2018-07-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.01.2015. Die Gesellschafterversammlung hat am 19.04.2018 beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von Bönen (bisher Amtsgericht Hamm, HRB 8466) nach Köln zu verlegen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 S. 2 zu ändern. Desweiteren der Gesellschaftsvertrags in §§ 5 (Stammkapital), 6 (Geschäftsführung, Vertretungsbefugnis) durch Abs. 4, 9 Abs. 2 (Gesellschafterbeschlüsse) sowie § 12 Abs. 2 (Einziehung von Geschäftsanteilen) ergänzt. Der bisherige § 9 Abs. 4 wurde gestrichen, § 9 Abs. 5 wurde somit zu Abs. 4. Geschäftsanschrift: Kaiser-Wilhelm-Ring 40, 50672 Köln. Zweigniederlassung unter gleicher Firma errichtet in: 59199 Bönen, Geschäftsanschrift: Siemensstr. 42, 59199 Bönen. Gegenstand: Verbesserung der Hautkrebs-Versorgung durch Aufbau und Weiterentwicklung von Versorgungs- und Forschungsnetzen unter maßgeblicher Einbindung von Fachgesellschaften, Kostenträgern und/oder forschender Pharma-Industrie im Bereich der Derma-Onkologie und die hierzu vorgesehene Nutzung neuen, proprietären Know-How's im Bereich molekulargenetischer Diagnose- und Prognose-Verfahren bei Hautkrebs. Stammkapital: 46.893,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Ackermann, Matthias, Frankfurt am Main, *25.06.1963; Dr. Brunner, Georg, Telgte, *28.02.1956, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-22: Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 13.606,00 EUR gegen Bareinlage beschlossen. Neues Stammkapital: 60.499,00 EUR.
2019-05-16: Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 4.561,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 65.060,00 EUR.
2019-08-08: Die Gesellschafterversammlung vom 17.07.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.317,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 67.377,00 EUR.
2020-03-16: Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Stammkapital, Geschäftsanteile und Genehmigtes Kapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 41.313,00 EUR, sowie in Ziffer 8.4 und 8.5 die Schaffung zweier genehmigter Kapitalia beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst. Neues Stammkapital: 108.690,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Brunner, Georg, Telgte, *28.02.1956. Bestellt als Geschäftsführer: von Janowski, Daniel, Frankfurt am Main, *19.05.1989, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Geschäftsführung ist ermächtigt, das Stammkapital bis zum 31.08.2020 durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 12.761,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020 / I). Die Geschäftsführung ist ermächtigt, das Stammkapital bis zum 31.03.2022 durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 34.030,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020 / II).
2021-03-23: Die Geschäftsführung hat aufgrund der durch die Gesellschafterversammlung vom 22.02.2020 erteilten Ermächtigung mit Zustimmung des Beirates vom gleichen Tage beschlossen, das Stammkapital um 21.230,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 21.230,00 EUR durchgeführt. Die Geschäftsführung hat am 16.03.2021 beschlossen den Gesellschaftsvertrag in Ziffer 8 (Stammkapital, Geschäftsanteile und Genehmigtes Kapital) Abs. 8.1 entsprechend zu ändern. Die Geschäftsführung hat aufgrund entsprechender Ermächtigung weiterhin beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in Ziffer 8 Abs. 8.2 und 8.5 zu ändern und Abs. 8.4 zu streichen. Die Gesellschafterversammlung vom 22.02.2021 hat im übrigen beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in Ziffer 13 (Gesellschafterbeschlüsse) Abs. 13.2 und 13.3 zu ändern. Neues Stammkapital: 129.920,00 EUR. Die Geschäftsführung ist ermächtigt, mit Zustimmung des Beirates das Stammkapital bis zum 31.03.2022 durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlagen zum Nennbetrag einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 12.800,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020 / II).
2021-05-20: Nach Sitzverlegung (jetzt Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 123000) nunmehr: Frankfurt am Main.