2016-01-05: Aktiengesellschaft. Satzung vom 30.03.1999, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 18.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Heidelberg (bisher Amtsgericht Mannheim HRB 717365) nach Frankfurt am Main, 5 (Grundkapital) sowie 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Geschäftsanschrift: Rathausstraße 8, 85521 Ottobrunn. Gegenstand: Gründung von Kapital- und Personengesellschaften sowie der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, ausschließlich im eigenen Namen und mit eigenem Vermögen. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihr eigenes Vermögen zu verwalten und dazu alle Arten von Finanzgeschäften und Geschäften mit Finanzinstrumenten im eigenen Namen und für eigenes wirtschaftliches Risiko vorzunehmen sowie Sachwerte einschließlich Immobilien und Schiffen zu erwerben und zu veräußern. Grundkapital: 1.737.076,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Zhao, Zhenyu (Richard), Suzhou / China, *16.03.1981; Zhao, Xu, Suzhou / China, *05.08.1965, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.08.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 789.580,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.01.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2016-04-05: Geändert, nun: Vorstand: Zhao, Xu, Suzhou / China, *05.08.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-07-06: Nicht mehr Vorstand: Zhao, Zhenyu , Suzhou / China, *16.03.1981. Bestellt als Vorstand: Cheung, Tuen Ting, Tsuen Wan / Hongkong, *20.04.1981; Zhao, Yusheng, Suzhou, Provinz Jiangsu / China, *27.10.1990.
2017-03-30: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 126.024,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.02.2017 ist § 5 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 1.863.100,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 663.556,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2017-07-11: Nicht mehr Vorstand: Cheung, Tuen Ting, Tsuen Wan / Hongkong, *20.04.1981; Zhao, Yusheng, Suzhou, Provinz Jiangsu / China, *27.10.1990. Bestellt als Vorstand: Lei, Yi, Changzhou / China, *08.09.1974.
2017-08-15: Die Hauptversammlung vom 28.06.2017 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.06.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 931.550,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-11-02: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Sebastian-Kneipp-Straße 41, 60439 Frankfurt am Main.
2018-07-02: Bestellt als Vorstand: Ju, Qiying, Fuzhou, Provinz Fujian / China, *01.08.1974, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Lei, Yi, Changzhou / China, *08.09.1974. Geändert, nun: Vorstand: Zhao, Xu, Suzhou / China, *05.08.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-04-02: Nicht mehr Vorstand: Zhao, Xu, Suzhou / China, *05.08.1965.
2019-10-09: Die Hauptversammlung vom 29.07.2019 hat eine Änderung der Satzung in § 2 beschlossen. Neuer Gegenstand: (a) Die Gründung von Kapital- und Personengesellschaften sowie der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, ausschließlich im eigenen Namen und mit eigenem Vermögen, und (b) Die Erbringung von Management-Dienstleistungen, insbesondere Buchführung, Controlling, nicht aufsichtspflichtige Finanzierungsdienstleistungen und Marketing. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihr eigenes Vermögen zu verwalten und dazu alle Arten von Finanzgeschäften und Geschäften mit Finanzinstrumenten im eigenen Namen und für eigenes wirtschaftliches Risiko vorzunehmen sowie Sachwerte einschließlich Immobilien und Schiffen zu erwerben und zu veräußern.
2021-04-15: Bestellt als Vorstand: Kersting, Alexander, Neu-Isenburg, *18.10.1969. Nicht mehr Vorstand: Ju, Qiying, Fuzhou, Provinz Fujian / China, *01.08.1974.
2021-09-27: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Münchener Straße 10, 60329 Frankfurt am Main.
2022-02-28: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-05-06: Die Hauptversammlung vom 17.12.2021 hat die Änderung der Satzung in § 13 beschlossen.