2x Adresse:

Alusingenplatz 1
78224 Singen (Hohentwiel)


Hanauer Landstraße 293
60314 Frankfurt am Main

23x HR-Bekanntmachungen:

2008-04-28:
Der Aufsichtsrat hat am 12.12.2007 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 28.06.2004 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 85.200 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit auf 13.805.200,00 EUR erhöht. Grundkapital nun: 13.805.200,00 EUR. Die Aufsichtsratssitzung vom 12.12.2007 hat das am 28.06.2004 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) geändert. Es beträgt nunmehr 429.415,00 EUR.

2009-02-16:
Bestellt als Vorstand: Heilig, Ralf, Kreuzlingen (Schweiz), *13.05.1966; Kuner, Edgar, St. Georgen im Schwarzwald, *20.11.1961. Nicht mehr Vorstand: Burkart, Stefan, Stockach, *16.04.1959.

2009-06-29:
Die Gesellschaft hat am 25.06.2009 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2010-08-02:
Die Hauptversammlung vom 14.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 (nun: Bekanntmachungen und Mitteilungen), § 4 (Grundkapital), § 5 (Zusammensetzung des Vorstands), § 13a (Vergütung), § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 17 (Stimmrecht) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.05.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 6.902.600,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2010) Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

2010-08-23:
Der Aufsichtsrat hat am 05.08.2010 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2010) ist das Grundkapital um 280.000,00 EUR auf 14.085.200,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 14.085.200,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2010, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 6.902.600,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2010) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.622.600,00 EUR.

2011-03-21:
Aufgrund der am 19.06.2006 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2006) wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 85.950 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 85.950,00 EUR auf 14.171.150,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 31.01.2011 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Grundkapital nun: 14.171.150,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 19.06.2006 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2006) beträgt nunmehr noch 600.050,00 EUR.

2011-09-05:
Der Aufsichtsrat hat am 31.05.2011 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2010) ist das Grundkapital um 134.000,00 EUR auf 14.305.150,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 14.305.150,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2010, das Grundkapital der Gesellschaft (nach bereits erfolgter teilweisen Ausschöpfung) um bis zu 6.622.600,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010), beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 6.488.600,00 EUR.

2012-07-17:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2010, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 6.902.600 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2010) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13.06.2017 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 7.152.575 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012) Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat das am 28.06.2004 und 19.06.2006 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III und Bedingtes Kapital 2006) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.400.000 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2012).

2012-07-30:
Datum von Amts wegen berichtigt Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.04.2017 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 7.152.575 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012) Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

2012-11-12:
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012) ist das Grundkapital um 800.000,00 EUR auf 15.105.150,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 06.11.2012 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Grundkapital nun: 15.105.150,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2012, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 7.152.575,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012), beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.352.575,00 EUR.

2015-03-02:
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012) ist das Grundkapital um 630.515,00 EUR auf 15.735.665,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 26.02.2015 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Gegenstand von Amts wegen berichtigt in: Die Beratung bei Hard- und Softwareauswahl von Computern, Vertrieb von Hard- und Software und die Entwicklung sowohl von individueller als auch generell einsetzbarer Software sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck im In- und Ausland, die Gründung solcher Unternehmen und der Erwerb von sämtlichen oder einzelnen Wirtschaftsgütern, unabhängig davon, ob materiell oder immateriell, oder Teilbetrieben von solchen Unternehmen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Filialen im Inland und Ausland errichten. Grundkapital nun: 15.735.665,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2012, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 7.152.575,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2012) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.722.060,00 EUR.

2015-05-15:
Die Gesellschaft hat am 13.05.2015 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2015-05-22:
Die Gesellschaft hat am 21.05.2015 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2015-06-01:
Die Hauptversammlung vom 18.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Jahresabschluss, Rücklagen) beschlossen.

2016-05-23:
Die Hauptversammlung vom 13.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2012, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 7.152.575,00 EUR zu erhöhen, ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2012). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.04.2021 einmal oder mehrmals um bis zu 3.000.000,00 EUR gegen Bar- und / oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016 / I).

2016-09-12:
Änderung der Geschäftsanschrift: Irmastraße 1, 78166 Donaueschingen.

2017-05-19:
Die Hauptversammlung vom 12.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Donaueschingen.

2017-10-27:
Der Aufsichtsrat hat am 18.10.2017 die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Aufgrund der am 13.05.2016 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2016 / I) ist das Grundkapital um 16.566,00 EUR auf 15.752.231,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 15.752.231,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2016, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.000.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2016 / I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.983.434,00 EUR.

2021-01-05:
Die Hauptversammlung vom 30.04.2020 hat die Änderung der Satzung in § 13a beschlossen. Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Dr. Behrendt, Ingo, Donaueschingen, *11.10.1965, einzelvertretungsberechtigt. Die Gesellschaft hat am 29.12.2020 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2021-05-12:
Die Hauptversammlung vom 27.04.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2016, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.000.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2016 / I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.03.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 3.100.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021).

2021-10-04:
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist das Grundkapital um 12.464,00 EUR auf 15.764.695,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 23.09.2021 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Grundkapital nun: 15.764.695,00 EUR. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.100.000,00 EUR zu erhöhen, beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.087.536,00 EUR.

2021-12-09:
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist das Grundkapital um 50.000,00 EUR auf 15.814.695,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 06.12.2021 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Grundkapital nun: 15.814.695,00 EUR. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.100.000,00 EUR zu erhöhen, beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.037.536,00 EUR.

2022-05-19:
Die Hauptversammlung vom 29.04.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.