2020-01-08: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.07.2008, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg HRB 186217 B) nach Dettum beschlossen. Geschäftsanschrift: Parkstraße 4, 38173 Dettum. Gegenstand: 1. Das Übernehmen, Halten und Übertragen von Anteilen an Gesellschaften sowie die Ausübung der sich daraus ergebenden Rechte gegenüber diesen Gesellschaften und die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens. Gegenstand des Unternehmens ist weiter die Tätigkeit als aktive unternehmerische Holding-Gesellschaft für Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Dazu zählen insbesondere die Büroorganisation für andere Unternehmen, wie z. B. der Sekretariatsservice, der Veranstaltungsservice und der Büroservice, die Unterstützung anderer Unternehmen in der Finanzbuchhaltung, die Durchführung des Personalwesens für andere Unternehmen einschließlich des Haltens von Markenrechten, die Homepage-Pflege und -verwaltung für andere Unternehmen, die Immobilien- und Hausverwaltung für andere Unternehmen und eigener Grundstücke sowie Projektentwicklungs- und Beratungsdienstleistung im Bereich Energiewirtschaft und Energielieferung. 2. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand mittelbar oder unmittelbar beteiligen, solche Unternehmen erwerben oder anpachten, diese vertreten und ihre Geschäfte führen. Stammkapital: 175.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Geschäftsführer: Wachtel, Stephan, Dettum, *18.07.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-22: Die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde § 3 hinsichtlich des Wohnorts des Gesellschafters geändert. Neuer Unternehmensgegenstand: Das Übernehmen, Halten und Übertragen von Anteilen an Gesellschaften sowie die Ausübung der sich daraus ergebenden Rechte gegenüber diesen Gesellschaften und die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens.
2022-04-06: Die Gesellschafterversammlung vom 25.02.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind Übernehmen, Halten und Übertragen von Anteilen an Gesellschaften sowie die Ausübung der sich daraus ergebenden Rechte gegenüber diesen Gesellschaften, die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens, das Finanzcontrolling, die Entwicklung von Geschäftsmodellen, die Erstellung von Geschäftsberichten, ESG - Taxonomie, auch für Dritte und alle damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben.