25x HR-Bekanntmachungen:

2015-11-20:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 27.05.2015. Geschäftsanschrift: Softwarecenter 3, 35037 Marburg. Gegenstand: Die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von kosmetischen Erzeugnissen und Produkten. Grundkapital: 50.250,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Vorstand: Dr. Dr. Rehor, Gerald, Götzis / Österreich, *27.12.1977; Dr. Stiller, Olaf, Weimar, *07.03.1977, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Paedi Protect GmbH mit dem Sitz in Marburg (Amtsgericht Marburg, HRB 6345). Der Vorstand ist durch Satzung vom 27.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.000,- EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I).

2016-04-08:
Aufgrund der in der Satzung vom 27.05.2015 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.713,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.02.2016 ist § 4 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 52.963,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/1) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 22.287,00 EUR.

2016-09-19:
Aufgrund der in der Satzung vom 27.05.2015 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.069,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.08.2016 ist § 4 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 61.032,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 14.218,00 EUR.

2016-12-07:
Die Hauptversammlung vom 30.08.2016 hat die Änderung der §§ 4 und 11 (Aufgaben der Hauptversammlung) beschlossen. Die Ermächtigung in der Satzung vom 27.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.12.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 26.481,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).

2017-04-24:
Aufgrund der in der Satzung vom 30.08.2016 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.100,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.12.2016 ist § 4 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 67.132,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 20.381,00 EUR.

2017-10-18:
Aufgrund der in der Satzung vom 30.08.2016 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 18.102,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.08.2017 ist § 4 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 85.234,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.279,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2017-11-14:
Die Hauptversammlung vom 22.07.2017 hat die Änderung des § 4 sowie die Einfügung des Absatzes 6 zu § 4 beschlossen. Die Ermächtigung in der Satzung vom 30.08.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.11.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 33.566,00 EUR gegen Bar- und Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2017 um bis zu 6.713,00 EUR zur Durchführung von Optionsrechten bis zum 30.06.2022 aus dem Mitarbeiteroptionsplan vom selbigen Tag bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I).

2018-02-28:
Aufgrund der in der Satzung vom 22.07.2017 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.520,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.01.2018 ist § 4 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 93.754,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 25.046,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2019-01-11:
Aufgrund der in der Satzung vom 22.07.2017 enthaltenenn Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 23.582,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.10.2018 ist § 4 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 117.336,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.464,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2019-01-23:
Bestellt als Vorstand: Dürfeldt, Sascha, Homberg , *23.04.1985.

2019-04-10:
Die Hauptversammlung vom 25.08.2018 hat die Aufhebung des bisherigen und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, sowie die Schaffung eines bedingten Kapitals und damit die Änderung des § 4 beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.04.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 46.877,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2018 um bis zu 2.662,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das bedingte Kapital dient der Sicherung aus Aktienoptionen, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2018 ausgegeben werden.

2019-07-31:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.08.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.07.2019 ist § 4 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 129.036,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 35.177,00 EUR.

2019-10-16:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2019 hat die Änderung des § 4 beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2019 um bis zu 2.358,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2019 ausgegeben werden.

2020-03-13:
Auf Grund der im Gesellschaftsvertrag vom 25.08.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.699,00 EUR auf 140.735,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.02.2020 ist der Gesellschaftsvertrag in § 4 geändert. Neues Grundkapital: 140.735,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 23.478,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2020-03-30:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Zu den Sandbeeten 5, 35043 Marburg.

2021-02-17:
Auf Grund der im Gesellschaftsvertrag vom 25.08.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 14.000,00 EUR auf 154.735,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.01.2021 ist der Gesellschaftsvertrag in § 4 geändert. Neues Grundkapital: 154.735,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 9.478,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2021-03-31:
Die Hauptversammlung vom 10.10.2020 hat die Änderung des § 4 beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.10.2020 um bis zu 2.340,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2020 ausgegeben werden.

2021-04-09:
Geändert, nun: Vorstand: Dürfeldt, Sascha, Homberg , *23.04.1985, einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Vorstand: Knipping, Marcus, Dortmund, *31.10.1964, einzelvertretungsberechtigt.

2021-07-16:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 22.07.2017 beschlossenen bedingten Kapitals wurden im Jahr 2021 bisher 3.345 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 158.080,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.05.2021 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 158.080,00 EUR. Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Stiller, Olaf, Marburg, *07.03.1977, einzelvertretungsberechtigt. Das bedingte Kapital 2017/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 3.368 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2021-08-31:
Die Hauptversammlung vom 18.05.2021 hat die Aufhebung des bisherigen und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, sowie die Schaffung eines bedingten Kapitals und damit die Änderung des § 4 beschlossen. Außerdem hat die Hauptversammlung vom 18.05.2021 die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) und 9 (Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung) beschlossen. Neues Grundkapital: 159.480,00 EUR. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 77.367,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2021 um bis zu 1.400,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Das bedingte Kapital dient der Sicherung aus Aktienoptionen, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2021 ausgegeben werden. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2021-09-01:
158.080,00 EUR. Von Amts wegen berichtigt.

2021-09-02:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.08.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 77.367,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann .

2022-03-23:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dürfeldt, Sascha, Amöneburg, *23.04.1985, einzelvertretungsberechtigt.

2022-03-23:
Auf Grund der im Gesellschaftsvertrag vom 18.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 30.000,00 EUR auf 188.080,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.09.2021 ist der Gesellschaftsvertrag in § 4 geändert. Neues Grundkapital: 188.080,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2021 (Genehmigtes Kapital 2021) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 47.367,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2022-07-08:
Die Hauptversammlung vom 28.04.2022 hat die Schaffung eines bedingten Kapitals und damit die Änderung des § 4 beschlossen. Außerdem hat die Hauptversammlung vom 28.04.2022 die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2022 um bis zu 3.740,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022). Das bedingte Kapital dient der Sicherung aus Aktienoptionen, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2022 ausgegeben werden. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: