2020-09-28: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 04.01.2018 mit Änderung vom 19.12.2019. Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher: Amtsgericht München HRB 254350) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Ballindamm 9, 20095 Hamburg. Gegenstand: Die Beratung von Marken im digitalen Umfeld, insbesondere die Planung, Strategie und Umsetzung digitaler Veränderungsprozesse und Projekte sowie die Kreation und Konzeption digitaler Lösungen für Plattformen und Kanäle, ferner die ganzheitliche Konzeption und Entwicklung von Markenkommunikation. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Rühmann, Lars, Hamburg, *19.09.1967; Tiedemann, Christian John Karl, Hamburg, *08.03.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Schüller, Manfred Hans, Hamburg, *15.05.1950, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft hat am 04.01.2018 mit der PIA Performance Interactive Alliance für digitales Marketing GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 131859) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 04.01.2018 zugestimmt.
2021-01-18: Ausgeschieden Geschäftsführer: Schüller, Manfred Hans, Hamburg, *15.05.1950.
2021-04-16: Änderung zur Geschäftsanschrift: Gorch-Fock-Wall 1a, 20354 Hamburg.
2021-05-21: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schmäschke, Lennart, Hamburg, *13.10.1991.
2022-05-09: Prokura erloschen Schmäschke, Lennart, Hamburg, *13.10.1991. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Steffens, Sascha, Hamburg, *09.08.1983.