19x HR-Bekanntmachungen:

2012-10-31:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 12.09.2012. Geschäftsanschrift: c/o Oelschläger Immobilien GmbH, Heinrichstraße 73, 40239 Düsseldorf. Gegenstand: Der Erwerb, die Bebauung, Vermietung und Verpachtung von Grundbesitz für Hotels, der Erwerb, Betrieb und die Verwaltung von Hotels sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, jedoch nur für eigene Rechnung. Geschäfte, die einer Genehmigung nach § 34c GewO bedürfen, sind ausgeschlossen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. Geschäftsführer: Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm/Schweden, *26.04.1947; Nou, Liia, Vaxholm/Schweden, *23.02.1965; Schaaphok, Aldert, Boom/Belgien, *27.08.1959, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2012-11-27:
Mit der Pandox Germany GmbH in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 68809) als herrschendem Unternehmen ist am 14.11.2012 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2012 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2012-12-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kausch, Cornelia, Berlin-Grunewald, *16.04.1962.

2013-01-03:
Nicht mehr Geschäftsführer: Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm/Schweden, *26.04.1947; Nou, Liia, Vaxholm/Schweden, *23.02.1965; Schaaphok, Aldert, Boom/Belgien, *27.08.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Kausch, Cornelia, Berlin, *16.04.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Kausch, Cornelia, Berlin, *16.04.1962.

2013-03-05:
Änderung zur Geschäftsanschrift: c/o Holiday Inn Hotel, Travemünder Allee 3, 23568 Lübeck.

2013-03-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Senger, Frank, Hemmingen, *06.03.1972.

2013-11-18:
Neu bestellt: Geschäftsführer: Häggström, Lars Johann Eriksson, Danderyd / Schweden, *18.09.1954; Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm / Schweden, *26.04.1947; Nou, Liia, Vaxholm / Schweden, *23.02.1965, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2015-04-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schaaphok, Aldert, Branst-Bornem/Belgien, *27.08.1959.

2018-02-09:
Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Kausch, Cornelia, Berlin, *16.04.1962, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-03-08:
Prokura erloschen: Schaaphok, Aldert, Branst-Bornem/Belgien, *27.08.1959. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krogsbøl, Helge, Oslo, *08.09.1968.

2018-09-10:
Prokura erloschen: Krogsbøl, Helge, Oslo, *08.09.1968.

2018-10-08:
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 beschlossen.

2018-10-19:
Nicht mehr Geschäftsführer: Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm / Schweden, *26.04.1947. Bestellt als Geschäftsführer: Melkersson, Karl Magnus Christian, Bromma / Schweden, *12.01.1982, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-10-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krüger, Jan-Patrick, Berlin, *06.06.1972; Schaaphok, Aldert, Branst-Bornem / Belgien, *27.08.1959.

2019-04-05:
Nicht mehr Geschäftsführer: Kausch, Cornelia, Berlin, *16.04.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Krüger, Jan-Patrick, Berlin, *06.06.1972, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Krüger, Jan-Patrick, Berlin, *06.06.1972.

2019-05-10:
Prokura erloschen: Senger, Frank, Kenn, *04.11.1986. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Christian, Zarpen, *24.06.1978.

2020-03-06:
Nach Wohnortwechsel nunmehr: Geschäftsführer: Häggström, Lars Johann Eriksson, Stockholm / Schweden, *18.09.1954, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2021-12-28:
Der mit der Pandox Germany GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 68809) am 14.11.2012 geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.12.2021 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2021 hat der Änderung zugestimmt.

2022-04-12:
Nicht mehr Geschäftsführer: Häggström, Lars Johann Eriksson, Stockholm / Schweden, *18.09.1954; Nou, Liia, Vaxholm / Schweden, *23.02.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Lindblom, Anneli Elisabet, Stockholm / Schweden, *28.11.1967, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Häggström, Lars Johan Eriksson, Stockholm, *18.09.1954.