22x HR-Bekanntmachungen:

2009-03-02:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.02.2009. Geschäftsanschrift: Lübecker Str. 1, 22087 Hamburg. Gegenstand: die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Verwaltung von unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art sowie die Erbringung von diversen Dienstleistungen gegenüber den Beteiligungen (z B Buchhaltung, Personal, Rechnungswesen). Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Knapp, Lahcèn, Hamburg, *27.09.1984, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2011-02-24:
Die Gesellschafterversammlung vom 15.02.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 7 beschlossen. Neue Firma: One Holding GmbH. Änderung zur Geschäftsanschrift: Katharinenstraße 4, 20457 Hamburg.

2011-09-29:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Bernhard-Nocht-Str. 99, 20359 Hamburg.

2012-08-21:
Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteil) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 405.000,00 EUR auf 430.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.

2012-12-07:
Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen. Neue Firma: One Group GmbH.

2013-04-12:
Bestellt Geschäftsführer: Ermel, Thomas Michael Sebastian, Hamburg, *12.10.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2013-07-12:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Knapp, Lahcèn, Hamburg, *27.09.1984.

2013-10-04:
Einzelprokura: Schmidt, Michael, Hamburg, *09.04.1981.

2014-03-19:
Geändert, nun Geschäftsführer: Ermel, Thomas Michael Sebastian, Hamburg, *12.10.1983, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Bucher, Bernhard, Fürstenfeldbruck, *21.11.1969, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Schmidt, Michael, Hamburg, *09.04.1981.

2014-07-01:
Mit der ISARIA Wohnbau AG, München (Amtsgericht München HRB 187909) als herrschendem Unternehmen ist am 02.04.2014 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2015-07-13:
Prokura erloschen Schmidt, Michael, Hamburg, *09.04.1981.

2015-09-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Wagner, Wolfram, Markt Schwaben, *07.06.1969.

2017-04-19:
Bestellt Geschäftsführer: Thies, Malte, Halstenbek, *04.10.1979, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2017-07-19:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Ermel, Thomas, Hamburg, *12.10.1983.

2020-04-02:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2019 mit Änderung vom 21.02.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.03.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.02.2020 mit der ProReal Plus GmbH mit Sitz in Hamburg verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2019 mit Änderung vom 21.02.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.03.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.02.2020 mit der ProReal Private 2 GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 157601) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2019 mit Änderung vom 21.02.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.03.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.02.2020 mit der One Residential 1 GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 137314) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2019 mit Änderung vom 21.02.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.03.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.02.2020 mit der One Project Development GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 119677) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2019 mit Änderung vom 21.02.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.03.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.02.2020 mit der ProReal Certum GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 153177) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes derjenigen Rechtsträger deren Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2020-05-08:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.04.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der One Project Development AIF 4 GmbH mit Sitz in Hamburg verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2020-07-08:
Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (Geschäftsjahr) beschlossen.

2020-07-24:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Bucher, Bernhard, Fürstenfeldbruck, *21.11.1969. Bestellt Geschäftsführer: Steurer, Peter Michael, Wien / Österreich, *22.09.1980, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Wagner, Wolfram, Markt Schwaben, *07.06.1969. Der mit der ISARIA Wohnbau AG, München am 02.04.2014 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung mit Wirkung zum Ablauf des 13.07.2020 beendet. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Vertragsbeendigung in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekannt gemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2020-09-15:
Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 2 und 4 Abs. (2) (Geschäftsjahr). Neuer Unternehmensgegenstand: (1) Der Erwerb, das Halten, Verwalten und Veräußern von Beteiligungen sowie die Konzeption, Finanzierung, Umsetzung, Verwaltung und Abwicklung von Projekten der Gesellschaft, mit ihr verbundenen Unternehmen sowie Dritten. (2) Zur Finanzierung ihrer Tätigkeit darf die Gesellschaft insbesondere Vermögensanlagen, insbesondere Darlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt (Nachrangdarlehen), ausgeben. (3) Die Gesellschaft darf ihre Unternehmenstätigkeit ausschließlich außerhalb der Erlaubnispflicht des Kreditwesengesetzes sowie anderer gesetzlicher Vorschriften ausüben, sofern die Gesellschaft nicht zuvor eine entsprechende Erlaubnis einholt.

2021-05-25:
Die Gesellschafterversammlung vom 29.04.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

2021-09-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kuhn, Mario, Hamburg, *18.12.1981.

2021-11-18:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.09.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der ProReal Deutschland 5 GmbH mit Sitz in Hamburg verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.