27x HR-Bekanntmachungen:

2006-09-25:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 21.07.2006. Gegenstand: der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Wagniskapitalbeteiligungen, die Vornahme der nach dem Unternehmensbeteiligungsgesellschaftsgesetz zulässigen sonstigen Geschäfte. Grundkapital: 1.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Murphy, Andrew, Bonn, *27.05.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist eingeteilt in 1.000.000,00 EUR Stückaktien zu je 1,00 EUR,die alle auf den Inhaber lauten.Sie werden zum Nennwert ausgegeben.Gründer der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen haben, sind: Umwelt Aktiendepot Deutschland GbR, Bonn und MIC Rohstoffe Plus GbR, München..Den ersten Aufsichtsrat bilden: Hoffmann, Thomas, Unternehmer, Linz; Daamen, Jürgen, Bankangestellter, Bonn; Dr. Müller-Michaels, Rechtsanwalt, Meerbusch. Die mit der Anmeldung eingereichten Schriftstücke, namentlich die Prüfungsberichte der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie der Gründungsprüfer können bei Gericht eingesehen werden.Der Vorstand besteht aus einer Person.

2007-03-12:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.06.2011 das Grundkapital einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 500.000,00 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital).

2007-05-22:
Mit der Murphy & Spitz Umwelt Consult GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 13071) als herrschendem Unternehmen ist am 06.03.2007 ein Betriebsüberlassungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 06.03.2007 zugestimmt.

2007-05-29:
Die am 01.03.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist i.H.v. 100.000,00 EUR durchgeführt; § 5 der Satzung (Grundkapital) ist geändert.Neues Grundkapital: 1.100.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 100.000 Stückaktien, die alle auf den Inhaber lauten. Die neuen Aktien sind zum Nennwert ausgegeben.

2007-06-04:
Von Amts wegen berichtigend eingetragen: Mit der Murphy & Spitz Umwelt Consult GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 13071) als herrschendem Unternehmen ist am 06.03.2007 ein Betriebsführungsvertrag (Betriebsüberlassungsvertrag) geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 06.03.2007 zugestimmt. Aufgrund der in der Satzung vom 21.07.2006 enthaltenen Ermächtigung - genehmigtes Kapital - ist die Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von EUR 100.000,00 durchgeführt. Das genehmigte Kapital gemäß der in der Satzung vom 21.07.2006 enthaltenden Ermächtigung beträgt noch EUR 400.000,00. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.03.2007 ist § 5 der Satzung Grundkapital) entsprechend geändert.

2007-08-06:
Von Amts wegen berichtigend eingetragen: Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.03.2007 ist § 5 der Satzung (Grundkapital) geändert. Mit der Murphy & Spitz Umwelt Consult GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 13071) als Betriebsführer ist am 06.03.2007 ein Betriebsführungsvertrag (Betriebsüberlassungsvertrag) geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 06.03.2007 zugestimmt. Aufgrund der in der Satzung vom 21.07.2006 enthaltenen Ermächtigung - genehmigtes Kapital - ist die Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von EUR 100.000,00 durchgeführt. Das genehmigte Kapital gemäß der in der in der Satzung vom 21.07.2006 enthaltenden Ermächtigung beträgt noch 400.000,00 EUR.

2007-10-01:
Die Hauptversammlung vom 06.03.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um bis zu 28.900.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 28.900.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 1.000.000,00 EUR durchgeführt. Die Fassung von Zif.II § 5 Abs.1 und 2 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.09.2007 nach Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 06.03.2007 entsprechend angepasst worden. Neues Grundkapital: 2.100.000,00 EUR

2007-12-10:
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.10.2007 ist § 5 (Grundkapital) der Satzung geändert.. Aufgrund der in der Satzung vom 21.07.2006 enthaltenen Ermächtigung - genehmigtes Kapital - ist die Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von EUR 100.000,00 auf 2.200.000,00 EUR durchgeführt. Das genehmigte Kapital gemäß der in der Satzung vom 21.07.2006 enthaltenden Ermächtigung beträgt noch EUR 300.000,00.

2008-01-07:
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.12.2007 ist § 5 (Grundkapital) der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 2.400.000,00 EUR. Aufgrund der in der Satzung vom 21.07.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 200.000,00 EUR durchgeführt. Das genehmigte Kapital gemäß der in der Satzung vom 21.07.2006 enthaltenen Ermächtigung beträgt noch EUR 100.000,00.

2008-03-17:
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.02.2008 ist § 5 (Grundkapital) der Satzung geändert.. Aufgrund der in der Satzung vom 19.02.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 100.000,00 EUR auf 2.500.000,00 EUR durchgeführt.

2008-03-25:
Aufgrund der in der Satzung vom 21.07.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 100.000,00 EUR durchgeführt.

2008-06-16:
Die Hauptversammlung vom 21.05.2008 hat beschlosssen, § 5 (Grundkapital) der Satzung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals 2008/I um einen Absatz 3. zu ergänzen. Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum Ablauf des 20.05.2013 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt höchstens um 1.250.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigts Kapital 2008/I). Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 21.05.2008 ferner beschlossen, die Satzung der Gesellschaft in § 18 (Ort und Einberufung) um einen Absatz 5. zu ergänzen.

2008-12-22:
Die Hauptversammlung vom 21.05.2008 hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 2.500.000,00 EUR um bis zu 20.000.000,00 EUR auf bis zu 22.500.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 20.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 150.000,00 EUR durchgeführt. Die Fassung von § 5 Ziffern 1 und 2 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.12.2008 aufgrund der erteilten Ermächtigung der Hauptversammlung entsprechend angepasst worden. Geschäftsanschrift: Poststraße 30, 53111 Bonn. 2.650.000,00 EUR.

2010-02-16:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2008 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2008/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR auf 2.800.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.01.2010 ist § 5 (Grundkapital) der Satzung geändert. .b) Das Genehmigte Kapital 2008/I beträgt noch 1.100.000,00 EUR.

2010-02-22:
Von Amts wegen berichtigend eingetragen: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2008 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2008/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR auf 2.800.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.01.2010 ist § 5 (Grundkapital) der Satzung geändert.

2010-05-10:
Die Hauptversammlung vom 16.04.2010 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.

2011-07-11:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Riesstraße 2, 53113 Bonn.

2012-07-23:
Die Hauptversammlung vom 24.05.2012 hat die Änderung der Satzung ) in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. § 1 Abs. 3 und § 15 wurden gestrichen. Neuer Unternehmensgegenstand: ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteiligungen und Vermögensgegenständen aller Art sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen.

2013-07-08:
Die Hauptversammlung vom 29.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Geschäftsjahr) sowie die Neufassung des § 5 Abs.3 der Satzung (Grundkapital) zur Schaffung eines genehmigten Kapitals 2013/I beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum Ablauf des 28.05.2018 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 1.400.00,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I).

2013-07-22:
Von Amts wegen Datum der Hauptversammlung berichtigend ergänzt: Die Hauptversammlung vom 29.05.2013 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum Ablauf des 28.05.2018 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 1.400.00,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I).

2016-11-09:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2017-03-21:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2013 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2013/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 280.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.02.2017 ist § 5 in den Ziffern 1, 2 und 3 in Anpassung an die Kapitalerhöhung geändert. Stammkapital: 3.080.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2013/ I beträgt noch 1.120.000,00 Euro. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2017-10-18:
Die Hauptversammlung vom 28.08.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 zur Schaffung des Genehmigten Kapitals 2017 und Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2013 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 28.08.2017 hat zur Schaffung des Bedingten Kapitals 2017 die Einfügung eines neuen Abs. 4 in § 5 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.08.2022 das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bar- und/oder Sacheinlagen bis zu einem Betrag von höchstens EUR 1.540.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Die Hauptversammlung vom 28.08.2017 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 308.000,00 zur Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen an Mitglieder der Geschäftsführung, Arbeitnehmer der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen im Inland nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses vom 28.08.2017 beschlossen.

2018-09-10:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Weberstraße 75, 53113 Bonn.

2020-06-02:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates ist Abschnitt II (Grundkapital und Aktien) § 5 (Grundkapital) Ziffern 1., 2. und 3. der Satzung geändert. 3.380.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2017 beträgt noch 1.240.000,00 Euro. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2020-12-11:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2022-04-04:
Einzelprokura: Ruland, Gudrun, Bonn, *13.04.1973.