2008-05-30: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 18.07.1995 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 10.04.2008. Die Gesellschafterversammlung vom 10.04.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Firma und Sitz) beschlossen. Der Sitz ist von Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld HRB 35220) nach Baden-Baden verlegt. Gegenstand: Der Betrieb, das Management, insbesondere auch Personal-Management und die Verwaltung von Hotels und/oder Gesundheits- und Wellnesseinrichtungen (Spas). Stammkapital: 30.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Bestellt als Geschäftsführer: Hahn, Detlef, Rheinau, *01.07.1955; Marrenbach, Frank, Baden-Baden, *28.11.1966. Nicht mehr Geschäftsführer: Klöpper, Hubert, Bad Iburg, *01.03.1950. Prokura erloschen: Stratmann, Martin, Oer-Erkenschwick, *13.05.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brandes, Andreas, Gütersloh, *17.02.1951; Dr. Jutz, Manfred, Steinhagen, *01.08.1958. Mit der "Dr. August Oetker KG", Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld HRA 8242) wurde am 10.04.2008 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlungen am 10.04.2008 zugestimmt haben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2009-07-31: Geschäftsanschrift: Schillerstraße 6, 76530 Baden-Baden. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Grünert, Timo, Bielefeld, *12.10.1976. Nicht mehr Geschäftsführer: Hahn, Detlef, Rheinau, *01.07.1955.
2014-06-13: Der zwischen der Gesellschaft und der "Dr. August Oetker KG", Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld HRA 8242) am 10.04.2008 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde am 03.04.2014 durch Neufassung geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 03.04.2014 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2016-02-09: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Gerner, Mathias, Bielefeld, *10.06.1974; Dr. Jutz, Manfred, Steinhagen, *01.08.1958; Dr. Mai, Thomas, Bielefeld, *04.04.1960.
2018-11-23: Änderung der Geschäftsanschrift: Lichtentaler Straße 92, 76530 Baden-Baden. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Dr. Grünert, Timo, Baden-Baden, *12.10.1976.
2020-12-22: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Dr. Grünert, Timo, Düsseldorf, *12.10.1976. Nicht mehr Geschäftsführer: Marrenbach, Frank, Baden-Baden, *28.11.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hackebeil-Hermann, Jens, Baden-Baden, *30.08.1987.
2021-01-05: Der zwischen der Gesellschaft und der "Dr. August Oetker KG", Bielefeld am 10.04.2008 abgeschlossene und am 03.04.2014 durch Neufassung geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung zum 31.12.2020 beendet. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2021-02-22: Änderung der Geschäftsanschrift: Schillerstraße 6, 76530 Baden-Baden.
2021-12-01: Prokura erloschen: Gerner, Mathias, Bielefeld, *10.06.1974; Dr. Jutz, Manfred, Steinhagen, *01.08.1958; Dr. Mai, Thomas, Bielefeld, *04.04.1960.