34x HR-Bekanntmachungen:

2016-09-01:
Europäische Aktiengesellschaft . Satzung vom 17.06.2016. Geschäftsanschrift: Hofmannstr. 51, 81379 München. Gegenstand des Unternehmens: Betrieb einer Online-Plattform sowie von "Offline"-Shops bzw. Geschäften, insbesondere für den Vertrieb und den Verkauf von Baby- und Kleinkinderartikeln sowie Artikeln für die junge Familie. Die Gesellschaft betreibt keine erlaubnispflichtige Tätigkeit. Grundkapital: 26.283.236,00 EUR. Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder des Leitungsorgans gemeinsam vertreten. Mitglied des Leitungsorgans: Brand, Alexander, Grünwald, *26.03.1972; Urban, Konstantin, Gräfelfing, *25.02.1965; Vedie, Jürgen, Geislingen a.d. Steige, *22.10.1969; Dr. Weinberger, Nikolaus, Grünwald, *22.04.1974, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Helm, Tobias, Nürnberg, *02.05.1976; Rabl, Maximilian, München, *24.02.1977; Zabel, Markus, Baierbrunn, *02.06.1976. Der Vorstand ist durch Satzung vom 17.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 03.05.2020 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 11.808.530,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2016 um 7.997.804,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital dient der Erfüllung von Schuldverschreibungen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2016 um 1.999.451,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/II). Das Bedingte Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der windeln.de AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 218000).

2016-09-15:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2016-10-27:
Auf Grund der in der Satzung vom 17.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 34.734,00 EUR auf 26.317.970,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.07.2016 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 26.317.970,00 EUR. Prokura erloschen: Rabl, Maximilian, München, *24.02.1977. Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 11.773.796,00 EUR.

2017-05-31:
Prokura erloschen: Helm, Tobias, Nürnberg, *02.05.1976.

2017-06-14:
Die Hauptversammlung vom 02.06.2017 hat die Änderung des bestehenden Bedingten Kapitals Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (2017/I) und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2016, geändert mit Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2017 um 555.206,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/II). Das Bedingte Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2017 um 1.200.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Das Bedingte Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2017-08-10:
Auf Grund der in der Satzung vom 17.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 312.438,00 EUR auf 26.630.408,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.06.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 26.630.408,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 11.461.358,00 EUR.

2017-08-29:
Auf Grund der in der Satzung vom 17.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.842.012,00 EUR auf 28.472.420,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.08.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 28.472.420,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.619.346,00EUR.

2018-01-26:
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 15.09.2017 die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen.

2018-02-10:
Auf Grund der in der Satzung vom 17.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.628.323,00 EUR auf 31.100.743,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.02.2018 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 31.100.743,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.991.023,00 EUR.

2018-04-05:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Brand, Alexander, Grünwald, *26.03.1972; Urban, Konstantin, Gräfelfing, *25.02.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Vokuhl, Nikolai, München, *27.10.1978.

2018-05-03:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Peuckert, Matthias, Eichenried, *08.09.1973, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-06-29:
Auf Grund der in der Satzung vom 17.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 35.727,00 EUR auf 31.136.470,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.05.2018 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 31.136.470,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.955.296,00 EUR.

2018-07-28:
Die Hauptversammlung vom 25.06.2018 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2017/I und des Genehmigten Kapitals 2016/I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Das bedingte Kapital 2017/I wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2018 um 1.200.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). . Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.06.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 15.500.000,00.- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).

2018-10-03:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Vedie, Jürgen, Geislingen a.d. Steige, *22.10.1969. Prokura erloschen: Zabel, Markus, Baierbrunn, *02.06.1976.

2019-01-15:
Die Hauptversammlung vom 09.01.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 28.022.823,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 3.113.647,00 EUR. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.

2019-03-15:
Die Hauptversammlung vom 09.01.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 9.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist im Umfang von 6.850.023 EUR abschließend durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 01.03.2019 die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 9.963.670,00 EUR.

2019-05-29:
Personendaten geändert, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Weinberger, Nikolaus, München, *22.04.1974, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dr. Vokuhl, Nikolai, München, *27.10.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Bölte, Stephan, Garching, *15.05.1983; Eva, Stephanie, München, *14.11.1981.

2019-07-30:
Die Hauptversammlung vom 06.06.2019 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Yan, Zhixiong, Hongkong / Hongkong, *10.10.1971, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Das Bedingte Kapital vom 17.06.2016 (Bedingtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2019 um bis zu 3.226.629,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).

2019-12-19:
Die Hauptversammlung vom 27.09.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 6.974.569,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 2.989.101,00 EUR. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.

2019-12-24:
Die in der Hauptversammlung vom 27.09.2019 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

2020-02-20:
Die Hauptversammlung vom 27.09.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.171.144,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 17.02.2020 die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 8.160.245,00 EUR.

2020-05-26:
Bestellt: Vorstand: Wei, Xiaowei, Peking / China, *04.06.1978, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Mitglied des Leitungsorgans: Yan, Zhixiong, Hongkong / Hongkong, *10.10.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Panajotow, Daniel, München, *15.05.1973. Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Bölte, Stephan, Garching, *14.05.1983.

2020-06-05:
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Mitglied des Leitungsorgans: Wei, Xiaowei, Peking / China, *04.06.1978, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-09-08:
Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I und des Bedingten Kapitals 2019/I und die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/II i.H.v. 547.355,00.- EUR und des Bedingten Kapitals 2018/I i.H.v. 1.184.263,00.- EUR sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020/I und eines neuen Bedingten Kapitals 2020/I und 2020/II und die Änderung der §§ 3 ,15 (Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts) und 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23.06.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 4.080.122,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital vom 06.06.2019 (Bedingtes Kapital 2019/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2020 um 3.263.882,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2020 um 788.228,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II). Das Bedingte Kapital vom 17.06.2016 ( Bedingtes Kapital 2016/II) ist i.H.v. 547.355,00.- EUR aufgehoben und beträgt noch bis zu 7.851,00.- EUR. Das Bedingte Kapital vom 25.06.2018 (Bedingtes Kapital 2018/I) ist i.H.v. 1.184.263,00.- EUR aufgehoben und beträgt noch bis zu 15.737,00.- EUR..

2020-09-18:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Stefan-George-Ring 23, 81929 München.

2020-10-23:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.821.828,00 EUR auf 10.982.073,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.10.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 10.982.073,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 24.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.258.294 EUR.

2021-02-20:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2021-03-20:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.098.207,00 EUR auf 12.080.280,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.03.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 12.080.280,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 24.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 160.087 EUR.

2021-05-22:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Weinberger, Nikolaus, München, *22.04.1974. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Peuckert, Matthias, Eichenried, *08.09.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Weinberger, Nikolaus, München, *22.04.1974. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2021-06-02:
Die Hauptversammlung vom 14.05.2021 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021/I sowie die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 24.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.05.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.040.140,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).

2021-07-14:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.487.207,00 EUR auf 16.567.487,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.07.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 16.567.487,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 14.05.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.552.933,00 EUR.

2021-10-29:
Prokura erloschen: Bölte, Stephan, Garching, *14.05.1983.

2022-02-23:
Die Hauptversammlung vom 28.01.2022 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 2 EUR und in einem weiteren Schritt um 11.044.990,00 EUR und die Änderung der §§ 4 und 8 (Aufsichtsrat, Zusammenstzung, Wahlen, Amtsdauer) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzungen sind durchgeführt. Neues Grundkapital: 5.522.495,00 EUR. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.

2022-04-26:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Salewsky, Bastian, Bergneustadt, *02.12.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Peuckert, Matthias, Eichenried, *08.09.1973.