PAYONE GmbH
Formell
2019-10-02:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 05.09.1996, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Ratingen (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 43846) nach Frankfurt am Main beschlossen. Geschäftsanschrift: Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main. Gegenstand: Das E-Geld- und das Zahlungsdienste-Geschäft sowie sämtliche damit verbundene Nebendienstleistungen. Ebenso ist Gegenstand des Unternehmens der Vertrieb und die Installation elektronischer Zahlungs- und/oder Abrechnungssysteme einschließlich von Kundenkarten- und Bonuskartensystemen, die Programmierung und Bereitstellung von Programmen, Systemen und Lösungen zur Abrechnung von Dienstleistungen und Gütern im Internet und am Point of Sale, die Zurverfügungstellung technischer Wartungsleistungen, das Betreiben von Hotline-Services sowie die Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Annahme und Abrechnung von Zahlungsvorgängen. Den Ankauf von Forderungen aus der Abrechnung von Zahlungsvorgängen. Stammkapital: 25.700,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Hartmann, Frank, Frechen, *02.07.1966; Santschi, Niklaus Peter, Winterthur / Schweiz, *23.10.1968; Zitscher, Carl Frederic, Hamburg, *20.02.1983, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kanieß, Jan, Kiel, *27.08.1981; Dr. Weber, Markus, Düsseldorf, *08.04.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Brigitte, Hamburg, *30.01.1961; Becker, Sven-Moritz, Düsseldorf, *01.08.1970; Bohrer, Tanja, Eckenförde, *01.09.1969; Brielmayer, Viljem, Denzlingen, *24.01.1960; Campbell, Nicole, Frankfurt am Main, *07.05.1981; Dumröse, Stephan, Grevenbroich, *08.02.1973; Früchtenicht, Kai Kadri, Seester, *23.09.1965; Gerle, Jan, Schwentinental, *03.02.1977; Knobloch, Jens, Kassel, *07.01.1965; Mittelstädt, Michael, Schriesheim, *05.02.1971; Neidel-Hammer, Gabriele Kathrin, Rodgau, *13.07.1969; Neunteufel, Mario, Wiener Neudorf, *28.01.1979; Vogt, Daniela, Limeshain, *09.08.1978.
2019-10-15:
Bestellt als Geschäftsführer: Schaar, Roland, Rekawinkel / Österreich, *18.05.1971, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-11-07:
Prokura erloschen: Früchtenicht, Kai Kadri, Seester, *23.09.1965. Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-12-05:
Bestellt als Geschäftsführer: Hoffmeyer, Björn, Wiesbaden, *27.10.1967, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-12-17:
Mit der Ingenico Payone Holding GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64044) als herrschendem Unternehmen ist am 30.10.2019 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen vom 30.10.2019 und 06.11.2019 zugestimmt.
2019-12-17:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-02-18:
Nicht mehr Geschäftsführer: Zitscher, Carl Frederic, Hamburg, *20.02.1983. Prokura erloschen: Dumröse, Stephan, Grevenbroich, *08.02.1973.
2020-02-26:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2021-01-18:
Prokura erloschen: Gerle, Jan, Schwentinental, *03.02.1977.Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2021-06-16:
Prokura erloschen: Bauer, Brigitte, Hamburg, *30.01.1961.
2021-06-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Asch, Eva Maria Magdalena, Frankfurt am Main, *25.07.1981; Jäger, Philip, Rodgau, *01.11.1984; Karasavvoglou, Panagiotis, Steinbach, *22.12.1970; Rachor, Julia, Seligenstadt, *24.10.1985; Sickert, René, Dormagen, *08.12.1974; Ütt, Rainar, Isen, *03.01.1981. Prokura erloschen: Bohrer, Tanja, Eckenförde, *01.09.1969.
2021-12-10:
Die Gesellschafterversammlung vom 01.03.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 7.460,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 33.160,00 EUR.
2021-12-14:
Prokura erloschen: Neidel-Hammer, Gabriele Kathrin, Rodgau, *13.07.1969; Neunteufel, Mario, Wiener Neudorf, *28.01.1979. Personenbezogene Daten berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jäger, Phillip, Rodgau, *01.11.1984.
2022-05-11:
Der mit der Ingenico Payone Holding GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64044) am 30.10.2019 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist zum 31.12.2021 beendet. Mit der Worldline PAYONE Holding GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64044) als herrschendem Unternehmen ist am 04.04.2022 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 04.04.2022 zugestimmt. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrags in das Handelsregister nach § 10 HGB bekannt gemacht worden ist, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.