaft und die Ecommerce Alliance AG, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in München als übernehmende Gesellschaft beteiligt.3.a)Die EA plc ist eingetragen im Companies House, Cardiff, Wales, United Kingdom, unter der Nr. 05098197.b)Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München un-ter HRB 183944,4.a) Die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft ergeben sich aus § 122 a Abs. 2 UmwG i.V.m. § 22 UmwG. Danach ist den Gläubigern der Gesellschaft Sicherheit zu leisten, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes der Gesellschaft nach § 122 a Abs. 2 i.V.m. § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden. Dieses Recht steht den Gläubigern nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderungen gefährdet wird.Die Gläubiger sind in der Bekanntmachung der Eintragung der Verschmelzung beider Gesellschaft gem. § 122 a Abs. 2 i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 3 UmwG auf dieses Recht hinzuweisen.Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.Hinsichtlich des Anspruchs der Gläubiger ist unerheblich, ob dieser Anspruch auf Vertrag oder Gesetz beruht. Sicherheitsleistungen können aber nur Gläubiger eines so genannten obligatorischen Anspruchs verlangen. § 22 UmwG erfasst keine dinglichen Ansprüche, da insoweit der Gegenstand des dinglichen Rechts die Sicherheit darstellt. Der Inhalt der Forderung ist nur insoweit von Bedeutung, als diese einen Vermögenswert darstellen muss. Der zu sichernde Anspruch muss deshalb nicht notwendig unmittelbar auf Geld gerichtet sein, vielmehr besteht auch bei einem Anspruch auf Lieferung von Sachen oder sonstigen Leistungen ein Sicherheitsbedürfnis hinsichtlich eines später eventuell daraus resultierenden Schadensersatzanspruches.Der Anspruch ist unmittelbar gegenüber der Ecommerce Alliance AG unter deren Geschäftsanschrift (Nymphenburger Str. 29, D-80335 München) geltend zu machen. Hierzu ist eine genaue Beschreibung der dem Anspruch zu Grunde liegenden Forderung erforderlich, so dass eine Individualisierung ohne weitere Nachforschungen möglich ist. Es wird darauf hingewiesen, dass die Sicherheitsleistung spätestens sechs Monate nach Bekanntmachung der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der Gesellschaft gefordert werden muss. Unter der vorgenannten Anschrift können im Übrigen vollständige Auskünfte über die Modalitäten für die Ausübung der Rechte der Gläubiger und der Minderheitsgesellschafter eingeholt werden.b) Ein Hinweis auf die Modalitäten für die Ausübung der Rechte von Minderheitsgesellschaftern der Gesellschaft ist nicht bekannt zu machen, da die EA plc sämtliche Aktien an der Gesellschaft hält. Außenstehende Minderheitsaktionäre der Gesellschaft sind daher nicht vorhanden.
2010-12-22:
Die Hauptversammlung vom 30.11.2010 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Gegenstand des Unternehmens. Neuer Unternehmensgegenstand: Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich E-Commerce, Logistik und Internet, Erbringung von Dienst- und Beratungsleistungen sowie Leitung einer Unternehmensgruppe mit entsprechenden Holdingfunktionen in diesem Bereich. Einzelprokura: Mross, Justine, Halver, *12.10.1968. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.11.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.12.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 779.121,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).
2010-12-22:
Die Hauptversammlung vom 30.11.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.308.242,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der Ecommerce Alliance plc mit dem Sitz in London/Großbritannien (Handelsregister von Cardiff Nr. 05098197) und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 1.558.242,00 EUR.
2010-12-22:
Die Gesellschaft hat am 30.11.2010 im Wege der Nachgründung einen Verschmelzungsplan über die Verschmelzung mit der Ecommerce Alliance plc mit Sitz in London/Grossbritannien ( Handelsregister von Cardiff Nr. 05098197) geschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.11.2010 hat zugestimmt.
2010-12-22:
Auf die Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft ist die Ecommerce Alliance plc mit Sitz in London/Großbritannien (Handelsregister von Cardiff Nr. 05098197) nach Maßgabe des Verschmelzungsplan vom 30.11.2010 und des Verschmelzungsbeschlusses vom gleichen Tag verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2011-01-26:
Ausgeschieden: Vorstand: Schwenke, Tim, München, *11.12.1970. Bestellt: Vorstand: Rittau, Sven, München, *03.07.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2012-01-04:
Bestellt: Vorstand: Mross, Justine, München, *12.10.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Mross, Justine, Halver, *12.10.1968.
2012-05-23:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Ecommerce Alliance Services AG, München (Amtsgericht München HRB 123543) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2012-07-04:
Die Ecommerce Alliance Services AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 123543) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2012 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2012-09-26:
Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2012 um 750.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). .
2012-10-24:
Ausgeschieden: Vorstand: Rittau, Sven, München, *03.07.1971.
2013-04-17:
Bestellt: Vorstand: Schmidt, Andreas, Mertesdorf, *12.11.1964, einzelvertretungsberechtigt.
2013-05-22:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.11.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 519.413,00 EUR auf 2.077.655,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.02.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.077.655,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 30.11.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 259.708,00 EUR.
2013-06-19:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.11.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR auf 2.227.655,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.06.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.227.655,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 30.11.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 109.708,00 EUR.
2013-09-18:
Der Aufsichtsrat hat am 4.6.2013 die Änderung der Fassung von § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 18.7.2013 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 30.11.2010 (2010/I) und des Bedingten Kapitals vom 29.8.2012 (2012/I) und sodann die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kaoital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.7.2013 um 1.113.827,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.7.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.9.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.113.827,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
2014-03-11:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.07.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 218.000,00 EUR auf 2.445.655,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.02.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.445.655,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 895.827 EUR.
2014-07-25:
Die Hauptversammlung vom 17.07.2014 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) und 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung) der Satzung beschlossen.
2014-09-09:
Die Hauptversammlung vom 17.07.2014 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 18.07.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) und des Bedingten Kapitals vom 18.07.2013 (Bedingtes Kapital 2013/I) sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 18.07.2013 (Bedingtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.09.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.222.827 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2014 um 1.222.827 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I).
2014-10-02:
Ausgeschieden: Vorstand: Schmidt, Andreas, Mertesdorf, *12.11.1964. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Wonneberger, Justine, München, *12.10.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-10-09:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Bavariaring 17, 80336 München.
2015-11-24:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.07.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 244.565,00 EUR auf 2.690.220,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.10.2015 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.690.220,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 17.07.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 978.262 EUR.
2016-07-14:
Die Hauptversammlung vom 05.07.2016 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 17.07.2014 , die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 12 (Sitzungen und Beschlüsse) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 17.07.2016 wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.07.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.345.110,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-08-02:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2017-05-12:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 269.022,00 EUR auf 2.959.242,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.04.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.959.242,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.076.088,00 EUR.
2017-07-19:
Die Hauptversammlung vom 05.07.2017 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 05.07.2016 , die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital),10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.07.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.479.621,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
2017-09-28:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2017-10-11:
Bestellt: Vorstand: Danner, Manfred, Moos , *19.05.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-11-04:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.076.088,00 EUR auf 4.035.330,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.09.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.035.330,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 403.533,00 EUR.
2018-05-08:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der ECA Media & Ventures GmbH, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2018-06-06:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2018-06-23:
Die ECA Media & Ventures GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.06.2018 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 14.06.2018 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2018-07-21:
Die Hauptversammlung vom 05.07.2018 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2014/I sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: Mountain Alliance AG. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.07.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.017.665,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2018 um 2.017.665,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). .
2019-01-09:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.010.390,00 EUR auf 6.045.720,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.12.2018 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 6.045.720,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.275,00 EUR.
2019-07-09:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2019-07-31:
Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.022.860,00 EUR sowie die Änderung der §§ 4 und 16 (Leitung und Ablauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 235.292,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.07.2019 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert. Neues Grundkapital: 6.281.012,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.07.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.022.860,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I).
2020-01-03:
Ausgeschieden: Vorstand: Wonneberger, Justine, München, *12.10.1968.
2020-01-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-05-19:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 604.572,00 EUR auf 6.885.584,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.04.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 6.885.584,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.418.288,00 EUR.
2020-06-16:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-07-23:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Danner, Manfred, Moos , *19.05.1973; Wild, Daniel, München, *20.05.1971, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-03-19:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2021-07-08:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2021 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtszeit) der Satzung beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Theresienstraße 40, 80333 München. Ausgeschieden: Vorstand: Wild, Daniel, München, *20.05.1971. Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.07.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.442.792,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2021-07-15:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2010-02-10:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 11.01.2010. Geschäftsanschrift: Bavariaring 29, 80336 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Lotz, Nicole, München, *07.06.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-07-14:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2010 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Ecommerce Alliance AG. Geschäftsanschrift: Nymphenburger Straße 29, 80335 München. Neuer Unternehmensgegenstand: Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich E-Commerce und Internet sowie Beratungsleistungen in diesem Bereich. Bestellt: Vorstand: Mross, Justine, Halver, *12.10.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Lotz, Nicole, München, *07.06.1969. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2010-10-20:
Die Hauptversammlung vom 21.09.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 250.000,00 EUR. Ausgeschieden: Vorstand: Mross, Justine, Halver, *12.10.1968. Bestellt: Vorstand: Schwenke, Tim, München, *11.12.1970; Wild, Daniel, München, *20.05.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2010-11-17:
Beim Handelsregister wurde gem. § 122 b UmwG ein Verschmelzungsplan eingereicht.Bei der EA plc handelt es sich um eine public limited company nach dem Recht von England und Wales. Die Verschmelzung erfolgt daher unter Anwendung der §§ 122 a ff. UmwG, Reg. 1 ff. der UK Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007.Namens der Gesellschaft bitten wir um die Bekanntmachung der nach § 122 d UmwG er-forderlichen Angaben. Hierzu teilen wir gem. § 122 d Satz 3 UmwG den Inhalt der bekannt zu machenden Angaben (§ 122 d Satz 2 Nr. 1 bis 4 UmwG) wie folgt mit:1. Es wird darauf hingewiesen, dass der Verschmelzungsplan beim Handelsregister eingereicht worden ist.2. An der Verschmelzung sind die Ecommerce Alliance plc mit registriertem Sitz in 4th Floor, 74 Chancery Lane, London WC2A 1AD, United Kingdom, eine public limited company nach dem Recht von England und Wales, als übertragende Gesellschaft und die Ecommerce Alliance AG, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in München als übernehmende Gesellschaft beteiligt.3.a)Die EA plc ist eingetragen im Companies House, Cardiff, Wales, United Kingdom, unter der Nr. 05098197.b)Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München un-ter HRB 183944,4.a) Die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft ergeben sich aus § 122 a Abs. 2 UmwG i.V.m. § 22 UmwG. Danach ist den Gläubigern der Gesellschaft Sicherheit zu leisten, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes der Gesellschaft nach § 122 a Abs. 2 i.V.m. § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden. Dieses Recht steht den Gläubigern nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderungen gefährdet wird.Die Gläubiger sind in der Bekanntmachung der Eintragung der Verschmelzung beider Gesellschaft gem. § 122 a Abs. 2 i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 3 UmwG auf dieses Recht hinzuweisen.Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.Hinsichtlich des Anspruchs der Gläubiger ist unerheblich, ob dieser Anspruch auf Vertrag oder Gesetz beruht. Sicherheitsleistungen können aber nur Gläubiger eines so genannten obligatorischen Anspruchs verlangen. § 22 UmwG erfasst keine dinglichen Ansprüche, da insoweit der Gegenstand des dinglichen Rechts die Sicherheit darstellt. Der Inhalt der Forderung ist nur insoweit von Bedeutung, als diese einen Vermögenswert darstellen muss. Der zu sichernde Anspruch muss deshalb nicht notwendig unmittelbar auf Geld gerichtet sein, vielmehr besteht auch bei einem Anspruch auf Lieferung von Sachen oder sonstigen Leistungen ein Sicherheitsbedürfnis hinsichtlich eines später eventuell daraus resultierenden Schadensersatzanspruches.Der Anspruch ist unmittelbar gegenüber der Ecommerce Alliance AG unter deren Geschäftsanschrift (Nymphenburger Str. 29, D-80335 München) geltend zu machen. Hierzu ist eine genaue Beschreibung der dem Anspruch zu Grunde liegenden Forderung erforderlich, so dass eine Individualisierung ohne weitere Nachforschungen möglich ist. Es wird darauf hingewiesen, dass die Sicherheitsleistung spätestens sechs Monate nach Bekanntmachung der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der Gesellschaft gefordert werden muss. Unter der vorgenannten Anschrift können im Übrigen vollständige Auskünfte über die Modalitäten für die Ausübung der Rechte der Gläubiger und der Minderheitsgesellschafter eingeholt werden.b) Ein Hinweis auf die Modalitäten für die Ausübung der Rechte von Minderheitsgesellschaftern der Gesellschaft ist nicht bekannt zu machen, da die EA plc sämtliche Aktien an der Gesellschaft hält. Außenstehende Minderheitsaktionäre der Gesellschaft sind daher nicht vorhanden.
2010-12-22:
Die Hauptversammlung vom 30.11.2010 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Gegenstand des Unternehmens. Neuer Unternehmensgegenstand: Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich E-Commerce, Logistik und Internet, Erbringung von Dienst- und Beratungsleistungen sowie Leitung einer Unternehmensgruppe mit entsprechenden Holdingfunktionen in diesem Bereich. Einzelprokura: Mross, Justine, Halver, *12.10.1968. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.11.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.12.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 779.121,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).
2010-12-22:
Die Hauptversammlung vom 30.11.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.308.242,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der Ecommerce Alliance plc mit dem Sitz in London/Großbritannien (Handelsregister von Cardiff Nr. 05098197) und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 1.558.242,00 EUR.
2010-12-22:
Die Gesellschaft hat am 30.11.2010 im Wege der Nachgründung einen Verschmelzungsplan über die Verschmelzung mit der Ecommerce Alliance plc mit Sitz in London/Grossbritannien ( Handelsregister von Cardiff Nr. 05098197) geschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.11.2010 hat zugestimmt.
2010-12-22:
Auf die Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft ist die Ecommerce Alliance plc mit Sitz in London/Großbritannien (Handelsregister von Cardiff Nr. 05098197) nach Maßgabe des Verschmelzungsplan vom 30.11.2010 und des Verschmelzungsbeschlusses vom gleichen Tag verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2011-01-26:
Ausgeschieden: Vorstand: Schwenke, Tim, München, *11.12.1970. Bestellt: Vorstand: Rittau, Sven, München, *03.07.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2012-01-04:
Bestellt: Vorstand: Mross, Justine, München, *12.10.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Mross, Justine, Halver, *12.10.1968.
2012-05-23:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Ecommerce Alliance Services AG, München (Amtsgericht München HRB 123543) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2012-07-04:
Die Ecommerce Alliance Services AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 123543) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2012 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2012-09-26:
Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2012 um 750.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). .
2012-10-24:
Ausgeschieden: Vorstand: Rittau, Sven, München, *03.07.1971.
2013-04-17:
Bestellt: Vorstand: Schmidt, Andreas, Mertesdorf, *12.11.1964, einzelvertretungsberechtigt.
2013-05-22:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.11.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 519.413,00 EUR auf 2.077.655,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.02.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.077.655,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 30.11.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 259.708,00 EUR.
2013-06-19:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.11.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR auf 2.227.655,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.06.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.227.655,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 30.11.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 109.708,00 EUR.
2013-09-18:
Der Aufsichtsrat hat am 4.6.2013 die Änderung der Fassung von § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 18.7.2013 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 30.11.2010 (2010/I) und des Bedingten Kapitals vom 29.8.2012 (2012/I) und sodann die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kaoital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.7.2013 um 1.113.827,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.7.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.9.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.113.827,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
2014-03-11:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.07.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 218.000,00 EUR auf 2.445.655,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.02.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.445.655,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 895.827 EUR.
2014-07-25:
Die Hauptversammlung vom 17.07.2014 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) und 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung) der Satzung beschlossen.
2014-09-09:
Die Hauptversammlung vom 17.07.2014 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 18.07.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) und des Bedingten Kapitals vom 18.07.2013 (Bedingtes Kapital 2013/I) sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 18.07.2013 (Bedingtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.09.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.222.827 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2014 um 1.222.827 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I).
2014-10-02:
Ausgeschieden: Vorstand: Schmidt, Andreas, Mertesdorf, *12.11.1964. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Wonneberger, Justine, München, *12.10.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-10-09:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Bavariaring 17, 80336 München.
2015-11-24:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.07.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 244.565,00 EUR auf 2.690.220,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.10.2015 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.690.220,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 17.07.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 978.262 EUR.
2016-07-14:
Die Hauptversammlung vom 05.07.2016 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 17.07.2014 , die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 12 (Sitzungen und Beschlüsse) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 17.07.2016 wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.07.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.345.110,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-08-02:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2017-05-12:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 269.022,00 EUR auf 2.959.242,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.04.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.959.242,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.076.088,00 EUR.
2017-07-19:
Die Hauptversammlung vom 05.07.2017 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 05.07.2016 , die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital),10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.07.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.479.621,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
2017-09-28:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2017-10-11:
Bestellt: Vorstand: Danner, Manfred, Moos , *19.05.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-11-04:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.076.088,00 EUR auf 4.035.330,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.09.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.035.330,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 403.533,00 EUR.
2018-05-08:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der ECA Media & Ventures GmbH, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2018-06-06:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2018-06-23:
Die ECA Media & Ventures GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.06.2018 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 14.06.2018 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2018-07-21:
Die Hauptversammlung vom 05.07.2018 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2014/I sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: Mountain Alliance AG. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.07.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.017.665,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2018 um 2.017.665,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). .
2019-01-09:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.010.390,00 EUR auf 6.045.720,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.12.2018 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 6.045.720,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.275,00 EUR.
2019-07-09:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2019-07-31:
Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.022.860,00 EUR sowie die Änderung der §§ 4 und 16 (Leitung und Ablauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 235.292,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.07.2019 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert. Neues Grundkapital: 6.281.012,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.07.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.022.860,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I).
2020-01-03:
Ausgeschieden: Vorstand: Wonneberger, Justine, München, *12.10.1968.
2020-01-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-05-19:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 604.572,00 EUR auf 6.885.584,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.04.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 6.885.584,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.418.288,00 EUR.
2020-06-16:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-07-23:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Danner, Manfred, Moos , *19.05.1973; Wild, Daniel, München, *20.05.1971, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-03-19:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2021-07-08:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2021 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtszeit) der Satzung beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Theresienstraße 40, 80333 München. Ausgeschieden: Vorstand: Wild, Daniel, München, *20.05.1971. Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.07.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.442.792,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2021-07-15:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.