Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser, um sich einloggen zu können.
NOVENTI Health SE
81673 MünchenDE
4x Adresse:
Spenglerstraße 8
23556 Lübeck
Schwertfegerstraße 1-3
23556 Lübeck
Kreuzweg 9
23558 Lübeck
Robert-Bosch-Straße 7-9
74321 Bietigheim-Bissingen
Spenglerstraße 8
23556 Lübeck
Schwertfegerstraße 1-3
23556 Lübeck
Kreuzweg 9
23558 Lübeck
Robert-Bosch-Straße 7-9
74321 Bietigheim-Bissingen
mind. 200 Mitarbeiter
43x HR-Bekanntmachungen:
2017-07-26:
Europäische Aktiengesellschaft . Satzung vom 14.07.2017. Geschäftsanschrift: Theresienhöhe 30, 80339 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 120.000,00 EUR. Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Lotz, Nicole, München, *07.06.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-08-10:
#DV.auswahl(Text="Bitte gewünschte Alternative auswählen:",Eingabe="Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG."|"Beim RegG wurde e. Liste d. Mitgl. d. Aufsichtsrats eingereicht, 9SEVO iVm 106AktG","Nicht eingetragen: Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG."|"zusätzlich mit Voraustext 'Nicht eingetragen:'")
2017-08-18:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2017-08-25:
Die Hauptversammlung vom 08.08.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.880.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens, Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neue Firma: NOVENTI Health SE. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Tomannweg 6, 81673 München. Neuer Gegenstand: Erwerb, Leitung und Steuerung von Unternehmen, die vorwiegend im Gesundheitsmarkt tätig sind; insbesondere in der Abrechnung und dem Inkasso der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von Apotheken, Ärzten, sonstigen Leistungserbringern und weiteren Beteiligten im Gesundheitswesen sowie in der Herstellung und Entwicklung und dem Vertrieb von Computersystemen. Neues Grundkapital: 2.000.000,00 EUR. Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Lotz, Nicole, München, *07.06.1969. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Jansen, Sven, München, *01.12.1974; Mattis, Peter, Feldkirchen-Westerham, *17.04.1957; Dr. Sommer, Hermann, München, *17.12.1957, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-23:
Die Hauptversammlung vom 12.09.2017 hat die Änderung des § 8 der Satzung beschlossen. #DV.auswahl(Text="Bitte gewünschte Alternative auswählen:",Eingabe="Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG."|"Beim RegG wurde e. Liste d. Mitgl. d. Aufsichtsrats eingereicht, 9SEVO iVm 106AktG","Nicht eingetragen: Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG."|"zusätzlich mit Voraustext 'Nicht eingetragen:'")
2017-09-28:
Die Hauptversammlung vom 12.09.2017 hat die Änderung des § 8 der Satzung beschlossen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2018-01-05:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Mattis, Peter, Feldkirchen-Westerham, *17.04.1957.
2018-05-19:
Einzelprokura: Bertram, Sven, Haan, *25.04.1965; Brandtner, Christoph, Poing, *29.03.1967.
2018-11-27:
Die Hauptversammlung vom 19.11.2018 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Gegenstand: Erwerb, Leitung und Steuerung von Unternehmen, die vorwiegend im Gesundheitsmarkt tätig sind. Tätigkeitsfelder dieser Unternehmen sind insbesondere Abrechnung und Inkasso von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von Apotheken, Ärzten, Sonstigen Leistungserbringern und weiteren Beteiligten im Gesundheitswesen sowie Entwicklung von Software, Herstellung und Vertrieb von Computersystemen im Bereich des Gesundheitswesens und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann auf den vorgenannten Gebieten auch selbst tätig werden.
2018-12-12:
Einzelprokura: Stamm, Uwe Jörg, Hamburg, *18.06.1962; Zeien, Björn, Ahaus, *19.02.1975. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Castro Chantrero, Victor Javier, Bisingen, *06.09.1973.
2019-04-25:
Prokura erloschen: Stamm, Uwe Jörg, Hamburg, *18.06.1962. Einzelprokura: Baumann, Robert, Rheinbrohl, *10.01.1972; Keserü, Manfred, Forstern, *08.08.1966; Dr. Kusche, Michael Silvio, Hamburg, *02.07.1975. Prokura geändert, nun: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bertram, Sven, Haan, *25.04.1965.
2019-07-25:
Einzelprokura: Wild, Herbert, Putzbrunn, *13.05.1965.
2019-09-10:
Prokura erloschen: Baumann, Robert, Rheinbrohl, *10.01.1972. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Simons, Sven, Neuenrade, *19.03.1978.
2019-12-18:
Einzelprokura: Dr. Heeschen, Verena, Hamburg, *02.04.1971.
2019-12-18:
Die Hauptversammlung vom 02.12.2019 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: Erwerb, Leitung und Steuerung von Unternehmen, die vorwiegend im Gesundheitsmarkt tätig sind. Tätigkeitsfelder dieser Unternehmen sind insbesondere Abrechnung und lnkasso von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von Apotheken, Ärzten, Sonstigen Leistungserbringern und weiteren Beteiligten im Gesundheitswesen sowie Entwicklung von Software, Herstellung und Vertrieb von Computersystemen im Bereich des Gesundheitswesens und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann auf den vorgenannten Gebieten auch selbst tätig werden.
2019-12-18:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Chantrero, Victor Javier Castro, Bisingen, *06.09.1973, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Castro Chantrero, Victor Javier, Bisingen, *06.09.1973.
2020-02-04:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2020-04-04:
Personendaten berichtigt, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Castro Chantrero, Victor Javier, Bisingen, *06.09.1973, einzelvertretungsberechtigt.
2020-04-08:
Prokura erloschen: Zeien, Björn, Ahaus, *19.02.1975. Einzelprokura: Hausmann, Susanne, München, *15.05.1961; Schöllhorn, Gordian, Puschendorf, *05.05.1961.
2020-04-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2020-06-26:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der NOVENTI GmbH, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht. Die Aktionäre werden auf § 62 Abs. 2 UmwG hingewiesen (Möglichkeit eines Minderheitsverlangens der Aktionäre zur Herbeiführung eines Verschmelzungsbeschlusses durch die Hauptversammlung der übernehmenden AG).
2020-06-27:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 43.000.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der NOVENTI GmbH mit dem Sitz in München und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 45.000.000,00 EUR.
2020-07-04:
Die NOVENTI GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.06.2020 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 22.06.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2020-07-15:
Prokura erloschen: Schöllhorn, Gordian, Puschendorf, *05.05.1961.
2020-10-31:
Die Hauptversammlung vom 20.10.2020 hat die Änderung der §§ 9 (Zusammensetzung, Bestellung und Amtszeit des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 19 (Gegenstand der ordentlichen Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Einzelprokura: Dr. Schindl, Mathias, Oberhaching, *30.12.1965.
2020-11-20:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der NOVENTI HealthFinance AG, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2020-11-20:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der GDZ GmbH, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2020-11-20:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2020-11-25:
Die NOVENTI Health Finance AG mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.11.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 12.11.2020 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2020-12-19:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der SIC SaniVision consulting GmbH, Lübeck beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2020-12-19:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Awinta GmbH, Bietigheim-Bissingen beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2020-12-22:
Prokuren geändert und neu eingetragen, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Bertram, Sven, Haan, *25.04.1965; Brandtner, Christoph, Poing, *29.03.1967; Hausmann, Susanne, München, *15.05.1961; Dr. Heeschen, Verena, Hamburg, *02.04.1971; Herrmann, Daniel, Berlin, *27.03.1968; Hübsch, Norbert, Mannheim, *21.06.1960; Keserü, Manfred, Forstern, *08.08.1966; Dr. Kusche, Michael Silvio, Hamburg, *02.07.1975; Dr. Schindl, Mathias, Oberhaching, *30.12.1965; Dr. Simons, Sven, Neuenrade, *19.03.1978; Terhardt, Petra, Aerzen, *21.12.1962; Wild, Herbert, Putzbrunn, *13.05.1965.
2021-01-22:
Die GDZ GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.11.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 12.11.2020 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-02-27:
Die SIC SaniVision consulting GmbH mit dem Sitz in Lübeck ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.12.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.12.2020 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-03-19:
Die Hauptversammlung vom 11.3.2021 hat die Änderung des § 6 der Satzung beschlossen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Castro Chantrero, Victor Javier, Bisingen, *06.09.1973; Dr. Jansen, Sven, München, *01.12.1974; Dr. Sommer, Hermann, München, *17.12.1957.
2021-05-06:
Die Awinta GmbH mit dem Sitz in Bietigheim-Bissingen ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.12.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.12.2020 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 10.12.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-05-13:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der PHD - Professional Healthcare Data GmbH, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2021-06-10:
Von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 11.3.2021 hat die Änderung des § 6 der Satzung beschlossen. Prokura erloschen: Herrmann, Daniel, Berlin, *27.03.1968. Die PHD - Professional Healthcare Data GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 237366) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.5.2021 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 18.5.2021 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-11-23:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Böhm, Mark, Nieder-Olm, *07.01.1979. Prokura erloschen: Dr. Simons, Sven, Neuenrade, *19.03.1978.
2022-01-06:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2022-05-04:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Jansen, Sven, München, *01.12.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Steimel, Frank, Mönchengladbach, *02.07.1975.
2022-06-29:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Berg-am-Laim-Str. 105, 81673 München.
2022-07-05:
Prokura erloschen: Dr. Schindl, Mathias, Oberhaching, *30.12.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Dr. Leclerc, Matthias, Frankfurt am Main, *04.03.1961.
2017-07-26:
Europäische Aktiengesellschaft . Satzung vom 14.07.2017. Geschäftsanschrift: Theresienhöhe 30, 80339 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 120.000,00 EUR. Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Lotz, Nicole, München, *07.06.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-08-10:
#DV.auswahl(Text="Bitte gewünschte Alternative auswählen:",Eingabe="Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG."|"Beim RegG wurde e. Liste d. Mitgl. d. Aufsichtsrats eingereicht, 9SEVO iVm 106AktG","Nicht eingetragen: Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG."|"zusätzlich mit Voraustext 'Nicht eingetragen:'")
2017-08-18:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2017-08-25:
Die Hauptversammlung vom 08.08.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.880.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens, Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neue Firma: NOVENTI Health SE. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Tomannweg 6, 81673 München. Neuer Gegenstand: Erwerb, Leitung und Steuerung von Unternehmen, die vorwiegend im Gesundheitsmarkt tätig sind; insbesondere in der Abrechnung und dem Inkasso der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von Apotheken, Ärzten, sonstigen Leistungserbringern und weiteren Beteiligten im Gesundheitswesen sowie in der Herstellung und Entwicklung und dem Vertrieb von Computersystemen. Neues Grundkapital: 2.000.000,00 EUR. Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Lotz, Nicole, München, *07.06.1969. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Jansen, Sven, München, *01.12.1974; Mattis, Peter, Feldkirchen-Westerham, *17.04.1957; Dr. Sommer, Hermann, München, *17.12.1957, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-23:
Die Hauptversammlung vom 12.09.2017 hat die Änderung des § 8 der Satzung beschlossen. #DV.auswahl(Text="Bitte gewünschte Alternative auswählen:",Eingabe="Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG."|"Beim RegG wurde e. Liste d. Mitgl. d. Aufsichtsrats eingereicht, 9SEVO iVm 106AktG","Nicht eingetragen: Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG."|"zusätzlich mit Voraustext 'Nicht eingetragen:'")
2017-09-28:
Die Hauptversammlung vom 12.09.2017 hat die Änderung des § 8 der Satzung beschlossen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2018-01-05:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Mattis, Peter, Feldkirchen-Westerham, *17.04.1957.
2018-05-19:
Einzelprokura: Bertram, Sven, Haan, *25.04.1965; Brandtner, Christoph, Poing, *29.03.1967.
2018-11-27:
Die Hauptversammlung vom 19.11.2018 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Gegenstand: Erwerb, Leitung und Steuerung von Unternehmen, die vorwiegend im Gesundheitsmarkt tätig sind. Tätigkeitsfelder dieser Unternehmen sind insbesondere Abrechnung und Inkasso von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von Apotheken, Ärzten, Sonstigen Leistungserbringern und weiteren Beteiligten im Gesundheitswesen sowie Entwicklung von Software, Herstellung und Vertrieb von Computersystemen im Bereich des Gesundheitswesens und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann auf den vorgenannten Gebieten auch selbst tätig werden.
2018-12-12:
Einzelprokura: Stamm, Uwe Jörg, Hamburg, *18.06.1962; Zeien, Björn, Ahaus, *19.02.1975. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Castro Chantrero, Victor Javier, Bisingen, *06.09.1973.
2019-04-25:
Prokura erloschen: Stamm, Uwe Jörg, Hamburg, *18.06.1962. Einzelprokura: Baumann, Robert, Rheinbrohl, *10.01.1972; Keserü, Manfred, Forstern, *08.08.1966; Dr. Kusche, Michael Silvio, Hamburg, *02.07.1975. Prokura geändert, nun: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bertram, Sven, Haan, *25.04.1965.
2019-07-25:
Einzelprokura: Wild, Herbert, Putzbrunn, *13.05.1965.
2019-09-10:
Prokura erloschen: Baumann, Robert, Rheinbrohl, *10.01.1972. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Simons, Sven, Neuenrade, *19.03.1978.
2019-12-18:
Einzelprokura: Dr. Heeschen, Verena, Hamburg, *02.04.1971.
2019-12-18:
Die Hauptversammlung vom 02.12.2019 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: Erwerb, Leitung und Steuerung von Unternehmen, die vorwiegend im Gesundheitsmarkt tätig sind. Tätigkeitsfelder dieser Unternehmen sind insbesondere Abrechnung und lnkasso von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von Apotheken, Ärzten, Sonstigen Leistungserbringern und weiteren Beteiligten im Gesundheitswesen sowie Entwicklung von Software, Herstellung und Vertrieb von Computersystemen im Bereich des Gesundheitswesens und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann auf den vorgenannten Gebieten auch selbst tätig werden.
2019-12-18:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Chantrero, Victor Javier Castro, Bisingen, *06.09.1973, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Castro Chantrero, Victor Javier, Bisingen, *06.09.1973.
2020-02-04:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2020-04-04:
Personendaten berichtigt, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Castro Chantrero, Victor Javier, Bisingen, *06.09.1973, einzelvertretungsberechtigt.
2020-04-08:
Prokura erloschen: Zeien, Björn, Ahaus, *19.02.1975. Einzelprokura: Hausmann, Susanne, München, *15.05.1961; Schöllhorn, Gordian, Puschendorf, *05.05.1961.
2020-04-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2020-06-26:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der NOVENTI GmbH, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht. Die Aktionäre werden auf § 62 Abs. 2 UmwG hingewiesen (Möglichkeit eines Minderheitsverlangens der Aktionäre zur Herbeiführung eines Verschmelzungsbeschlusses durch die Hauptversammlung der übernehmenden AG).
2020-06-27:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 43.000.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der NOVENTI GmbH mit dem Sitz in München und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 45.000.000,00 EUR.
2020-07-04:
Die NOVENTI GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.06.2020 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 22.06.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2020-07-15:
Prokura erloschen: Schöllhorn, Gordian, Puschendorf, *05.05.1961.
2020-10-31:
Die Hauptversammlung vom 20.10.2020 hat die Änderung der §§ 9 (Zusammensetzung, Bestellung und Amtszeit des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 19 (Gegenstand der ordentlichen Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Einzelprokura: Dr. Schindl, Mathias, Oberhaching, *30.12.1965.
2020-11-20:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der NOVENTI HealthFinance AG, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2020-11-20:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der GDZ GmbH, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2020-11-20:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2020-11-25:
Die NOVENTI Health Finance AG mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.11.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 12.11.2020 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2020-12-19:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der SIC SaniVision consulting GmbH, Lübeck beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2020-12-19:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Awinta GmbH, Bietigheim-Bissingen beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2020-12-22:
Prokuren geändert und neu eingetragen, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Bertram, Sven, Haan, *25.04.1965; Brandtner, Christoph, Poing, *29.03.1967; Hausmann, Susanne, München, *15.05.1961; Dr. Heeschen, Verena, Hamburg, *02.04.1971; Herrmann, Daniel, Berlin, *27.03.1968; Hübsch, Norbert, Mannheim, *21.06.1960; Keserü, Manfred, Forstern, *08.08.1966; Dr. Kusche, Michael Silvio, Hamburg, *02.07.1975; Dr. Schindl, Mathias, Oberhaching, *30.12.1965; Dr. Simons, Sven, Neuenrade, *19.03.1978; Terhardt, Petra, Aerzen, *21.12.1962; Wild, Herbert, Putzbrunn, *13.05.1965.
2021-01-22:
Die GDZ GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.11.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 12.11.2020 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-02-27:
Die SIC SaniVision consulting GmbH mit dem Sitz in Lübeck ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.12.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.12.2020 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-03-19:
Die Hauptversammlung vom 11.3.2021 hat die Änderung des § 6 der Satzung beschlossen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Castro Chantrero, Victor Javier, Bisingen, *06.09.1973; Dr. Jansen, Sven, München, *01.12.1974; Dr. Sommer, Hermann, München, *17.12.1957.
2021-05-06:
Die Awinta GmbH mit dem Sitz in Bietigheim-Bissingen ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.12.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.12.2020 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 10.12.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-05-13:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der PHD - Professional Healthcare Data GmbH, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2021-06-10:
Von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 11.3.2021 hat die Änderung des § 6 der Satzung beschlossen. Prokura erloschen: Herrmann, Daniel, Berlin, *27.03.1968. Die PHD - Professional Healthcare Data GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 237366) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.5.2021 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 18.5.2021 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-11-23:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Böhm, Mark, Nieder-Olm, *07.01.1979. Prokura erloschen: Dr. Simons, Sven, Neuenrade, *19.03.1978.
2022-01-06:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2022-05-04:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Jansen, Sven, München, *01.12.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Steimel, Frank, Mönchengladbach, *02.07.1975.
2022-06-29:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Berg-am-Laim-Str. 105, 81673 München.
2022-07-05:
Prokura erloschen: Dr. Schindl, Mathias, Oberhaching, *30.12.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Dr. Leclerc, Matthias, Frankfurt am Main, *04.03.1961.