2017-10-06: Geschäftsanschrift: Eutiner Straße 1, 23611 Bad Schwartau; Gegenstand: 1. Gegenstand des Unternehmens ist die Unternehmensberatung von und für betriebliche Versorgungswerke und sonstige Altersversorgungssyteme sowie die Verwaltung eigenen Vermögens und alle dazugehörigen Dienstleistungen und damit im wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Geschäfte. 2. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen, oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenzufassen . Zur Leitung der Gruppe gehört die Gründung, der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und die direkte oder indirekte Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere auch an der New Dimension Risk GmbH und der New Dimension Invest GmbH. Sie kann ferner Zweigniederlassungen errichten. 3. Die Gesellschaft kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen und sich auf die Verwaltung ihres Vermögens beschränken. Kapital: 63.500 EUR; Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen.
Jedem Vorstandsmitglied darf erlaubt werden, Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen. Vorstand: Vorstand: 1.
Dankert, Christian, *23.02.1964, Bad Schwartau; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Lewe, Karsten, *31.01.1970, Herrnburg; Gesamtprokura; 2.
Wilke, Christian, *04.08.1978, Ahrensbök; Gesamtprokura; Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 30.06.2017; Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch § 4 Abs. 7 der Satzung ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 31.05.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrat einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 25.000 ? durch Ausgabe neuer Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2017/I); Der Vorstand ist durch § 4 Abs. 8 der Satzung ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 31.05.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrat einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 6.750 ? durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2017/II)
2017-12-18: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Wilke, Christian; 3.Hoppe, Dennis, *03.06.1983, Lübeck; Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen
2018-07-11: Nicht mehr Prokurist: 1. Lewe, Karsten; Nicht mehr Prokurist: 3. Hoppe, Dennis
2018-09-27: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder mit Datum 10.09.2018 zum Handelsregister eingereicht.
2018-10-09: Nicht mehr Vorstand: 1. Dankert, Christian; Vorstand: 2.
Nytz, Robert, *17.10.1981, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten,
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-12-04: Vorstand: Vorstand: 3.
Meier, Stefan Hakan, *29.06.1973, Oldenburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-12-04: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder mit Datum 25.10.2019 zum Handelsregister eingereicht
2020-07-28: Nicht mehr Vorstand: 2. Nytz, Robert; Vorstand: 4.
Schomacker, Ralf, *24.11.1963, Aerzen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten,
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-07-28: Es wurde eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder mit Datum 03.04.2020 zum Handelsregister eingereicht
2021-12-09: Nicht mehr Vorstand: 3. Meier, Stefan Hakan