1x Adresse:

Inselkammerstraße 4
82008 Unterhaching

37x HR-Bekanntmachungen:

2006-10-31:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 10.10.2006. Gegenstand des Unternehmens: Beteiligung an anderen, insbesondere auf dem Gebiet Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Sensoren, Zurverfügungstellung von Ingenieruleistungen zur technischen Integration der Sensoren und aller damit im weiteren Sinne zusammenhängenden Gebiete tätigen Unternehmen sowie Verwaltung eigenen und fremden Vermögens; ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten, insbesondere nach dem Gesetz über das Kreditwesen (KWG). Grundkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Kuliga, Herbert, München, *13.06.1958, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Das Grundkapital ist eingeteilt in 50.000 Stückaktien, die auf den Inhaber lauten . Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand bis zum Betrag von 5.000,- EUR, zuzülich MWST.. Die Gründer der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen haben, sind: BIT Funds I GmbH & Co. KG, mit Sitz in Unterhaching, BIT Funds II GmbH & Co. KG, mit Sitz in Unterhaching. Den ersten Aufsichtsrat der Gesellschaft bilden Günter Lorenz, Kaufmann, München, Günter Pröpster, Kaufmann, Kochel am See, Korbinian Kopf, Patentanwalt, Breitbrunn..

2006-11-22:
Die Hauptversammlung vom 30.10.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 666.666,00 EUR, den Wegfall des bisherigen Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Sie erfolgte im Wege der Nachgründung gemäß Einbringungsvertrag vom 30.10.2006, dem die Hauptversammlung am selben Tag zugestimmt hat. Neues Grundkapital: 716.666,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.10.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.09.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 358.333,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/II). Das Genehmigte Kapital vom 10.10.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.Nicht eingetragen: Es werden 666.666 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit anteiligem Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von je 1,00 EUR ausgegeben. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Sacheinlage, indem die Anteile an der Firma NCT Engineering GmbH mit dem Sitz in München wie folgt eingebracht werden durch Lutz May ein Geschäftsanteile im Nennwert von 3.050,00 EUR, Jane May ein Geschäftsanteil im Nennwert von 5.150,00 EUR, Christian Leitoch ein Geschäftsanteil im Nennwert von 850,00 EUR, Burkhard Hemm ein Geschäftsanteil im Nennwert von 600,00 EUR, Ignazio Barraco ein Geschäftsanteil im Nennwert von 600,00 EUR, Bastian Steinacher ein Geschäftsanteil im Nennwert von 500,00 EUR, Stephanie Sessler ein Geschäftsanteil im Nennwert von 150,00 EUR, die Nagelschneider Beteiligungs 1 GmbH & Co. KG ein Geschäftsanteil im Nennwert von 2.100,00 EUR, die BIT Holding GmbH einen Geschäftsaneil im Nennwert von 3.250,00 EUR, die GAM GmbH Management Consulting ein Geschäftsanteil im Nennwert von 300,00 EUR, die Custom Sensors & Technologies Inc. ein Geschäftsanteil im Nennwert von 1.700,00 EUR, die BIT Fund I GmbH & Co. KG ein Geschäftsanteil im Nennwert von 5.450,00 EUR und durch die BIT Fund II GmbH & Co. KG ein Geschäftanteil im Nennwert von 4.650,00 EUR. Wegen der Einzelheiten wird auf die eingereichten Urkudnen Bezug genommen. Auf den Prüfungsbericht vom 30.10.06 wird hingewiesen.

2006-11-22:
Der Vorstand ist durch Satzung vom 10.10.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.09.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I).

2008-01-02:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.10.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 45.042 EUR auf 761.708,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2007 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 761.708,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 30.10.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 313.291 EUR.

2008-03-05:
Bestellt: Vorstand: Breimann, Michael, München, *30.05.1965; May, Lutz, Berg, *24.03.1951, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2008-09-17:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.10.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 73.233 EUR auf 834.941,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18./19. und 21.07.2008 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 834.941,00 EUR. Ausgeschieden: Vorstand: Kuliga, Herbert, München, *13.06.1958. Das Genehmigte Kapital vom 30.10.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 240.058 EUR.

2008-10-29:
Die Hauptversammlung vom 17.10.2008 hat die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 30.10.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/II) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.10.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.09.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 417.470,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).

2008-12-10:
Geschäftsanschrift: Grünwalder Weg 13, 82008 Unterhaching. Bestellt: Vorstand: Schöpker, Ralf Georg, Lenggries, *27.09.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2009-01-02:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2009-02-04:
Ausgeschieden: Vorstand: Breimann, Michael, München, *30.05.1965; May, Lutz, Berg, *24.03.1951.

2009-08-12:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.10.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 26.316 EUR auf 861.257 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.06.2009 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 861.257,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 17.10.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 391.154,00 EUR.

2009-12-02:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.10.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 157.143,00 EUR auf 1.018.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.10.2009 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Geschäftsanschrift: Grünwalder Weg 13 a, 82008 Unterhaching. Neues Grundkapital: 1.018.400,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 17.10.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 234.011,00 EUR.

2010-08-25:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.10.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 148.048 EUR auf 1.166.448 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.06./8.07.2010 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 1.166.448,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 17.10.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 85.963,-- EUR.

2010-10-13:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2010 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 19 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 17.10.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 583.224 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).

2011-01-05:
Die Hauptversammlung vom 06.12.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.458.062 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 1.024.290 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.12.2010 wurde die entsprechende Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 2.190.738,00 EUR.

2012-01-25:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-08-08:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.08.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 547.677,00 EUR auf 2.738.415,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.07.2012 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.738.415,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 35.547,00 EUR.

2012-10-02:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2013-02-13:
Die Hauptversammlung vom 09.01.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 410.757 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.01.2013 wurde die entsprechende Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 3.149.172,00 EUR.

2013-04-10:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Inselkammerstraße 4, 82008 Unterhaching. Ausgeschieden: Vorstand: Schöpker, Ralf, Sachsenkam, *27.09.1960. Bestellt: Vorstand: Dr. Müller, Jens, München, *03.10.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2013-06-19:
Die Gesellschaft hat den Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der NCT Engineering GmbH, Unterhaching (Amtsgericht München HRB 150535) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2013-08-21:
Die Hauptversammlung vom 01.08.2013 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2010/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 787.293,00 EUR auf bis zu 3.936.465,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens. Neue Firma: NCTE AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung, Produktion und Vertrieb von berührungslosen Sensorik-Lösungen zur Bestimmung mechanischer Parameter (wie zum Beispiel des Drehmoments) und Erbringung von Serviceleistungen in diesem Zusammenhang. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.574.586,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I). Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben.

2013-09-25:
Die NCT Engineering GmbH mit dem Sitz in Unterhaching (Amtsgericht München HRB 150535) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.06.2013 und des Beschlusses der Hauptversammlung der Übernehmenden vom 01.08.2013 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2013-10-09:
Die Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 01.08.2013 ist in Höhe von 784.774 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.09.2013 wurde die entsprechende Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 3.933.946,00 EUR.

2013-12-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kremer, Peter, Kirchheim, *28.08.1974.

2015-03-06:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.08.2013 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 393.394,00 EUR auf 4.327.340,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.02.2015 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.327.340,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 01.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.181.192,00 EUR.

2015-06-03:
Bestellt: Vorstand: Graf, Verena, München, *30.04.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2015-07-15:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Müller, Jens, München, *03.10.1972.

2016-07-14:
Prokura erloschen: Kremer, Peter, Kirchheim, *28.08.1974.

2016-12-13:
Die Gesellschaft hat am 12.09.2016 mit der VR Equitypartner GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main als herrschender Gesellschaft einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer typisch stillen Gewinnbeteiligung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 15.06.2016 zugestimmt.

2017-07-29:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2017-10-17:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.08.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 356.318,00 EUR auf 4.683.658,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.09.2017 ist die Satzung in §§ 4 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.683.658,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 01.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 824.874,00 EUR.

2018-02-03:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Raiffeisenallee 3, 82041 Oberhaching.

2018-05-26:
Die Hauptversammlung vom 16.05.2018 hat die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der Ziff. 1 , 2 (Gegenstand) und 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Oberhaching, Landkreis München. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung, Produktion und Vertrieb von berührungslosen Sensorik-Lösungen zur Bestimmung mechanischer Parameter und Erbringung von Serviceleistungen in diesem Zusammenhang. Das Genehmigte Kapital vom 01.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.05.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.341.829,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).

2020-08-19:
Bestellt: Vorstand: Dr. Uebbing, Jürgen, München, *31.03.1966.

2021-12-30:
Ausgeschieden: Vorstand: Graf, Verena, München, *30.04.1972. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Uebbing, Jürgen, München, *31.03.1966, einzelvertretungsberechtigt.

2022-07-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.