2017-02-21: Wendel. Aktiengesellschaft. Satzung vom 27.12.2016. Geschäftsanschrift: Luisenstraße 26, 66606 St. Wendel. Gegenstand: Die Errichtung und Beantragung zum unmittelbaren und mittelbaren Betrieb der Unfallversicherung, Versicherung gegen Krankheit, der Kaskoversicherung für Kraftfahrzeuge, der Feuer- und anderer Sachschädenversicherung, der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung, der allgemeinen Haftpflichtversicherung, der Versicherung verschiedener finanzieller Verluste sowie der Versicherung der Beistandsleistungen zugunsten von Personen, die sich in Schwierigkeiten befinden (VAG Anlage A, Nr. 1, 2 lit. b), 3 lit. a), 8, 9, 10 lit. a), 13, 16 lit. b), e), h) und 18 lit. a)) sowie der Betrieb solcher Geschäfte, die mit der Versicherungstätigkeit in unmittelbarem Zusammenhang stehen. (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Voss, Stephen Andrew Martin, Usingen, *10.12.1974.
2017-03-22: Wendel. Konkrete Vertretungsregelung geändert, nun: Vorstand: Voss, Stephen Andrew Martin, Usingen, *10.12.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-04-27: Wendel. Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 78.205,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in den §§5 und 26 (Auflösung/Liquidation, Liquidationspräferenz) beschlossen. Die Erhöhung ist durchgeführt. Außerdem wurde die Schaffung eines genehmigten Kapitals und somit die Änderung der Satzung durch Einfügung eines §5a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Neues Grundkapital: 128.205,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss des Hauptversammlung vom 09.03.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2021 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 64.102,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 78.205 Stückaktien zu je 1 EUR, die alle auf den Namen lauten.
2017-05-17: Wendel. Die Hauptversammlung vom 11.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie die Sitzverlegung nach Neunkirchen beschlossen. Neue Firma: Neodigital AG. Neuer Sitz: Neunkirchen. Geschäftsanschrift: Untere Bliesstraße 13-15, 66538 Neunkirchen.
2017-05-22: Konkrete Vertretungsregelung geändert, nun: Vorstand: Voss, Stephen Andrew Martin, Usingen, *10.12.1974, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Wittling, Dirk, St. Wendel, *12.01.1978, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.
2019-06-12: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.03.2017 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2017/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.858,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.04.2019 sind die §§ 5 und 5a (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 169.192,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2017/I beträgt noch 23.115,00 EUR.
2020-01-30: Die Hauptversammlung vom 05.12.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 36.658,00 EUR beschlossen. Die am 05.12.2019 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 36.658,00 EUR ist durchgeführt; § 5 , 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), 28 (Auflösung/Liquidation) der Satzung ist geändert, §5a (Genehmigtes Kapital) ist gestrichen. Neues Grundkapital: 205.850,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2017/I wurde aufgehoben.
2020-03-04: Der Vorstand der Gesellschaft hat eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht .
2020-07-02: Der Vorstand der Gesellschaft hat eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht .
2020-07-16: Der Vorstand der Gesellschaft hat eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht .
2020-09-23: Der Vorstand der Gesellschaft hat eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht .
2020-12-30: Die Hauptversammlung vom 24.11.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 93.432,00 EUR beschlossen. Die am 24.11.2020 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 93.432,00 EUR ist durchgeführt; Die Hauptversammlung hat die Änderung der Satzung in §§ 2 , 5 (Grundkapital), 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer), 17 (Einberufung), 18 (Versammlungsleitung) und 19 (Beschlussfassung und Wahlen) beschlossen und mit ihr die Änderung des Unternehmsgegenstands. § 28 (Auflösung/Liquidation, Liquidationspräferenz) wurde ersatzlos gestrichen. Neuer Gegenstand: Die Gesellschaft betreibt die Schaden- und Unfallversicherung im Inland in folgendem Umfang: a) Betrieb der Unfallversicherung (derzeit VAG Anlage 1, Nr. 1); b) Betrieb der Feuer- und Elementarschäden- sowie Hagel-, Frost- und sonstige Sachschädenversicherung mit Ausnahme von Sachschäden, die verursacht werden durch Kernenergie (derzeit VAG Anlage 1, Nr. 8 Buchst. a) bis f) mit Ausnahme von Buchstabe e) und Nr. 9); c) Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung (derzeit VAG Anlage 1, Nr. 13); und d) Betrieb solcher Geschäfte, die im Sinne von § 15 Absatz 1 VAG mit Versicherungsgeschäften in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Neues Grundkapital: 299.282,00 EUR.
2021-01-22: Der Vorstand der Gesellschaft hat eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht .
2021-02-25: Der Vorstand der Gesellschaft hat eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht .
2021-11-26: Die Hauptversammlung vom 17.09.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 19.927,00 EUR beschlossen. Die am 17.09.2021 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 19.927,00 EUR ist durchgeführt und der Unternehmensgegenstand geändert; §§ 2 , 5 (Grundkapital) der Satzung sind geändert. Die Gesellschaft betreibt die Schaden- und Unfallversicherung in den Mitglied- und Vertragsstaaten der Europäischen Union oder anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in folgendem Umfang: a) Betrieb der Unfallversicherung (derzeit VAG Anlage 1, Nr. 1); b) Betrieb der Feuer- und Elemantarschäden- sowie Hagel-, Frost- und sonstige Sachschädenversicherung mit Ausnahme von Sachschäden, die verursacht werden kurch Kernenergie (derzeit VAG Anlage 1, Nr. 8 Buchst. a) bis f) mit Ausnahme von Buchstabe e) und Nr. 9; c) Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung (derzeit VAG Anlage 1, Nr. 13); und d) Betrieb solcher Geschäfte, die im Sinne von § 15 Abs. 1 VAG mit Versicherungsgeschäften in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Neues Grundkapital: 319.209,00 EUR.
2022-03-31: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fechner, Alexander Otto, Hamburg, *29.12.1964; Kuts, Anzhela, Saarbrücken, *18.04.1971.
2022-04-05: Die Hauptversammlung vom 02.02.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 34.809,00 EUR sowie die Änderung der §§ 5 , 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 13 (Einberufung und Beschlussfassung der Aufsichtsratssitzungen), 27 (Rechtsgemeinschaft an einer Aktie) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 354.018,00 EUR.
2022-06-02: Der Vorstand der Gesellschaft hat eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht .