2018-08-20: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 30.03.2000 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2016 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung von Glinde (bisher: Amtsgericht Lübeck HRB 16528 HL) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Große Elbstraße 42, 22767 Hamburg. Gegenstand: Die Ausführung von Bauleistungen im Innenbereich (Innenausbau), insbesondere für Ladenlokale, Sportstudios und Wohnungen in der DACH Region. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Köbke, Stefan, Lachendorf, *31.12.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Larsen, Olaf, Hamburg, *28.05.1965.
2020-07-14: Die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Bestellt Geschäftsführer: Sievers, Andree, Winsen (Luhe), *24.03.1977, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Vertretungsbefugnis geändert, nun Geschäftsführer: Köbke, Stefan, Lachendorf, *31.12.1975, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.