1x Adresse:

Süderstraße 30
20097 Hamburg

25x HR-Bekanntmachungen:

2011-11-30:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 10.08.2011 mit Änderung vom 08.11.2011. Geschäftsanschrift: Süderstr. 30, 20097 Hamburg. Gegenstand: Die Anlagevermittlung und -beratung sowie die Abschluss- vermittlung gemäß § 1 Abs. la Satz 2 Nrn. 1, 1a und 2 KWG von Anteilen an Investmentvermögen, die von einer inländischen Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft im Sinne der §§ 96 bis 111a des Investmentgesetzes ausgegeben werden, oder von ausländischen Investmentanteilen, die nach dem lnvestmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, ausschließlich zwischen Kunden und den in § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG genannten Unternehmen. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 des lnvestmentgesetzes (sog. Single-Hedgefonds) werden von der Gesellschaft nicht vermittelt. Ferner gehören zum Gegenstand die Vermittlung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, gewerblichen Räumen, Wohnräumen oder Darlehen im Rahmen des § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a GewO sowie die Tätigkeit als Versicherungsmakler. Eingeschlossen ist auch die Tätigkeit der Beratung über und Vermittlung von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, sowie der Beratung und Vermittlung über öffentlich angebotene Anteile einer Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft im Rahmen des § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO. Grundkapital: 454.750,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Dümmler, Karsten, Hamburg, *31.01.1965; Steinmeyer, Martin, Hamburg, *09.03.1977, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kieper, Oliver, Reppenstedt, *28.09.1976; Reichelt, Peer, Hamburg, *21.07.1970; Werner, Jens Uwe, Hamburg, *23.05.1965. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Netfonds GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 77564) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 10.08.2011. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 10.08.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 113.687,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 10.08.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 22.737,00 zum Zwecke der Ausgabe an Mitarbeiter der Gesellschaft oder ihrer Konzernunternehmen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/II). Dabei ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.

2012-01-02:
1. Die Anlagevermittlung und -beratung sowie die Abschlussvermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nrn. 1, 1a und 2 KWG von Anteilen an Investmentvermögen, die von einer inländischen Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft im Sinne der §§ 96 bis 111a des Investmentgesetzes ausgegeben werden, oder von ausländischen Investmentanteilen, die nach dem lnvestmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, ausschließlich zwischen Kunden und den in § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG genannten Unternehmen. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 des lnvestmentgesetzes (sog. Single-Hedgefonds) werden von der Gesellschaft nicht vermittelt. 2. Ferner gehören zum Gegenstand die Vermittlung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, gewerblichen Räumen, Wohnräumen oder Darlehen im Rahmen des § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a GewO sowie die Tätigkeit als Versicherungsmakler. 3. Eingeschlossen ist auch die Tätigkeit der Beratung über und Vermittlung von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, sowie der Beratung und Vermittlung über öffentlich angebotene Anteile einer Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft im Rahmen des § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO. 4. Eine Anlagevermittlung und -beratung sowie die Abschlussvermittlung von Finanzinstrumenten über den Rahmen des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG hinaus, findet nicht statt.

2012-12-04:
Einzelprokura: Schmidtner, Mirko, Hamburg, *06.08.1977.

2013-03-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Soemmer, Stefan, Rodgau, *05.12.1957.

2013-06-21:
Bestellt Vorstand: Kieper, Oliver, Reppenstedt, *28.09.1976; Reichelt, Peer, Hamburg, *21.07.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Kieper, Oliver, Reppenstedt, *28.09.1976; Reichelt, Peer, Hamburg, *21.07.1970.

2013-11-20:
Die Hauptversammlung vom 28.10.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 Ziffer 13 (Genehmigtes Kapital 2011/II) und die Ergänzung um Ziffer 14 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.08.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 22.737,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien zum Zwecke der Ausgabe an Mitarbeiter und Organe der Gesellschaft oder ihrer Konzernunternehmen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/II). Dabei ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.10.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 15.948,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sacheinlage zum Zwecke der Ausgabe an Veräußerer von Aktien an der Argentos AG zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I). Dabei ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.

2013-12-12:
Prokura erloschen Soemmer, Stefan, Rodgau, *05.12.1957.

2014-07-31:
Der Vorstand hat auf Grund der am 29.11.2011 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.08.2011, geändert durch Beschluss vom 28.10.2013 sowie eingetragen am 19.11.2013, am 06.05.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 07.05.2014 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 840,00 auf bis zu EUR 455.590,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 600,00 auf EUR 455.350,00 aus Gesellschaftsmitteln durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 17.06.2014 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 13 (Genehmigtes Kapital 2011/II) beschlossen. 455.350,00 EUR. Das genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2011/II) gemäß Ermächtigung vom 10.08.2011, geändert durch Beschluss vom 28.10.2013, beträgt nach Teilausnutzung noch EUR 22.137,00.

2014-10-31:
Die Hauptversammlung vom 28.08.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um mindestens 12.770,00 EUR bis zu höchstens 90.360,00 EUR gegen Bar- und Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 26.601,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 481.951,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 29.09.2014 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. 481.951,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2015-06-29:
Einzelprokura: Busse-Stein, Torsten, Lüneburg, *08.08.1979.

2017-09-05:
Die Hauptversammlung vom 29.08.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 963.902,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.

2017-09-15:
Die Hauptversammlung vom 29.08.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 und Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2017/II), sowie die Streichung der Abs. 8 (Genehmigtes Kapital 2011/I), 13 (Genehmigtes Kapital 2011/II) und 14 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.08.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 665.000,00 durch Ausgabe von bis zu 665.000 neuen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen . Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.08.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Baeinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 30.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/II).

2017-11-22:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg.

2018-01-29:
Der Vorstand hat auf Grund der am 15.09.2017 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.08.2017 am 20.12.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 20.12.2017 die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlage durch Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017/I von 1.445.853,00 EUR um 665.000,00 EUR auf 2.110.853,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 20.12.2017 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und die Aufhebung des Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beschlossen.

2018-05-08:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hammer, Christian, Hamburg, *04.08.1974.

2018-08-30:
Die Hauptversammlung vom 04.07.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4, 7, 11, 14 und 17 beschlossen und mit ihr ein weiteres genehmigtes Kapital geschaffen und somit § 4 Abs. 4 entsprechend neu gefaßt. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 04.07.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 422.170,00 durch Ausgabe von bis zu 422.170 neuen, Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen . Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2019-05-02:
Prokura erloschen Busse-Stein, Torsten, Lüneburg, *08.08.1979. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wiese, Eric, Hamburg, *27.09.1967.

2019-08-12:
Bestellt Vorstand: Völzke, Dietgar, Großhansdorf, *13.09.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-09-02:
Die Hauptversammlung vom 14.08.2019 hat die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie die Ergänzung der Satzung in § 4 um einen neuen Abs. 6 beschlossen. Der bisherige § 4 Abs. 6 ist neu nummeriert und lautet nunmehr § 4 Abs. 7. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2020-07-10:
Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (Genehmigtes Kapital 2018) beschlossen.

2020-08-19:
Durch die Beschlüsse des Vorstandes vom 18.06.2020 und 18.08.2020 mit Zustimmungen des Aufsichtsrates vom jeweils selben Tage ist unter teilweiser Ausnutzung des durch die Hauptversammlung am 04.07.2018 beschlossenen sowie am 23.06.2020 geänderten und am 30.08.2018 bzw. 10.07.2020 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital gegen Bareinlage um 105.542,00 EUR auf 2.216.395,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.08.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie Abs. 4 geändert worden. 2.216.395,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 04.07.2018 bzw. 23.06.2020 beträgt nach Teilausnutzung noch 316.628,00 EUR .

2020-08-27:
Das "Genehmigte Kapital 2017/II" lautet richtig: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 28.08.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 30.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen .

2020-10-05:
Prokura erloschen Werner, Jens Uwe, Hamburg, *23.05.1965.

2021-10-04:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3, 13 und 14 beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Dümmler, Karsten, Hamburg, *31.01.1965. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2022-07-25:
In Ergänzung der Eintragung vom 02.09.2019 nachgetragen: Das Grundkapital ist um bis zu EUR 63.325,00 durch Ausgabe von bis zu 63.325 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht .