2010-08-05: Aktiengesellschaft. Gesellschaftsvertrag vom 13.02.2008. Die Gesellschafterversammlung vom 10.02.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 84783) nach Köln beschlossen. Geschäftsanschrift: Salierring 32, 50677 Köln. Der Erwerb, die Errichtung, die Vermittlung, die Verwaltung, die Vermietung und der Verkauf von Grundstücken, Wohnungen, Erbbaurechten, Wohnbauten, gewerblichen Gebäuden und entsprechende Projektentwicklungen einschließlich des Baus und der Modernisierung als Bauherr oder Bauträger sowie der Erwerb und der Verkauf von Unternehmensbeteiligungen. 550.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Becker, Thomas, Montabaur, *14.09.1968; Ries, Michael, Köln, *11.03.1968, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 10.02.2010 den Vertrag vom 10.02.2010 mit dem Aktionär Michael Ries geschlossen.
2011-01-05: Satzung vom 13.02.2008. Die Hauptversammlung vom 10.02.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 84783) nach Köln beschlossen. Die Hauptversammlung hat am 16.12.2010 beschlossen, das Grundkapital von 550.000,00 EUR um 152.475,00 EUR auf 702.475,00 EUR zu erhöhen und entsprechend § 4 Absatz 1 der Satzung zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 702.475,00 EUR.
2011-12-29: Die Hauptversammlung vom 15.12.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 2 (Aktienart) beschlossen.
2013-04-04: Die Hauptversammlung vom 13.12.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 29.270,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 731.745,00 EUR.
2013-05-29: Nicht mehr Vorstand: Becker, Thomas, Montabaur, *14.09.1968.
2014-08-21: Die Hauptversammlung vom 10.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 10.07.2014 hat ferner die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 5 (Bedingtes Kapital) in die Satzung beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2014 um bis zu 31.011,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten des Herrn Alexander Bleul als Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, deren Ausgabe von der Hauptversammlung am 16.12.2010 beschlossen worden ist.
2014-09-30: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-12-23: Auf Grund der am 10.07.2014 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 27.909,00 € ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 759.654,00 EUR. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2014 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in Absatz 1 entsprechend geändert worden. § 4 Absatz 5 der Satzung ist aufgehoben worden. 759.654,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 10.07.2014 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2014) ist durch Ausgabe von Bezugsaktien erloschen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2016-03-02: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2019-06-05: Die Hauptversammlung vom 20.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 13 beschlossen.
2019-07-26: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Hartmann, Robert, Mönchengladbach, *27.03.1975.
2020-03-03: Die Hauptversammlung vom 02.03.2020 hat die vollständige Neufassung der Satzung beschlossen.
2020-03-27: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-05-22: Bestellt als Vorstand: Auerbach, Uwe, Berlin, *22.09.1964; Beck, Herbert, Paris / Frankreich, *01.09.1962; Gunsenheimer, Jil, Berlin, *03.03.1983; Lehmann, Horst, Freiburg im Breisgau, *14.02.1968.