NATIXIS Pfandbriefbank AG
Formell
2012-08-27:
Berichtigung von Amts wegen: Satzung vom 08.11.2011.
2012-08-27:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 08.11.2012. Geschäftsanschrift: Im Trutz Frankfurt 55, 60322 Frankfurt am Main. Gegenstand: (i) Das Betreiben von Bankgeschäften in der Form des Einlagengeschäfts, Pfandbriefgeschäfts, Kreditgeschäfts, Finanzkommissionsgeschäfts, des Garantiegeschäfts und des Emissionsgeschäfts, (ii) das Erbringen von Finanzdienstleistungen in der Form des Eigenhandels, (iii) das Betreiben des Eigengeschäfts gem. § 32 Abs. 1a Satz 1 KWG sowie (iv) das Erbringen erlaubnisfreier administrativer Dienstleistungen für sämtliche Unternehmen der NATIXIS Gruppe. Das Pfandbriefgeschäft gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1a KWG ist auf die Ausgabe von Hypothekenpfandbriefen (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 PfandBG) beschränkt. Grundkapital: 55.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Rasche, Henning, Bad Zwischenahn, *08.03.1953; Wittenbrink, Ralf, Frankfurt am Main, *03.03.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Geuther, Martin, Wiesbaden, *30.04.1975; Herr, Rainer, Friedrichsdorf, *20.01.1966; Kixmöller-Miebach, Magdalene, Frankfurt am Main, *21.07.1950; Lenhardt, Michael, Weinolsheim, *17.02.1958; Mövius, Jörg-Hermann, Frankfurt am Main, *23.11.1961; Patzschke, Hansjörg, Frankfurt am Main, *13.04.1965; Reichmann, Ralf, Usingen, *25.01.1960; Saur, Alexander, Wiesbaden, *31.01.1968; Schubart-Kaufmann, Chrystelle, Hattersheim am Main, *26.12.1969. Mit der NATIXIS Zweigniederlassung Deutschland, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung der NATIXIS Société Anonyme mit Sitz in Paris/ Frankreich (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 81938) als herrschendem Unternehmen ist am 19.04./ 20.04.2012 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 12.04.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Mit der NATIXIS Société Anonyme, Paris /Frankreich (Registre du Commerce et des Sociétés des Tribunal de Commerce de Paris unter Nr. 542044524) als herrschendem Unternehmen ist am 19.04./ 25.04.2012 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 12.04.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht
2013-01-14:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2013-01-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bernard, Guillaume, Frankfurt am Main, *06.08.1981.
2013-10-07:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2015-02-12:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2015-05-28:
Prokura erloschen: Mövius, Jörg-Hermann, Frankfurt am Main, *23.11.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gain, Laurence, Frankfurt am Main, *25.03.1974.
2015-06-05:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2015-11-11:
Bestellt als Vorstand: Patzschke, Hansjörg, Frankfurt, *13.04.1965. Prokura erloschen: Patzschke, Hansjörg, Frankfurt am Main, *13.04.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zizic, Igor, Bad Homburg v. d. Höhe, *06.06.1971.
2016-01-11:
Prokura erloschen: Geuther, Martin, Wiesbaden, *30.04.1975; Kixmöller-Miebach, Magdalene, Frankfurt am Main, *21.07.1950. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lohrenz, Simone, Wetzlar, *18.04.1972; Secher, Anne, Frankfurt am Main, *25.02.1981.
2016-01-28:
Nicht mehr Vorstand: Rasche, Henning, Bad Zwischenahn, *08.03.1953.
2016-05-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brandes, Dirk, Hamburg, *18.01.1965.
2016-05-11:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2016-10-31:
Prokura erloschen: Saur, Alexander, Wiesbaden, *31.01.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Spies, Daniela, Mainz, *23.06.1972.
2017-03-23:
Bestellt als Vorstand: Brandes, Dirk, Hamburg, *18.01.1965; Herr, Rainer, Friedrichsdorf, *20.01.1966, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Prokura erloschen: Brandes, Dirk, Hamburg, *18.01.1965; Herr, Rainer, Friedrichsdorf, *20.01.1966.
2017-05-09:
Prokura erloschen: Lohrenz, Simone, Wetzlar, *18.04.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Berlin, Patric, Klein-Winternheim, *11.02.1969; Fortun, Ingrid, Frankfurt am Main, *02.10.1973; Sandfort, Matthias, Frankfurt am Main, *06.07.1974; von Falkenhayn, Ulrich, Weinheim, *25.12.1961.
2017-05-12:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2018-05-08:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2018-05-14:
Nicht mehr Vorstand: Wittenbrink, Ralf, Frankfurt am Main, *03.03.1967.
2018-10-18:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Patzschke, Hansjörg, Eppstein, *13.04.1965. Prokura erloschen: Sandfort, Matthias, Frankfurt am Main, *06.07.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Freifrau von Fürstenberg, Orna, Frankfurt am Main, *20.04.1977.
2018-10-18:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-04-29:
Prokura erloschen: Spies, Daniela, Mainz, *23.06.1972.
2019-09-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hennino, Aude, Frankfurt am Main, *11.12.1975. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reichmann, Ralf, Wehrheim Pfaffenwiesbach, *25.01.1960.
2020-10-05:
Prokura erloschen: Zizic, Igor, Bad Homburg v. d. Höhe, *06.06.1971.
2021-02-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Süss, Lars-Fredrik, Frankfurt am Main, *19.06.1975. Prokura erloschen: Lenhardt, Michael, Weinolsheim, *17.02.1958.
2021-04-12:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2021-05-18:
Der mit der NATIXIS Zweigniederlassung Deutschland, Zweigniederlassung der NATIXIS Société Anonyme mit Sitz in Paris, Frankreich (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 81938) am 19.04./20.04.2012 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 26.04.2021 geändert. Die Hauptversammlung vom 27.04.2021 hat der Änderung zugestimmt.
2021-09-21:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main.
2021-11-03:
Prokura erloschen: Hennino, Aude Béatrice, Frankfurt am Main, *11.12.1975.
2022-01-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Böhmer, Mark Georg, Frankfurt am Main, *17.09.1978.
2022-06-01:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.