2021-05-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.02.2020 Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher: Amtsgericht Köln, HRB 95062) nach Frankfurt am Main beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Eschenheimer Anlage 26, 60318 Frankfurt am Main. Zweigniederlassung unter gleicher Firma in: 59199 Bönen, Geschäftsanschrift: Siemensstraße 42, 59199 Bönen. Gegenstand: Verbesserung der Hautkrebs-Versorgung durch Aufbau und Weiterentwicklung von Versorgungs- und Forschungsnetzen unter maßgeblicher Einbindung von Fachgesellschaften, Kostenträgern und/oder forschender Pharma-Industrie im Bereich der Derma-Onkologie und die hierzu vorgesehene Nutzung neuen, proprietären Know-How's im Bereich molekulargenetischer Diagnose- und Prognose-Verfahren bei Hautkrebs. Stammkapital: 129.920,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Ackermann, Matthias, Frankfurt am Main, *25.06.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: von Janowski, Daniel, Frankfurt am Main, *19.05.1989, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Geschäftsführung ist ermächtigt, mit Zustimmung des Beirates das Stammkapital bis zum 31.03.2022 durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlagen zum Nennbetrag einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 12.800,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/II).
2021-11-12: Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 8 (Stammkapital, Geschäftsanteile und genehmigtes Kapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 14.364,00 EUR auf 144.284,00 EUR sowie 13 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Neues Stammkapital: 144.284,00 EUR. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Salahdine, Younes, Frankfurt am Main, *30.05.1990. Der Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.02.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/II) ist aufgehoben.