20x HR-Bekanntmachungen:

2012-10-17:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 12.09.2012. Geschäftsanschrift: c/o Oelschläger Immobilien GmbH, Heinrichstr. 73, 40239 Düsseldorf. Gegenstand: Der Erwerb, die Bebauung, Vermietung und Verpachtung von Grundbesitz für Hotels, der Erwerb, Betrieb und die Verwaltung von Hotels sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, jedoch nur für eigene Rechnung. Geschäfte, die einer Genehmigung nach § 34 c GewO bedürfen, sind ausgeschlossen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. Geschäftsführer: Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm/Schweden, *26.04.1947; Nou, Liia, Vaxholm/Schweden, *23.02.1965; Schaaphok, Aldert, Boom/Belgien, *27.08.1959, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2012-10-31:
Pandox Bremen GmbH.

2012-11-27:
Mit der Pandox Germany GmbH (AG Düsseldorf HRB 68809) als herrschendem Unternehmen ist am 14.11.2012 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2012 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2013-01-03:
Nicht mehr Geschäftsführer: Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm/Schweden, *26.04.1947; Nou, Liia, Vaxholm/Schweden, *23.02.1965; Schaaphok, Aldert, Boom/Belgien, *27.08.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Kausch, Cornelia, Berlin, *16.04.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Kausch, Cornelia, Berlin, *16.04.1962.

2013-01-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kausch, Cornelia, Berlin, *16.04.1962.

2013-06-25:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Böttcherstraße 2, c/o Radisson Blu, Bremen, 28195 Bremen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rücker, Frank, Dortmund, *30.08.1971.

2013-11-14:
Bestellt als Geschäftsführer: Häggström, Lars Johann Eriksson, Danderyd / Schweden, *18.09.1954; Nou, Liia, Vaxholm / Schweden, *23.02.1965; Sixten, Nils Erik, Stockholm / Schweden, *26.04.1947, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2015-04-08:
Nach Berichtigung des Familiennamens von Amts wegen nunmehr Geschäftsführer: Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm / Schweden, *26.04.1947, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2015-04-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schaaphok, Aldert, Branst-Bornem/Belgien, *27.08.1959.

2018-02-08:
Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Kausch, Cornelia, Berlin, *16.04.1962, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-03-14:
Prokura erloschen: Schaaphok, Aldert, Branst-Bornem/Belgien, *27.08.1959. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krogsbol, Helge, Oslo/Norwegen, *08.09.1968.

2018-09-04:
Prokura erloschen: Krogsbøl, Helge, Oslo/Norwegen, *08.09.1968.

2018-10-05:
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Jahresabschluss, Ergebnisverwendung) beschlossen.

2018-10-18:
Nicht mehr Geschäftsführer: Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm / Schweden, *26.04.1947. Bestellt als Geschäftsführer: Melkersson, Karl Magnus Christian, Bromma / Schweden, *12.01.1982, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-10-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krüger, Jan-Patrick, Berlin, *06.06.1972; Schaaphok, Aldert, Branst-Bornem / Belgien, *27.08.1959.

2019-04-04:
Nicht mehr Geschäftsführer: Kausch, Cornelia, Berlin, *16.04.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Krüger, Jan-Patrick, Berlin, *06.06.1972, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Krüger, Jan-Patrick, Berlin, *06.06.1972.

2020-03-06:
Nach Änderung des Wohnsitzes nunmehr Geschäftsführer: Häggström, Lars Johann Eriksson, Stockholm / Schweden, *18.09.1954, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-12-08:
Prokura erloschen: Rücker, Frank, Dortmund, *30.08.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zupanc, Angelika Lydia, Bremen, *29.08.1963.

2021-12-30:
Der mit der Pandox Germany GmbH in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 68809) am 14.11.2012 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.12.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2021 hat der Änderung zugestimmt.

2022-04-11:
Bestellt als Geschäftsführer: Lindblom, Anneli Elisabet, Stockholm / Schweden, *28.11.1967, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Häggström, Lars Johann Eriksson, Stockholm / Schweden / Schweden, *18.09.1954; Nou, Liia, Vaxholm / Schweden, *23.02.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Häggström, Lars Johann Eriksson, Stockholm / Schweden, *18.09.1954.