2019-07-25: Kommanditgesellschaft auf Aktien. Satzung vom 23.05.2019. Geschäftsanschrift: Arnulfstr. 19, 80335 München. Gegenstand: Erwerb, Halten, Verwaltung, Veräußerung und Verwertung von Grundeigentum und Beteiligungen jeder Art an Unternehmen; Erbringung von erlaubnisfreien Beratungsleistungen gegenüber verbundenen und anderen Unternehmen ; Verwaltung eigenen Vermögens; Erbringung sonstiger erlaubnisfreier Dienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten. Grundkapital: 15.496.292,00 EUR. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Mutares Management SE, München (Amtsgericht München HRB 242375), einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der mutares AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 172278). Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Satzung vom 23.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.05.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.748.146,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung der mutares AG vom 03.06.2016 und Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 23.05.2019 um 1.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin, Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft und verbundener Unternehmen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2019 um 3.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. bei Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten an Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente. Nicht eingetragen: Den Gläubigern des formwechselnden Rechtsträgers ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung des Formwechsels nach § 201 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch den Formwechsel die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2019-08-20: Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2016/I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Herabsetzung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2019 noch 747.450,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2019 um 802.176,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen.
2019-08-21: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Mutares Management SE, München , einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Mitglieder des Vorstands - im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-09-15: Die Hauptversammlung vom 18.05.2020 hat die Änderung der §§ 3 und 5 (Aktien) der Satzung beschlossen.
2021-07-16: Die Hauptversammlung vom 20.5.2021 hat die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Herabsetzung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.5.2021 noch 360.450,-- EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.5.2021 um 387.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen.
2022-06-02: Die Hauptversammlung vom 17.05.2022 hat die Änderung der §§ 7 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft, Aufwendungsersatz und Vergütung), 16 (Aufgaben und Befugnisse des Gesellschafterausschusses) der Satzung beschlossen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, §§ 278 Abs. 3, 106 AktG.