3x Adresse:

Taunusanlage 17
60325 Frankfurt am Main


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45x HR-Bekanntmachungen:

2005-09-14:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 08.09.2005. Gegenstand des Unternehmens: Erwerb und Verwaltung von Vermögen, insbesondere von Anteilen an Kapitalgesellschaften, zur eigenen Vermögensanlage. Geschäfte, die staatlicher Genehmigung gem. § 8 Abs. 1 Nr. 6 GmbHG bedürfen, gehören nicht zum Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft und werden von der Gesellschaft nicht vorgenommen. Stammkapital: 36.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Stürmer, Andrea, München, *28.04.1971; Zurwieden, Verena, München, *25.09.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Mannhart, Peter, Piesenkam, *11.12.1966; Pilz, Lars, München, *11.03.1973; Dr. Dürnhöfer, Albrecht, München, *28.04.1966.

2005-12-07:
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2005 hat die Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.

2006-09-27:
Die Gesellschafterversammlung vom 18.09.2006 hat die Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.

2006-12-06:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Stürmer, Andrea, München, *28.04.1971; Zurwieden, Verena, München, *25.09.1964. Bestellt: Geschäftsführer: Große-Wördemann, Dirk Andreas, Grasbrunn, *31.05.1962; Dr. Gutting, Bernd Franz Michael, Feldafing, *22.05.1957. Prokura erloschen: Dr. Dürnhöfer, Albrecht, München, *28.04.1966; Mannhart, Peter, Piesenkam, *11.12.1966; Pilz, Lars, München, *11.03.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Herpell, Joachim, Oberursel, *30.07.1963; Pilz, Matthias, München, *17.02.1975. Die Gesellschaft hat am 17./23.10.2006 mit der Allianz Alternative Assets Holding GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 144248) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 23.10.2006 zugestimmt.

2006-12-22:
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2006 hat die Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.

2007-01-24:
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2006 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand Vertretungsregelung. Neue Firma: Allianz Real Estate GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Erwerb,Veräußerung und Verwaltung von Immobilien und indirekten Immobilienanlageformen sowie Durchführung von Bauprojekten jeweils in eigenem Namen und für Unternehmen des Allianz Konzerns sowie für eigene und für Rechnung von Unternehmen des Allianz Konzerns sowie die entgeltliche Erbringung von Beratungs- und Serviceleistungen für Unternehmen des Allianz Konzerns im Zusammenhang mit Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Immobilien und indirekten Immobilienanlageformen und im Zusammenhang mit der Durchführung von Bauprojekten. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

2007-08-22:
Bestellt: Geschäftsführer: Weidner, Ronald P., Icking, *19.03.1959. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Gutting, Bernd Franz Michael, Feldafing, *22.05.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Fehr, Peter, Stuttgart, *18.10.1967; Dr. Plattner, Florian, Stuttgart, *10.02.1972.

2007-10-31:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Große-Wördemann, Dirk Andreas, Grasbrunn, *31.05.1962. Bestellt: Geschäftsführer: Jung, Karl Ralf, Penzberg, *20.07.1961.

2008-02-13:
Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Plattner, Florian, Stuttgart, *10.02.1972. Prokura erloschen: Dr. Plattner, Florian, Stuttgart, *10.02.1972.

2008-08-13:
Prokura erloschen: Dr. Fehr, Peter, Stuttgart, *18.10.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wildgruber, Christoph, München, *20.03.1973.

2008-10-08:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Jung, Karl Ralf, Penzberg, *20.07.1961. Bestellt: Geschäftsführer: Piani, Olivier, Paris, Frankreich, *22.01.1954.

2009-02-04:
Geschäftsanschrift: Königinstr. 28, 80802 München. Bestellt: Geschäftsführer: Brendgen, Stefan, Frankfurt am Main, *14.01.1964; Eder von Grafenstein, Michaela, Frankfurt am Main, *03.04.1961. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Plattner, Florian, Stuttgart, *10.02.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Husmann, Rainer, München, *13.02.1967; Kaltenegger, Astrid, Gmund, *15.03.1962.

2009-02-04:
Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2008 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 37.000,00 EUR.

2009-04-01:
Die Gesellschafterversammlung vom 12.03.1009 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand und Vertretungsregelung. Neuer Unternehmensgegenstand: Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die im Bereich Immobilienanlagen und -verwaltung tätig sind, sowie Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen des Allianz Konzerns im Zusammenhang mit Erwerb, Halten, Veräußerung und Verwaltung von Immobilien und indirekten Immobilienanlageformen und der Durchführung von Bauprojekten. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die nach dem Investmentgesetz oder dem Kreditwesengesetz genehmigungspflichtig sind. Neue Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

2009-04-22:
Prokura erloschen: Kaltenegger, Astrid, Gmund, *15.03.1962.

2009-05-20:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.

2009-08-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kellermann, Silke, München, *10.02.1971; Mühlhofer, Helmut, Mainz, *15.01.1962; Dr. Müller, Kay, München, *03.12.1975; Völker, Melanie Henriette, München, *29.09.1974; Walbröhl, Victoria, München, *18.11.1970.

2009-10-07:
Bestellt: Geschäftsführer: Gebauer, Alexander, München, *27.07.1968. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Brendgen, Stefan, Frankfurt am Main, *14.01.1964; Eder von Grafenstein, Michaela, Frankfurt am Main, *03.04.1961; Weidner, Ronald P., Icking, *19.03.1959. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brendgen, Stefan, Frankfurt / Main, *14.01.1964; Eder von Grafenstein, Michaela, Frankfurt / Main, *03.04.1961; Weidner, Ronald, Icking, *19.03.1959.

2009-12-02:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Seidlstr. 24-24a, 80335 München. Prokura erloschen: Dr. Husmann, Rainer, München, *13.02.1967.

2010-05-19:
Bestellt: Geschäftsführer: Brendgen, Stefan, Frankfurt am Main, *14.01.1964. Prokura erloschen: Brendgen, Stefan, Frankfurt / Main, *14.01.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gehrunger, Daniela, Ottobrunn, *11.09.1968.

2010-12-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Balint, Matthias, Troisdorf, *06.05.1971; Dr. Brede, Hauke, München, *30.08.1968; Pridgeon, Charles, London, *29.05.1966.

2011-05-18:
Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2011 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die im Bereich der Immobilienanlage und -verwaltung tätig sind, sowie die Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen des Allianz Konzerns im Zusammenhang mit Erwerb, Halten, Veräußerung und Verwaltung von Immobilien und indirekten Immobilienanlageformen und der Durchführung von Bauprojekten, sowie die Ausübung der Tätigkeit des Agenten für Darlehensgeber im Zusammenhang mit Immobiliendarlehensverträgen, d.h. die Verwaltung von Darlehen und hierfür bestellten Sicherheiten sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten, nicht jedoch die Vergabe von Immobiliendarlehen durch die Gesellschaft selbst. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Pietsch, Holger, Icking, *29.06.1978. Personendaten geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Balint, Matthias, Kirchheim bei München, *06.05.1971; Herpell, Joachim, München, *30.07.1963; Mühlhofer, Helmut, München, *15.01.1962. Prokura erloschen: Eder von Grafenstein, Michaela, Frankfurt / Main, *03.04.1961; Weidner, Ronald, Icking, *19.03.1959.

2011-08-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Koschel, René, Amberg, *23.10.1974. Personendaten geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Braun, Holger, München, *29.06.1978; Dr. Walbröhl, Victoria, München, *18.11.1970.

2011-08-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Epp, Melanie Henriette, München, *29.09.1974.

2012-02-22:
Prokura erloschen: Dr. Walbröhl, Victoria, München, *18.11.1970.

2012-05-23:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Brendgen, Stefan, Frankfurt am Main, *14.01.1964. Bestellt: Geschäftsführer: Pridgeon, Charles, München, *29.05.1966. Prokura erloschen: Pridgeon, Charles, *29.05.1966.

2013-08-07:
Der mit der Allianz Alternative Assets Holding GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 144248) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 17./23.10.2006 ist durch Vertrag vom 16./17.07.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2013 hat zugestimmt.

2014-09-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Deger, Roland, Gerlingen, *13.08.1957. Der mit der Allianz Alternative Assets Holding GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 144248) am 17./23.10.2006 geschlossene und am 16./17.07.2013 abgeänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht aufgrund Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft nunmehr mit der Allianz SE mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 164232).

2015-02-03:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Pridgeon, Charles, München, *29.05.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Courault, Hélène, München, *03.01.1972; Steimel, Andreas, Markt Schwaben, *18.02.1969. Prokura erloschen: Dr. Müller, Kay, München, *03.12.1975; Wildgruber, Christoph, München, *20.03.1973.

2016-02-20:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Piani, Olivier, Paris, Frankreich / Frankreich, *22.01.1954. Bestellt: Geschäftsführer: Trausch, Francois Xavier, Paris / Frankreich, *30.12.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Mertens, Raphael, Gräfelfing, *28.07.1975. Prokura erloschen: Balint, Matthias, Kirchheim bei München, *06.05.1971; Kellermann, Silke, München, *10.02.1971.

2016-08-03:
Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2016 hat die Änderung der §§ 2 , 8 (Geschäftsführung und Vertretung) und 9 (Aufsichtsrat), die Aufhebung der bisherigen §§ 10 (Vorsitzender und Stellvertreter), 11 (Aufgaben des Aufsichtsrats), 12 (Beschlussfassung) und 13 (Aufsichtsratsvergütung) sowie die Umnummerierung der bisherigen §§ 14 bis 17 zu §§ 10 bis 13 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die im Bereich der Immobilienanlage und -verwaltung tätig sind, sowie Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen des Allianz Konzerns im Zusammenhang mit Erwerb, Halten, Veräußerung und Verwaltung von Immobilien und indirekten Immobilienanlageformen und der Durchführung von Bauprojekten, sowie Ausübung der Tätigkeit des Agenten für Darlehensgeber im Zusammenhang mit Immobiliendarlehensverträgen, d.h. Verwaltung von Darlehen und hierfür bestellten Sicherheiten sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten, nicht jedoch Vergabe von Immobiliendarlehen durch die Gesellschaft selbst. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die nach dem Kapitalanlagegesetz oder dem Kreditwesengesetz genehmigungspflichtig sind. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fuchs, Roland, Paris / Frankreich, *08.03.1962. Prokura erloschen: Epp, Melanie, München, *29.09.1974.

2017-02-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Muessemann, Eric, München, *13.06.1977; Pechatschek, Daniela, München, *22.02.1978.

2017-04-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Desai, Rushabh, Singapur/Singapur, *10.05.1979. Prokura erloschen: Courault, Hélène, München, *03.01.1972.

2018-11-30:
Prokura erloschen: Dr. Brede, Hauke, München, *30.08.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rintallo, Federico, München, *23.12.1983; Stadtmann, Simon, München, *11.01.1978; Tèran, Olivier, Paris/Frankreich, *23.08.1972.

2019-03-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bunge, Michael, Nidderau, *06.08.1961; Chemouny, Sébastien, Paris/Frankreich, *14.09.1967; Erzgräber-Lamm, Helmut, Bickenbach, *23.11.1956; Fraser, Claire, München, *27.04.1970; Fröhling, Lars, Bad Vilbel, *27.09.1977; Fulvio, Delaiti, Mailand/Italien, *07.09.1975; Hartmann, Jens, Esslingen am Neckar, *17.09.1971; Hosang, Holger, Großwallstadt, *13.02.1971; Jacobs, Hauke, Klein Nordende, *23.03.1961; Lutz, Joachim, Fellbach, *17.01.1967; Pötsch, Nicole, Frankfurt am Main, *10.02.1981; Reichert, Christiane, Karlsruhe, *01.01.1969; Saponara, Donato, Mailand/Italien, *05.06.1972; Schlürmann, Dirk, Herrsching, *20.03.1960; Schreiner, Christian, Filderstadt, *11.04.1980; Torres Lang, Miguel Klaus, Madrid/Spanien, *11.05.1966; Dr. Trotter-Melitz, Markus, Stuttgart, *10.05.1964; Wathelet, Vincent, Brüssel/Belgien, *09.09.1970; Zeh, Armin, Ostfildern, *04.06.1961.

2019-04-13:
Bestellt: Geschäftsführer: Kröger, Annette, Mörfelden-Walldorf, *28.11.1979. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.

2019-04-18:
Die Allianz Real Estate Germany GmbH mit dem Sitz in Stuttgart ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 13.03.2019 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2019-07-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Archambault, Laetitia, Paris/Frankreich, *27.03.1982; Berquez-Halley, David, Saint Germain en Laye/Frankreich, *27.05.1970; Bouillon, Christophe, Bois Colombes/Frankreich, *09.04.1960; Cheval, Céline, Clamart/Frankreich, *31.07.1981; Dendievel, Jean Claude, L'Hay les Roses/Frankreich, *20.04.1954; Hassid, Nathalie, Paris/Frankreich, *18.02.1966; Morel, Olivier, Montreuil/Frankreich, *20.11.1972; Tran Van Lieu, Carole, Paris/Frankreich, *01.02.1958.

2020-07-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Aksil, Hassène, Rungis / Frankreich, *23.04.1976; Delaiti, Fulvio, Mailand / Italien, *07.09.1975; Gong, Jian, Tokyo / Japan, *16.01.1974; Graf, Matthias, Horb, *02.11.1971; Hadjev, Grigor, Nanterre / Frankreich, *06.04.1987; Kato, Masayuki, Tokyo / Japan, *13.11.1973; Kwak, Charles, Singapur, *15.02.1965; Li, Alicia, Singapur, *18.12.1984; Lindholm, Jenny, Nacka / Schweden, *06.07.1978; Marciano, Julia, Paris / Frankreich, *31.01.1980; Ng, Chiang Wei, Singapur, *30.10.1977; Ogilvy, Angus, Tutzing, *02.03.1982; Ong, Suat Ghee, Singapur, *19.11.1978; Petersohn, Melitta, München, *24.12.1976; Phuan, Danny, Singapur, *21.09.1968; Pitkin, Kari, London / Vereinigtes Königreich, *20.11.1969; Thomas, Lars, München, *11.03.1973; Villadsen, Thomas, Wien / Österreich, *01.07.1968; Waldemer, Michael, Neubiberg, *23.04.1981.

2020-09-23:
Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2020 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Unternehmensgegenstand: Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die im Bereich der Immobilienanlage und -verwaltung tätig sind, sowie Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Erwerb, Halten, Veräußerung und Verwaltung von Immobilien und indirekten Immobilienanlageformen und der Durchführung von Bauprojekten, sowie Ausübung der Tätigkeit des Agenten für Darlehensgeber im Zusammenhang mit Immobiliendarlehensverträgen, d.h. die Verwaltung von Darlehen und hierfür bestellten Sicherheiten sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten, nicht jedoch die Vergabe von Immobiliendarlehen durch die Gesellschaft selbst. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die nach dem Kapitalanlagegesetz oder dem Kreditwesengesetz genehmigungspflichtig sind.

2020-09-30:
Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Braun, Holger Hermann Werner, München, *29.06.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Berenz, Jérôme Stéphane Alexander, München, *09.03.1974; Shah, Shripal Premchand Devchand, Brockenhurst/Vereinigtes Königreich, *26.11.1972. Prokura erloschen: Dr. Braun, Holger, München, *29.06.1978; Deger, Roland, Gerlingen, *13.08.1957; Hassid, Nathalie, Paris/Frankreich, *18.02.1966; Schlürmann, Dirk, Herrsching, *20.03.1960; Tèran, Olivier, Paris/Frankreich, *23.08.1972.

2020-10-13:
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2020 hat die Änderung des § 9 der Satzung beschlossen.

2020-12-09:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.

2021-01-05:
Die Gesellschaft hat am 18.11.2020 mit der PIMCO Europe GmbH mit dem Sitz in München als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 26.11.2020 zugestimmt.

2021-01-05:
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 17./23.10.2006 mit der Allianz SE mit dem Sitz in München ist durch Aufhebung zum 31.12.2020 beendet. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht worden ist, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.