2009-07-03: Geschäftsanschrift: Ramskamp 71-75, 25337 Elmshorn, Gegenstand: Der Erwerb, die Errichtung, die An- und Verpachtung sowie der Betrieb und die Verwaltung von Immobilien, insbesondere Tankstellen, und der Vertrieb und die Lagerung von Mineralöl, Mineralölprodukten und ähnlichen Produkten - ausgenommen sind erlaubnispflichtige Produkte - insbesondere die Belieferung von Tankstellen und dazugehörigen Nebenbetrieben mit diesen Produkten. Kapital: 6.000.000,00 EUR Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1. Michels, Oliver, *17.09.1970, Hamburg; Geschäftsführer: 2. Dr. Niedworok, Josef, *12.03.1950, Elmshorn, Prokura: 1. Mertens, Michael, *02.01.1949, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; 2. Schmidt, Heinz-Willi, Goch; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; 3. Winckel, Willi, *05.12.1953, Tornesch; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 17.06.2009; Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der ORLEN Deutschland AG mit Sitz in Elmshorn (Amtsgericht Pinneberg, HRB 2413 EL) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 17.06.2009..
2009-07-10: Kapital: Die Eintragung betreffend das Kapital ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: 60.000.000,00 EUR.
2009-11-13: Prokura: 4. Kähler, Jochen, *03.11.1972, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer.
2010-11-30: Nicht mehr Prokurist: 4. Kähler, Jochen.
2011-02-04: Geschäftsführer: 3. Milkiewicz, Wieslaw, *01.05.1967, Elmshorn; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Michels, Oliver.
2011-04-01: Es wurde eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht, gemäß § 106 AktG..
2011-08-12: Vorstand: Geschäftsführer: 4. Kern, Wolfgang Erwin, *14.12.1964, Grafenberg..
2011-12-06: Es wurde eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht.
2015-01-08: Prokura: 6. Rieger, Torsten, *18.05.1971, Elmshorn; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; Nicht mehr Prokurist: 3. Winckel, Willi
2016-09-29: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Brylinski, Michal Tomasz
2017-09-27: Geschäftsführer: 6. Brylinski, Michal Tomasz, *10.02.1979, Konstancin-Jeziorna/Polen
Als nicht eingetragen wird bekanntgegeben: Es wurde eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2018-09-18: Es wurden 2 aktuelle Listen der Mitglieder des Afusichtsrats zum Handelsregister eingereicht, gemäß § 106 AktG.
2018-10-15: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Milkiewicz, Wieslaw
2018-12-21: Gegenstand: Erwerb, die Errichtung, die An- und Verpachtung sowie der Betrieb und die Verwaltung von Immobilien, insbesondere Tankstellen, und der Vertrieb und die Lagerung von Mineralöl, Mineralölprodukten und ähnlichen Produkten - einschließlich erlaubnispflichtiger Produkte - insbesondere die Belieferung von Tankstellen und dazugehörigen Nebenbetrieben mit diesen Produkten. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.11.2018 ist der Gegenstand des Unternehmens geändert und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst worden.
2019-02-19: Es wurde eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht, gemäß § 10 HGB.
2019-06-27: Es wurde eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht, gemäß § 10 HGB.
2019-07-29: Es wurde eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht, gem. § 10 HGB.
2019-10-16: Es wurde eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht, gemäß § 10 HGB.
2019-11-26: Gegenstand: 1. Hauptzweck der Gesellschaft ist die Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit im Umfang des in § Ziff. 4 des Gesellschaftsvertrages beschriebenen Unternehmensgegenstands zur Umsetzung, der Ziele und der Strategie der ORLEN Capital Group umzusetzen. 2. Die Gesellschaft strebt an den in § 2 Ziff. 1 des Gesellschaftsvertrags beschriebenen Hauptzweck zu verwirklichen und sich dabei an den Interessen der ORLEN Capital Group zu orientieren, solange die Gesellschaft Teil der ORLEN Capital Group ist. 3. Unter ORLEN Capital Group ist die Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna mit Sitz in Plock, Polen , sowie deren direkte und indirekte Tochtergesellschaften zu verstehen. 4. Gegegnstand des Unternehmnes ist der Erwerb, die Errichtung, die An- und Verpachtung sowie der Betrieb und die Verwaltung von Immobilien, insbesondere Tankstellen, und der Vertrieb und die Lagerung von Mineralöl, Mineralölprodukten und ähnlichen Produkten - einschließlich erlaubnispflichtiger Produkte - insbesondere die Belieferung von Tankstellen und dazugehörigen Nebenbetrieben mit diesen Produkten. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.11.2019 ist der Gegenstand des Unternehmens geändert und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst worden.
2019-11-26: Es wurden zwei Listen der Aufsichtsratmitglieder gemäß § 10 HGB zum Handelsregister eingereicht.
2020-03-31: Nicht mehr Prokurist: 5. Krohn, Ralf
2020-05-20: Prokura: 7. Reiners, Marc, *15.03.1974, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2020-09-10: Geschäftsführer: 10. Guzial, Piotr Andrzej, *20.10.1975, Warschau/Polen
2020-12-01: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.10.2020 ist der Gesellschaftsvertrag in § 10 geändert worden.
2021-01-29: Es wurde eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht, gem. § 10 HGB.
2021-06-15: Es wurde eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht, gem. § 10 HGB.
2022-02-11: Es wurde eine aktuelle Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht, gem. § 10 HGB.