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PAION AG i.L
52078 AachenDE
mind. 16 Mitarbeiter
73x HR-Bekanntmachungen:
2005-01-07:
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30.12.2004 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 30.12.2009 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 5.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004). Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. Die Hauptversammlung vom 30.12.2004 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 4.000.000,00 EUR (Bedingtes Kapital 2004 I.) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.12.2004 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.000.000,00 EUR (Bedingtes Kapital 2004 II.) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.12.2004 hat ferner die Neufassung der Satzung mit Änderung insbesondere in § 4 (Grundkapital), § 5 (Aktien), § 21 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 23 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Die Aktien lauten nunmehr auf den Inhaber.
2005-02-11:
Die Hauptversammlung vom 21.01.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 10.005.552,00 um bis zu EUR 5.000.000,00 auf bis zu EUR 15.005.552,00 beschlossen. Die Erhöhung ist in Höhe von EUR 5.000.000,00 auf nunmehr EUR 15.005.552,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.02. 2005 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) entsprechend geändert. Das Grundkapital beträgt nunmehr 15.005.552,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 15.005.552 Stückaktien zu je 1,00 EUR. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien beträgt 1,00 EUR pro Aktie.
2005-02-18:
Die Vorstände Hofer, Bernhard, Wegberg, *10.07.1961und Vos, Alexander Antonius Aloysius Maria, Berg en Teblijt/Niederlande, *19.09.1962, haben nunmehr jeweils die Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2005-02-25:
In teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2004 hat der Vorstand am 09.02.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Datum beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 15.005.552,00 Euro um bis zu 750.000,00 Euro auf bis zu 15.755.552,00 Euro zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 23.02.2005 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. Das Grundkapitl der Gesellschaft beträgt nunmehr 15.755.552,00 EUR und ist eingeteilt in 15.755.552 Stückaktien zu je 1,00 EUR. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien betrug 7,54 EUR je Aktie.
2005-03-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Herentrey, Jörg, Köln, *12.12.1969.
2005-10-18:
Die Hauptversammlung vom 26.08.2005 hat die Änderung der Satzung in § 21 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 26.08.2005 hat ferner die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 110.000,00 (Bedingtes Kapital III) und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
2005-12-02:
Die Hauptversammlung vom 26.08.2005 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung), § 23 (Einberufung der Hauptversammlung), § 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung) sowie § 26 (Leitung der Hauptversammlung) beschlossen.
2006-04-21:
In teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2004 hat der Vorstand am 05.04.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 15.755.552,00 Euro um bis zu 1.000.000,00 Euro auf bis zu 16.755.552,00 Euro zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.04.2006 wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das Grundkapital beträgt nun 16.755.552,00 Euro. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist eingeteilt in 16.755.552 Stückaktien ohne Nennbetrag. Die Erhöhung des Grundkapitals erfolgte durch Ausgabe von 1.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien im anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 Euro je Aktie, zum Ausgabebetrag von 9,44 Euro.
2006-05-30:
Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2004) und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital I) sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat ferner die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals 2004 I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals I sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 10. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu insgesamt nominal EUR 7.850.000 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I ). Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder Vorzugsaktien. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen ist der Vorstand ferner ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen. Bei Barkapitalerhöhungen ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktienkönnen auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist hierbei ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals zum Zeitpunkt der heutigen Beschlussfassung nicht überschreiten. Die Höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen eigenen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung von der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Die Höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich ferner um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die zur Bedienung von Options- und/oder Wandelanleihen auszugeben sind, bzw. ausgegeben werden, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Der Vorstand ist außerdem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen oder Wandelgenussrechten oder Optionsrechten im Sinne des § 221 AktG ein Bezugsrecht in dem Umfang gewähren zu können, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- bzw.Optionsrechte bzw. der Erfüllung ihrer Wandlungspflichten zustehen würde. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 6.300.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.300.000 Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I).
2006-05-30:
Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2004) und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital I) sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat ferner die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals 2004 I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals I sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 10. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu insgesamt nominal EUR 7.850.000 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I ). Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder Vorzugsaktien. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen ist der Vorstand ferner ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen. Bei Barkapitalerhöhungen ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktienkönnen auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist hierbei ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals zum Zeitpunkt der heutigen Beschlussfassung nicht überschreiten. Die Höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen eigenen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung von der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Die Höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich ferner um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die zur Bedienung von Options- und/oder Wandelanleihen auszugeben sind, bzw. ausgegeben werden, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Der Vorstand ist außerdem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen oder Wandelgenussrechten oder Optionsrechten im Sinne des § 221 AktG ein Bezugsrecht in dem Umfang gewähren zu können, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- bzw.Optionsrechte bzw. der Erfüllung ihrer Wandlungspflichten zustehen würde. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 6.300.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.300.000 Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I).
2007-07-13:
Die Hauptversammlung vom 20.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung und Informationsübermittlung) beschlossen.
2007-07-20:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2008-04-04:
Prokura erloschen: Herentrey, Jörg, Köln, *12.12.1969.
2008-06-27:
In teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapital I hat der Vorstand mit Beschluss vom 20.06.2008 unter Zustimmung des Aufsichtsrates mit Beschluss vom 20.06.2008 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 16.755.552,00 EUR um 7.847.367,00 EUR auf 24.602.919,00 EUR zu erhöhen. Der Aufsichtrat hat zudem mit Beschluss vom 20.06.2008 eine Änderung von § 4 der Satzung beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. § 4.3 lautet nunmehr wie folgt: "Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 10. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu insgesamt nominal EUR 2.633,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder Vorzugsaktien. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage ist der Vorstand ferner ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen. Bei Barkapitalerhöhungen ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist hierbei ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals zum Zeitpunkt der heutigen Beschlussfassung nicht überschreiten. Die Höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen eigenen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung von der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Die Höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich ferner um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die zur Bedienung von Options- und/oder Wandelanleihen auszugeben sind, bzw. ausgegeben werden, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Der Vorstand ist außerdem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von Wandelverschreibungen oder Wandelgenussrechten oder Optionsrechten im Sinne des § 221 AktG ein Bezugsrecht in dem Umfang gewähren zu können, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- bzw. Optionsrechte bzw. der Erfüllung ihrer Wandlungspflichten zustehen würde."Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Die Stammkapitalerhöhung erfolgt im Wege der Sacheinlage. Hinsichtlich der Einzelheiten, insbesondere der Werthaltigkeit, wird auf die eingereichten Dokumente Bezug genommen. Die Kapitalerhöhung um 7.847.367,00 EUR erfolgte durch Ausgabe von 7.847.367 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) jeweils mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 EUR.
2008-07-11:
Bestellt als Vorstand: Dr. Kilpatrick, Gavin, Eltisley/Großbritannien, *05.10.1959, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-08-14:
Die Hauptversammlung vom 05.05.2008 hat die Änderung des bisherigen Bedingten Kapitals 2004 II und mit ihr die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 beschlossen. Das Grundkapital ist jetzt noch um einen Betrag von bis zu EUR 858.121,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004 II). Die Hauptversammlung vom 05.05.2008 hat ferner die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals III und mit ihr die Aufhebung des bisherigen § 4 Abs. 6 der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 05.05.2008 hat ferner die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) und mit ihr die Ergänzung der Satzung um einen neuen Abs. 6 des § 4 beschlossen. Das Grundkapital ist um weitere bis zu EUR 815.000,00 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 815.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008 I).
2008-09-29:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2009-04-27:
ergänzend eingetragen Geschäftsanschrift: Martinstraße 10-12, 52062 Aachen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Omari, Abdelghani, Düren, *04.09.1976.
2009-07-31:
Die Hauptversammlung vom 25.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) sowie in § 21 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Ferner wurde neues genehmigtes Kapital eingeführt (Genehmigtes Kapital 2009) und das genehmigte Kapital I aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2009 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 25. Mai 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu insgesamt EUR 12.300.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt 12.300.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 4 Abs. 3 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2009 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu ändern.
2009-10-02:
Nicht mehr Vorstand: Vos, Alexander Antonius Aloysius Maria, Berg en Teblijt/Niederlande, *19.09.1962.
2010-07-09:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Änderung des bisherigen Bedingten Kapitals 2008 I und mit ihr Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Weiterhin wurde die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2010 I und mit ihr die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat ferner die Aufhebung des Bedingten Kapitals I und mit ihr die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Weiterhin wurde die Schaffung des Bedingten Kapitals 2010 II und mit ihr die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Weiterhin wurde eine Änderung in § 21 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 23 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2010 jetzt noch um bis zu EUR 760.235,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008 I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2010 um bis zu EUR 720.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010 I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2010 um bis zu 9.800.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010 II).
2010-11-08:
In teilweiser Ausnutzung der in der Satzung vom 19.05.2010 enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 24.602.919,00 EUR um 300.000,00 EUR auf 24.902.919,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.10.2010 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 24.902.919,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2009 beträgt noch 12.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht
2010-11-19:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2010-12-20:
In teilweiser Ausnutzung der in der Satzung vom 19.05.2010 enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 24.902.919,00 EUR um 170.765,00 EUR auf 25.073.684,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.12.2010 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 25.073.684,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2009 beträgt noch 11.829.235,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht
2011-04-26:
In teilweiser Ausnutzung der in der Satzung vom 19.05.2010 enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 25.073.684,00 EUR um 287.092,00 EUR auf 25.360.776,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.03.2011 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 25.360.776,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch 11.542.143,00 EUR.
2011-05-19:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Kilpatrick, Gavin, Eltisley/Großbritannien, *05.10.1959.
2011-06-03:
Die Hauptversammlung vom 24.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2009 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2011 I beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 23.05.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 12.680.388,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011 I).
2011-06-03:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2011-12-27:
Aufgrund der am 05.05.2008 mit Änderung vom 19.05.2010 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) sind im Zeitraum 01.01.-31.10.2011 Bezugsaktien im Nennwert von 19.130,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 25.379.906,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.11.2011 wurde § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 25.379.906,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 mit Änderung vom 19.05.2010 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2008 I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.-31.10.2011 noch 741.105,00 EUR.
2012-04-18:
Nicht mehr Vorstand: Hofer, Bernhard, Wegberg, *10.07.1961.
2012-06-01:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung) sowie in § 10 (Vertretung der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
2012-11-19:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2013-04-15:
Der Aufsichtsrat hat am 12.03.2013 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung) beschlossen.
2013-12-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kops, Oliver, Aachen, *28.11.1967.
2014-01-13:
In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011 I) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 25.379.906,00 EUR um 2.777.777,00 EUR auf 28.157.683,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.01.2014 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 28.157.683,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2011 I beträgt noch 9.902.611,00 EUR.
2014-01-22:
In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011 I) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 28.157.683,00 EUR um 1.245.899,00 EUR auf 29.403.582,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.01.2014 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 29.403.582,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2011 I beträgt noch 8.656.712,00 EUR.
2014-02-17:
In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der Hautptversammlung vom 24.05.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011 I) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 29.403.582,00 EUR um 1.290.178,00 EUR auf 30.693.760,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.02.2014 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 30.693.760,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2011 I beträgt noch 7.366.534,00 EUR.
2014-05-14:
Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) sind im Zeitraum 01.01.-31.03.2014 Bezugsaktien im Nennwert von 123.503,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 30.817.263,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.05.2014 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 30.817.263,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2008 I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01. - 31.03.2014 noch 617.602,00 EUR.
2014-06-18:
Die Hauptversammlung vom 21.05.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 18.505.305,00 EUR beschlossen.
2014-07-02:
Die Hauptversammlung vom 21.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2011 I und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2014 I) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 20.05.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 15.408.631,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014 I).
2014-07-02:
Die Hauptversammlung vom 21.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2014 I) beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung vom 21.05.2014 die Änderung der Satzung in § 6 (Form der Aktienurkunden, Ausschluss der Verbriefung), § 9 (Beschlussfassung des Vorstands; Geschäftsordnung), § 11 (Geschäftsführung), § 12 (Zusammensetzung), § 13 (Vorsitz im Aufsichtsrat), § 15 (Sitzungen des Aufsichtsrats), § 19 (Ausschüsse), § 20 (Vertraulichkeit), § 23 (Einberufung der Hauptversammlung), § 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 26 (Leitung der Hauptversammlung) und § 27 (Beschlussfassung) beschlossen. Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Forschung, Entwicklung, Produktion, der Vertrieb und das Marketing von pharmazeutischen und medizinischen Produkten. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die ihr zur Erreichung und Verwirklichung des Gegenstandes gemäß Absatz (1) notwendig und nützlich erscheinen. Sie kann hierzu insbesondere Niederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen, Teile ihres Geschäftsbetriebs auf Beteiligungsunternehmen einschließlich Gemeinschaftsunternehmen mit Dritten ausgliedern, Beteiligungen an Unternehmen veräußern, Unternehmensverträge abschließen und/oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung(en) beschränken. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2014 um bis zu 740.000,00 EUR zur Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen unter dem Aktienoptionsprogramm 2014 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014 I).
2014-07-09:
Die am 21.05.2014 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 18.505.305,00 EUR ist durchgeführt; § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.07.2014 geändert. 49.322.568,00 EUR.
2014-07-22:
Aufgrund der in der Satzung vom 21.05.2014 enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2014 I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.271.334,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.07.2014 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. 50.593.902,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2014 I beträgt noch 14.137.297,00 EUR.
2014-09-10:
Bestellt als Vorstand: Omari, Abdelghani Ben Moussa, Düren, *04.09.1976.
2014-11-14:
Prokura erloschen: Omari, Abdelghani, Düren, *04.09.1976.
2015-02-25:
Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) sind im Zeitraum 01.04.2014 - 31.12.2014 Bezugsaktien im Nennwert von 48.038,00 EUR ausgegeben woden. Das Grundkapital beträgt jetzt 50.641.940,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.01.2015 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 50.641.940,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2008 I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.04.2014 - 31.12.2014 noch 569.564,00 EUR.
2015-06-24:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2014 I und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen. Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat ferner eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 und mit ihr die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2010 II und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2015 I) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 19.05.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.320.970,00 EUR zu erhöhen . Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2015 um bis zu 22.433.285,00 EUR zur Durchführung von bis zum 19.05.2020 begebenen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/ oder Gewinnschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015 I).
2015-09-11:
Bestellt als Vorstand: Dr. Raths, Jürgen, Vandoeuvres / Schweiz, *23.03.1956.
2015-11-12:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Söhngen, Mariola, Aachen, *05.07.1961.
2016-02-05:
Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Zeitraum 01.01.2015 - 31.12.2015 Bezugsaktien im Nennwert von 17.500,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 50.659.440,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.01.2016 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 50.659.440,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.2015 - 31.12.2015 noch 552.064,00 EUR.
2016-06-16:
Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 und mit ihr die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2004 II sowie die Schaffung eines neues § 4 Abs. 9 und mit ihr die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 um bis zu 840.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 24.05.2021 begebenen Aktienoptionen aus dem Aktienoptionsprogramm 2016 bedingt erhöht . Das in der Hauptversammlung vom 30.12.2004 beschlossene Bedingte Kapital 2004 II beträgt nach teilweiser Aufhebung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 noch 34.847,00 EUR.
2016-06-28:
In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.064.194,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.06.2016 ist die Satzung in § 4 Abs. 3 entsprechend geändert. 55.723.634,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2015 I beträgt noch 20.256.776,00 EUR.
2017-02-13:
Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Zeitraum 01.01.2016 - 31.12.2016 Bezugsaktien im Nennwert von 33.460,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 55.757.094,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.01.2017 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 55.757.094,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.2016 - 31.12.2016 noch 518.604,00 EUR.
2017-03-01:
In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.439.023,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.02.2017 ist die Satzung in § 4 Abs. 3 entsprechend geändert. 58.196.117,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2015 I beträgt noch 17.817.753,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2017-04-28:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Raths, Jürgen, Vandoeuvres / Schweiz, *23.03.1956.
2017-06-12:
Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 12 , § 16 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und § 21 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2004 II beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat ferner eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015 I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2017 I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat ferner eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2015 I und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2017 I) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2017 um bis zu 26.200.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 16.05.2022 begebenen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017 I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 16.05.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 29.098.058,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017 I).
2017-07-18:
In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapital um 2.824.515,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.07.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. Das Grundkapital beträgt jetzt 61.020.632,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2017 I beträgt noch 26.273.543,00 EUR.
2018-01-08:
Bestellt als Vorstand: Dr. Beck, Jürgen, Münster, *17.09.1957.
2018-02-05:
Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Zeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017 Bezugsaktien im Nennwert von 99.414,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 61.120.046,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.01.2018 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 61.120.046,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.2017-31.12.2017 noch 419.190,00 EUR.
2018-06-08:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 und mit ihr die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2017 I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen. Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 und mit ihr die Aufhebung des bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2017 I) und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2018 I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 10 der Satzung und mit ihr die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2018 II) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 22.05.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.560.023,00 EUR zu erhöhen . Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2018 um bis zu 26.200.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 22.05.2023 begebenen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018 I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2018 um bis zu 900.000 Euro zur Durchführung von Optionsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm 2018 vom selben Tag bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018 II).
2018-06-25:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.600.000,00 EUR auf 63.720.046,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.06.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 63.720.046,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2018 I beträgt noch 27.960.023,00 EUR Euro.
2019-02-05:
Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Zeitraum 01.01.2018 - 31.12.2018 Bezugsaktien im Nennwert von 138.097,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 63.858.143,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.01.2019 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 63.858.143,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.2018 - 31.12.2018 noch 281.093,00 EUR.
2019-06-07:
Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018 I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen. Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 und mit ihr die Aufhebung des bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2018 I) und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2019 I) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 21.05.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 31.929.071,00 EUR zu erhöhen . Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2019 um bis zu 26.200.000,00 Euro zur Gewährung von Aktien bei Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. bei der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019 I).
2019-10-23:
Bestellt als Vorstand: Dr. Phillips, James Neil, Tutzing, *08.10.1962.
2020-02-05:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Söhngen, Wolfgang, Aachen, *23.11.1953.
2020-02-27:
Auf Grund der am 22.05.2019 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Zeitraum 12.09.2019 - 22.01.2020 Bezugsaktien im Nennwert von 753.628,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 64.611.771,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.01.2020 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 64.611.771,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2019 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 12.09.2019 - 22.01.2020 noch 25.446.372,00 EUR.
2020-06-22:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 und mit ihr die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2019 I und die Schaffung eines neuen Genehmigen Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020 I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 27.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung) sowie die Einfügung eines neuen § 4 (Grundkapital) Abs. 11 und mit ihr die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2020 I) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 26.05.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.134.928,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020 I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2020 um bis zu 1.200.000,00 Euro zur Durchführung von Optionsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm 2020 vom selben Tag bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020 I).
2021-02-18:
Auf Grund der am 22.05.2019 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Zeitraum 23.01.2020 - 31.12.2020 Bezugsaktien im Nennwert von 1.609.722,00 EUR ausgegeben worden. Auf Grund der am 19.05.2010 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2010 I) sind im Zeitraum 01.01.2020 - 31.12.2020 Bezugsaktien im Nennwert von 20.000,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 66.241.493,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtssrats wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 66.241.493,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2019 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 23.01.2020 - 31.12.2020 noch 23.836.650,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 19.05.2010 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2010 I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 01.01.2020 - 31.12.2020 noch 700.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2021-02-25:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Heussstraße 25, 52078 Aachen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Beck, Jürgen, Münster, *17.09.1957.
2021-04-09:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 66.241.493,00 um EUR 5.095.499,00 auf EUR 71.336.992,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.03.2021 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 71.336.992,00 EUR. Nicht mehr Vorstand: Dr. Söhngen, Wolfgang-Heinrich, Aachen, *23.11.1953. Das Genehmigte Kapital 2020 I beträgt noch EUR 21.039.429,00.
2021-08-26:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 und mit ihr Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020 I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen. Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 und mit ihr die Aufhebung des Bedingten Kapitals Kapitals 2019 I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2021 I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die vollständige Aufhebung des Bedingten Kapitals 2008 I sowie die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2010 I, des Bedingten Kapitals 2014 I, Bedingten Kapitals 2016 I und des Bedingten Kapitals 2018 II beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 26.05.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu 35.668.496,00 EUR zu erhöhen . Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 um bis zu 31.000.000,00 Euro zur Durchführung von bis zum 26.05.2026 begebener Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten/ und oder Gewinnschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021 I). Das in der Hauptversammlung 19.05.2010 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2010 I) beträgt noch 676.626,00 Euro. Das in der Hauptversammlung 21.05.2014 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2014 I) beträgt noch 530.010,00 Euro. Das in der Hauptversammlung 25.05.2016 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2016 I) beträgt noch 702.672,00 Euro. Das in der Hauptversammlung 23.05.2018 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2018 II) beträgt noch 806.250,00 Euro.
2022-06-29:
Bestellt als Vorstand: Werner, Michael Sebastian, Lörrach, *20.09.1965.
2022-07-13:
Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 21 beschlossen.
2005-01-07:
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30.12.2004 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 30.12.2009 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 5.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004). Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. Die Hauptversammlung vom 30.12.2004 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 4.000.000,00 EUR (Bedingtes Kapital 2004 I.) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.12.2004 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.000.000,00 EUR (Bedingtes Kapital 2004 II.) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.12.2004 hat ferner die Neufassung der Satzung mit Änderung insbesondere in § 4 (Grundkapital), § 5 (Aktien), § 21 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 23 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Die Aktien lauten nunmehr auf den Inhaber.
2005-02-11:
Die Hauptversammlung vom 21.01.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 10.005.552,00 um bis zu EUR 5.000.000,00 auf bis zu EUR 15.005.552,00 beschlossen. Die Erhöhung ist in Höhe von EUR 5.000.000,00 auf nunmehr EUR 15.005.552,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.02. 2005 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) entsprechend geändert. Das Grundkapital beträgt nunmehr 15.005.552,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 15.005.552 Stückaktien zu je 1,00 EUR. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien beträgt 1,00 EUR pro Aktie.
2005-02-18:
Die Vorstände Hofer, Bernhard, Wegberg, *10.07.1961und Vos, Alexander Antonius Aloysius Maria, Berg en Teblijt/Niederlande, *19.09.1962, haben nunmehr jeweils die Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2005-02-25:
In teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2004 hat der Vorstand am 09.02.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Datum beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 15.005.552,00 Euro um bis zu 750.000,00 Euro auf bis zu 15.755.552,00 Euro zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 23.02.2005 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. Das Grundkapitl der Gesellschaft beträgt nunmehr 15.755.552,00 EUR und ist eingeteilt in 15.755.552 Stückaktien zu je 1,00 EUR. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien betrug 7,54 EUR je Aktie.
2005-03-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Herentrey, Jörg, Köln, *12.12.1969.
2005-10-18:
Die Hauptversammlung vom 26.08.2005 hat die Änderung der Satzung in § 21 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 26.08.2005 hat ferner die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 110.000,00 (Bedingtes Kapital III) und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
2005-12-02:
Die Hauptversammlung vom 26.08.2005 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung), § 23 (Einberufung der Hauptversammlung), § 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung) sowie § 26 (Leitung der Hauptversammlung) beschlossen.
2006-04-21:
In teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2004 hat der Vorstand am 05.04.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 15.755.552,00 Euro um bis zu 1.000.000,00 Euro auf bis zu 16.755.552,00 Euro zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.04.2006 wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das Grundkapital beträgt nun 16.755.552,00 Euro. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist eingeteilt in 16.755.552 Stückaktien ohne Nennbetrag. Die Erhöhung des Grundkapitals erfolgte durch Ausgabe von 1.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien im anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 Euro je Aktie, zum Ausgabebetrag von 9,44 Euro.
2006-05-30:
Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2004) und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital I) sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat ferner die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals 2004 I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals I sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 10. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu insgesamt nominal EUR 7.850.000 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I ). Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder Vorzugsaktien. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen ist der Vorstand ferner ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen. Bei Barkapitalerhöhungen ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktienkönnen auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist hierbei ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals zum Zeitpunkt der heutigen Beschlussfassung nicht überschreiten. Die Höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen eigenen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung von der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Die Höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich ferner um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die zur Bedienung von Options- und/oder Wandelanleihen auszugeben sind, bzw. ausgegeben werden, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Der Vorstand ist außerdem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen oder Wandelgenussrechten oder Optionsrechten im Sinne des § 221 AktG ein Bezugsrecht in dem Umfang gewähren zu können, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- bzw.Optionsrechte bzw. der Erfüllung ihrer Wandlungspflichten zustehen würde. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 6.300.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.300.000 Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I).
2006-05-30:
Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2004) und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital I) sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat ferner die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals 2004 I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals I sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 10. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu insgesamt nominal EUR 7.850.000 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I ). Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder Vorzugsaktien. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen ist der Vorstand ferner ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen. Bei Barkapitalerhöhungen ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktienkönnen auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist hierbei ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals zum Zeitpunkt der heutigen Beschlussfassung nicht überschreiten. Die Höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen eigenen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung von der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Die Höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich ferner um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die zur Bedienung von Options- und/oder Wandelanleihen auszugeben sind, bzw. ausgegeben werden, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Der Vorstand ist außerdem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen oder Wandelgenussrechten oder Optionsrechten im Sinne des § 221 AktG ein Bezugsrecht in dem Umfang gewähren zu können, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- bzw.Optionsrechte bzw. der Erfüllung ihrer Wandlungspflichten zustehen würde. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 6.300.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.300.000 Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I).
2007-07-13:
Die Hauptversammlung vom 20.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung und Informationsübermittlung) beschlossen.
2007-07-20:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2008-04-04:
Prokura erloschen: Herentrey, Jörg, Köln, *12.12.1969.
2008-06-27:
In teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapital I hat der Vorstand mit Beschluss vom 20.06.2008 unter Zustimmung des Aufsichtsrates mit Beschluss vom 20.06.2008 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 16.755.552,00 EUR um 7.847.367,00 EUR auf 24.602.919,00 EUR zu erhöhen. Der Aufsichtrat hat zudem mit Beschluss vom 20.06.2008 eine Änderung von § 4 der Satzung beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. § 4.3 lautet nunmehr wie folgt: "Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 10. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu insgesamt nominal EUR 2.633,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder Vorzugsaktien. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage ist der Vorstand ferner ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen. Bei Barkapitalerhöhungen ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist hierbei ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals zum Zeitpunkt der heutigen Beschlussfassung nicht überschreiten. Die Höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen eigenen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung von der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Die Höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich ferner um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die zur Bedienung von Options- und/oder Wandelanleihen auszugeben sind, bzw. ausgegeben werden, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Der Vorstand ist außerdem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von Wandelverschreibungen oder Wandelgenussrechten oder Optionsrechten im Sinne des § 221 AktG ein Bezugsrecht in dem Umfang gewähren zu können, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- bzw. Optionsrechte bzw. der Erfüllung ihrer Wandlungspflichten zustehen würde."Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Die Stammkapitalerhöhung erfolgt im Wege der Sacheinlage. Hinsichtlich der Einzelheiten, insbesondere der Werthaltigkeit, wird auf die eingereichten Dokumente Bezug genommen. Die Kapitalerhöhung um 7.847.367,00 EUR erfolgte durch Ausgabe von 7.847.367 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) jeweils mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 EUR.
2008-07-11:
Bestellt als Vorstand: Dr. Kilpatrick, Gavin, Eltisley/Großbritannien, *05.10.1959, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-08-14:
Die Hauptversammlung vom 05.05.2008 hat die Änderung des bisherigen Bedingten Kapitals 2004 II und mit ihr die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 beschlossen. Das Grundkapital ist jetzt noch um einen Betrag von bis zu EUR 858.121,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004 II). Die Hauptversammlung vom 05.05.2008 hat ferner die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals III und mit ihr die Aufhebung des bisherigen § 4 Abs. 6 der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 05.05.2008 hat ferner die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) und mit ihr die Ergänzung der Satzung um einen neuen Abs. 6 des § 4 beschlossen. Das Grundkapital ist um weitere bis zu EUR 815.000,00 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 815.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008 I).
2008-09-29:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2009-04-27:
ergänzend eingetragen Geschäftsanschrift: Martinstraße 10-12, 52062 Aachen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Omari, Abdelghani, Düren, *04.09.1976.
2009-07-31:
Die Hauptversammlung vom 25.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) sowie in § 21 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Ferner wurde neues genehmigtes Kapital eingeführt (Genehmigtes Kapital 2009) und das genehmigte Kapital I aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2009 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 25. Mai 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu insgesamt EUR 12.300.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt 12.300.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 4 Abs. 3 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2009 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu ändern.
2009-10-02:
Nicht mehr Vorstand: Vos, Alexander Antonius Aloysius Maria, Berg en Teblijt/Niederlande, *19.09.1962.
2010-07-09:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Änderung des bisherigen Bedingten Kapitals 2008 I und mit ihr Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Weiterhin wurde die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2010 I und mit ihr die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat ferner die Aufhebung des Bedingten Kapitals I und mit ihr die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Weiterhin wurde die Schaffung des Bedingten Kapitals 2010 II und mit ihr die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Weiterhin wurde eine Änderung in § 21 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 23 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2010 jetzt noch um bis zu EUR 760.235,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008 I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2010 um bis zu EUR 720.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010 I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2010 um bis zu 9.800.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010 II).
2010-11-08:
In teilweiser Ausnutzung der in der Satzung vom 19.05.2010 enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 24.602.919,00 EUR um 300.000,00 EUR auf 24.902.919,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.10.2010 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 24.902.919,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2009 beträgt noch 12.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht
2010-11-19:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2010-12-20:
In teilweiser Ausnutzung der in der Satzung vom 19.05.2010 enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 24.902.919,00 EUR um 170.765,00 EUR auf 25.073.684,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.12.2010 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 25.073.684,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2009 beträgt noch 11.829.235,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht
2011-04-26:
In teilweiser Ausnutzung der in der Satzung vom 19.05.2010 enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 25.073.684,00 EUR um 287.092,00 EUR auf 25.360.776,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.03.2011 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 25.360.776,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2009 beträgt noch 11.542.143,00 EUR.
2011-05-19:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Kilpatrick, Gavin, Eltisley/Großbritannien, *05.10.1959.
2011-06-03:
Die Hauptversammlung vom 24.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2009 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2011 I beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 23.05.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 12.680.388,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011 I).
2011-06-03:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2011-12-27:
Aufgrund der am 05.05.2008 mit Änderung vom 19.05.2010 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) sind im Zeitraum 01.01.-31.10.2011 Bezugsaktien im Nennwert von 19.130,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 25.379.906,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.11.2011 wurde § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 25.379.906,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 mit Änderung vom 19.05.2010 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2008 I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.-31.10.2011 noch 741.105,00 EUR.
2012-04-18:
Nicht mehr Vorstand: Hofer, Bernhard, Wegberg, *10.07.1961.
2012-06-01:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung) sowie in § 10 (Vertretung der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
2012-11-19:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2013-04-15:
Der Aufsichtsrat hat am 12.03.2013 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung) beschlossen.
2013-12-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kops, Oliver, Aachen, *28.11.1967.
2014-01-13:
In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011 I) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 25.379.906,00 EUR um 2.777.777,00 EUR auf 28.157.683,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.01.2014 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 28.157.683,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2011 I beträgt noch 9.902.611,00 EUR.
2014-01-22:
In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011 I) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 28.157.683,00 EUR um 1.245.899,00 EUR auf 29.403.582,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.01.2014 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 29.403.582,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2011 I beträgt noch 8.656.712,00 EUR.
2014-02-17:
In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der Hautptversammlung vom 24.05.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011 I) ist die Erhöhung des Grundkapitals von 29.403.582,00 EUR um 1.290.178,00 EUR auf 30.693.760,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.02.2014 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 30.693.760,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2011 I beträgt noch 7.366.534,00 EUR.
2014-05-14:
Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) sind im Zeitraum 01.01.-31.03.2014 Bezugsaktien im Nennwert von 123.503,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 30.817.263,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.05.2014 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 30.817.263,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2008 I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01. - 31.03.2014 noch 617.602,00 EUR.
2014-06-18:
Die Hauptversammlung vom 21.05.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 18.505.305,00 EUR beschlossen.
2014-07-02:
Die Hauptversammlung vom 21.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2011 I und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2014 I) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 20.05.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 15.408.631,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014 I).
2014-07-02:
Die Hauptversammlung vom 21.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2014 I) beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung vom 21.05.2014 die Änderung der Satzung in § 6 (Form der Aktienurkunden, Ausschluss der Verbriefung), § 9 (Beschlussfassung des Vorstands; Geschäftsordnung), § 11 (Geschäftsführung), § 12 (Zusammensetzung), § 13 (Vorsitz im Aufsichtsrat), § 15 (Sitzungen des Aufsichtsrats), § 19 (Ausschüsse), § 20 (Vertraulichkeit), § 23 (Einberufung der Hauptversammlung), § 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 26 (Leitung der Hauptversammlung) und § 27 (Beschlussfassung) beschlossen. Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Forschung, Entwicklung, Produktion, der Vertrieb und das Marketing von pharmazeutischen und medizinischen Produkten. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die ihr zur Erreichung und Verwirklichung des Gegenstandes gemäß Absatz (1) notwendig und nützlich erscheinen. Sie kann hierzu insbesondere Niederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen, Teile ihres Geschäftsbetriebs auf Beteiligungsunternehmen einschließlich Gemeinschaftsunternehmen mit Dritten ausgliedern, Beteiligungen an Unternehmen veräußern, Unternehmensverträge abschließen und/oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung(en) beschränken. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2014 um bis zu 740.000,00 EUR zur Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen unter dem Aktienoptionsprogramm 2014 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014 I).
2014-07-09:
Die am 21.05.2014 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 18.505.305,00 EUR ist durchgeführt; § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.07.2014 geändert. 49.322.568,00 EUR.
2014-07-22:
Aufgrund der in der Satzung vom 21.05.2014 enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2014 I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.271.334,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.07.2014 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. 50.593.902,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2014 I beträgt noch 14.137.297,00 EUR.
2014-09-10:
Bestellt als Vorstand: Omari, Abdelghani Ben Moussa, Düren, *04.09.1976.
2014-11-14:
Prokura erloschen: Omari, Abdelghani, Düren, *04.09.1976.
2015-02-25:
Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2008 I) sind im Zeitraum 01.04.2014 - 31.12.2014 Bezugsaktien im Nennwert von 48.038,00 EUR ausgegeben woden. Das Grundkapital beträgt jetzt 50.641.940,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.01.2015 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 50.641.940,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2008 I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.04.2014 - 31.12.2014 noch 569.564,00 EUR.
2015-06-24:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2014 I und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen. Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat ferner eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 und mit ihr die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2010 II und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2015 I) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 19.05.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.320.970,00 EUR zu erhöhen . Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2015 um bis zu 22.433.285,00 EUR zur Durchführung von bis zum 19.05.2020 begebenen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/ oder Gewinnschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015 I).
2015-09-11:
Bestellt als Vorstand: Dr. Raths, Jürgen, Vandoeuvres / Schweiz, *23.03.1956.
2015-11-12:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Söhngen, Mariola, Aachen, *05.07.1961.
2016-02-05:
Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Zeitraum 01.01.2015 - 31.12.2015 Bezugsaktien im Nennwert von 17.500,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 50.659.440,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.01.2016 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 50.659.440,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.2015 - 31.12.2015 noch 552.064,00 EUR.
2016-06-16:
Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 und mit ihr die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2004 II sowie die Schaffung eines neues § 4 Abs. 9 und mit ihr die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 um bis zu 840.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 24.05.2021 begebenen Aktienoptionen aus dem Aktienoptionsprogramm 2016 bedingt erhöht . Das in der Hauptversammlung vom 30.12.2004 beschlossene Bedingte Kapital 2004 II beträgt nach teilweiser Aufhebung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 noch 34.847,00 EUR.
2016-06-28:
In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.064.194,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.06.2016 ist die Satzung in § 4 Abs. 3 entsprechend geändert. 55.723.634,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2015 I beträgt noch 20.256.776,00 EUR.
2017-02-13:
Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Zeitraum 01.01.2016 - 31.12.2016 Bezugsaktien im Nennwert von 33.460,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 55.757.094,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.01.2017 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 55.757.094,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.2016 - 31.12.2016 noch 518.604,00 EUR.
2017-03-01:
In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.439.023,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.02.2017 ist die Satzung in § 4 Abs. 3 entsprechend geändert. 58.196.117,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2015 I beträgt noch 17.817.753,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2017-04-28:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Raths, Jürgen, Vandoeuvres / Schweiz, *23.03.1956.
2017-06-12:
Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 12 , § 16 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und § 21 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2004 II beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat ferner eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015 I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2017 I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat ferner eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Grundkapital) und mit ihr die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2015 I und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2017 I) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2017 um bis zu 26.200.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 16.05.2022 begebenen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017 I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 16.05.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 29.098.058,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017 I).
2017-07-18:
In teilweiser Ausnutzung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapital um 2.824.515,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.07.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. Das Grundkapital beträgt jetzt 61.020.632,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2017 I beträgt noch 26.273.543,00 EUR.
2018-01-08:
Bestellt als Vorstand: Dr. Beck, Jürgen, Münster, *17.09.1957.
2018-02-05:
Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Zeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017 Bezugsaktien im Nennwert von 99.414,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 61.120.046,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.01.2018 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 61.120.046,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.2017-31.12.2017 noch 419.190,00 EUR.
2018-06-08:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 und mit ihr die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2017 I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen. Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 und mit ihr die Aufhebung des bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2017 I) und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2018 I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 10 der Satzung und mit ihr die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2018 II) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 22.05.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.560.023,00 EUR zu erhöhen . Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2018 um bis zu 26.200.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 22.05.2023 begebenen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018 I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2018 um bis zu 900.000 Euro zur Durchführung von Optionsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm 2018 vom selben Tag bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018 II).
2018-06-25:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.600.000,00 EUR auf 63.720.046,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.06.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 63.720.046,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2018 I beträgt noch 27.960.023,00 EUR Euro.
2019-02-05:
Auf Grund der am 05.05.2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Zeitraum 01.01.2018 - 31.12.2018 Bezugsaktien im Nennwert von 138.097,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 63.858.143,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.01.2019 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 63.858.143,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 05.05.2008 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 01.01.2018 - 31.12.2018 noch 281.093,00 EUR.
2019-06-07:
Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018 I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen. Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 und mit ihr die Aufhebung des bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2018 I) und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2019 I) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 21.05.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 31.929.071,00 EUR zu erhöhen . Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2019 um bis zu 26.200.000,00 Euro zur Gewährung von Aktien bei Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. bei der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019 I).
2019-10-23:
Bestellt als Vorstand: Dr. Phillips, James Neil, Tutzing, *08.10.1962.
2020-02-05:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Söhngen, Wolfgang, Aachen, *23.11.1953.
2020-02-27:
Auf Grund der am 22.05.2019 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Zeitraum 12.09.2019 - 22.01.2020 Bezugsaktien im Nennwert von 753.628,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 64.611.771,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.01.2020 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 64.611.771,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2019 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Zeitraum 12.09.2019 - 22.01.2020 noch 25.446.372,00 EUR.
2020-06-22:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 und mit ihr die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2019 I und die Schaffung eines neuen Genehmigen Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020 I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 27.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 24 (Teilnahme an der Hauptversammlung) sowie die Einfügung eines neuen § 4 (Grundkapital) Abs. 11 und mit ihr die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2020 I) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 26.05.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.134.928,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020 I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2020 um bis zu 1.200.000,00 Euro zur Durchführung von Optionsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm 2020 vom selben Tag bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020 I).
2021-02-18:
Auf Grund der am 22.05.2019 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Zeitraum 23.01.2020 - 31.12.2020 Bezugsaktien im Nennwert von 1.609.722,00 EUR ausgegeben worden. Auf Grund der am 19.05.2010 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2010 I) sind im Zeitraum 01.01.2020 - 31.12.2020 Bezugsaktien im Nennwert von 20.000,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 66.241.493,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtssrats wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) entsprechend geändert. 66.241.493,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 22.05.2019 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 23.01.2020 - 31.12.2020 noch 23.836.650,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 19.05.2010 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2010 I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 01.01.2020 - 31.12.2020 noch 700.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2021-02-25:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Heussstraße 25, 52078 Aachen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Beck, Jürgen, Münster, *17.09.1957.
2021-04-09:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 66.241.493,00 um EUR 5.095.499,00 auf EUR 71.336.992,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.03.2021 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 71.336.992,00 EUR. Nicht mehr Vorstand: Dr. Söhngen, Wolfgang-Heinrich, Aachen, *23.11.1953. Das Genehmigte Kapital 2020 I beträgt noch EUR 21.039.429,00.
2021-08-26:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 und mit ihr Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020 I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen. Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 und mit ihr die Aufhebung des Bedingten Kapitals Kapitals 2019 I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2021 I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die vollständige Aufhebung des Bedingten Kapitals 2008 I sowie die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2010 I, des Bedingten Kapitals 2014 I, Bedingten Kapitals 2016 I und des Bedingten Kapitals 2018 II beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 26.05.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu 35.668.496,00 EUR zu erhöhen . Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 um bis zu 31.000.000,00 Euro zur Durchführung von bis zum 26.05.2026 begebener Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten/ und oder Gewinnschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021 I). Das in der Hauptversammlung 19.05.2010 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2010 I) beträgt noch 676.626,00 Euro. Das in der Hauptversammlung 21.05.2014 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2014 I) beträgt noch 530.010,00 Euro. Das in der Hauptversammlung 25.05.2016 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2016 I) beträgt noch 702.672,00 Euro. Das in der Hauptversammlung 23.05.2018 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2018 II) beträgt noch 806.250,00 Euro.
2022-06-29:
Bestellt als Vorstand: Werner, Michael Sebastian, Lörrach, *20.09.1965.
2022-07-13:
Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 21 beschlossen.