2019-07-12: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 05.06.2019. Geschäftsanschrift: Versmannstraße 2, 20457 Hamburg. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung von Software sowie technische Lösungen und die Erbringung von Beratungsleistungen für den Handel sowie das Gesundheitshandwerk. Stammkapital: 200.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Dr. Ahrens, Michael, Hamburg, *11.07.1975; Hagen, Jochen, Hamburg, *21.04.1969; Menge, Christoph, Hamburg, *26.07.1984; Zeiss, Georg Alexander, Ahrensburg, *25.12.1961, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2019-07-31: Berichtigt, nun Geschäftsführer: Dr. Hagen, Jochen, Hamburg, *21.04.1969, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Mit der Fielmann Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 134395) als herrschendem Unternehmen ist am 10.07.2019 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2019 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.