2015-04-01: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.08.1989, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Großostheim (bisher Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4276) nach Frankfurt am Main beschlossen. Sitz verlegt, nun: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Herriotstraße 4, 60528 Frankfurt am Main. Gegenstand: Handel mit und der Vertrieb von Produkten der Unterhaltungselektronik (Hardware, Zubehör und Software) einschließlich der Anpassung dieser Produkte an die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten, der Montage und des Marketing dieser Produkte sowie die Ausübung von anderen Tätigkeiten, die dem vorstehenden Unternehmensgegenstand zu dienen geeignet sind. Stammkapital: 30.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Satoru, Shibata, Mentone, VIC / Australien, *04.09.1962, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura: Kojima, Sanji, Frankfurt am Main, *17.07.1972; Perena López, Luciano, Pozuelo de Alarcón / Spanien, *20.08.1963.
2018-08-10: Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 2 beschlossen. Neuer Gegenstand: Lokalisierung von Produkten der Unterhaltungselektronik (Hardware, Zubehör und Software) durch deren Anpassung an die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften (Lokalisierung), Handel, Vertrieb und Marketing sowie das Merchandise Licensing zu den vorstehenden Produkten sowie die Ausübung von anderen Tätigkeiten, die dem vorstehenden Unternehmensgegenstand zu dienen geeignet sind. Bestellt als Geschäftsführer: Miyake, Koji, Frankfurt am Main, *22.10.1971, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Satoru, Shibata, Mentone, VIC / Australien, *04.09.1962. Einzelprokura: Bole, Stehan, Morainvilliers/Frankreich, *17.11.1965; Fischer, Laurent, Eschborn, *27.05.1968. Prokura erloschen: Kojima, Sanji, Frankfurt am Main, *17.07.1972.