2017-08-25: Europäische Aktiengesellschaft . Satzung vom 11.08.2017. Geschäftsanschrift: Hermann-Sack-Straße 3, 80331 München. Gegenstand des Unternehmens: Erwerb, Halten und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland sowie von wirtschaftlich verwertbaren Rechten. Tätigkeiten einer Management-Holding-Gesellschaft für ihre verbundenen Unternehmen und Beteiligungen einschließlich der Koordinierung und Leitung aller abhängigen Unternehmen. Grundkapital: 675.000,00 EUR. Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. Geschäftsführender Direktor: Kober, Raymond, Kammeltal, *22.09.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der AL-KO AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 233557).
2018-03-27: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Dr. Klein, Benjamin, München, *17.01.1982; Saller, Markus, Garmisch-Partenkirchen, *06.12.1965.
2018-06-27: Die PRIMEPULSE Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.3.2018 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2018-06-29: Die Hauptversammlung vom 21.06.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 26.325.000,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 27.000.000,00 EUR. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.06.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 10.800.000,00 EUR zu erhöhen .
2018-07-28: Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Kober, Raymond, Kammeltal, *22.09.1965. Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Dr. Klein, Benjamin, München, *17.01.1982. Prokura erloschen: Dr. Klein, Benjamin, München, *17.01.1982. Prokura erteilt und Prokura geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Dr. Fues, Johannes, München, *22.10.1976; Saller, Markus, Garmisch-Partenkirchen, *06.12.1965.
2018-08-02: Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Weinmann, Klaus, München, *25.11.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-10-03: Die Hauptversammlung vom 7.9.2018 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 7.9.2018 um 1.700.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I).
2019-07-20: Die Hauptversammlung vom 02.07.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 800.659,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 27.800.659,00 EUR.
2019-11-15: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 21.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.445,00 EUR auf 28.301.104,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 18.10.2019 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 28.301.104,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 21.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.299.555,00 EUR.
2020-02-06: Die Hauptversammlung vom 31.01.2020 hat die Änderung des § 15 der Satzung beschlossen.
2020-05-15: Die SI HOLDING GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-01-21: Die ExactlyIT Solutions GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.12.2020 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 23.12.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-08-07: Die Hauptversammlung vom 14.06.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 119.951,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 28.421.055,00 EUR.
2021-10-13: Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristen: Morasch, Tobias, München, *02.06.1984.
2021-11-06: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführender Direktor: Dr. Klein, Benjamin, München, *17.01.1982, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.