Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser, um sich einloggen zu können.
PEARL GOLD AG
10719 BerlinDE
mind. 5 Mitarbeiter
33x HR-Bekanntmachungen:
2008-11-17:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 11.11.2008. Geschäftsanschrift: Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main. Gegenstand: Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Schülzke, Mandy, Berlin, *16.11.1979. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2009-11-09:
Die Hauptversammlung vom 19.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie die Einfügung des § 4a (Aufsichtsrat) und beschlossen. Neue Firma: PERL EA GOLD AG. Geschäftsanschrift: c/o Buse Heberer Fromm, Neue Mainzer Straße 28, 60311 Frankfurt am Main. Neuer Gegenstand: Direkter und indirekter Erwerb und Entwicklung von Beteiligungen und Konzessionen an ausländischen Bergbauunternehmen, insbesondere im Bereich der Förderung von Gold- und anderen Edelmetallen. Nicht mehr Vorstand: Schülzke, Mandy, Berlin, *16.11.1979. Bestellt als Vorstand: Dupuy, Jean Louis, Saint Romain du Mont d'Orly, *29.04.1946; Fouquet, Dominique, Bois le Roi, Frankreich, *04.01.1950; Seigneur, Laurent, Plan Les Ouates, Schweiz, *29.01.1949, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-03-22:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2010-03-22:
Die Hauptversammlung vom 28.01.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.950.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 10.000.000,00 EUR. Nicht mehr Vorstand: Seigneur, Laurent, Plan Les Ouates, Schweiz, *29.01.1949. Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 28.01.2010 den Vertrag vom 25.01.2010 mit Mansa Moussa Gold Fund, Montreal/Kanada (Fonds nach kanadischem Recht, eingetragen im Unternehmensregister von Quebec Nr. NEQ 3363265268) geschlossen.
2010-09-13:
Die Hauptversammlung vom 04.08.2010 mit Nachtrag vom 27.08.2010 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neue Firma: PEARL GOLD AG. Neuer Gegenstand: Der direkte und indirekte Erwerb und die Entwicklung von Beteiligungen und Konzessionen an ausländischen Bergbauunternehmen, insbesondere im Bereich der Förderung von Gold- und anderen Edelmetallen sowie die Erbringung von Beratungsleistungen und Projektentwicklungsleistungen auf dem Gebiet der Entwicklung und Durchführung von Projekten zur Gewinnung von Gold und anderen Edelmetallen sowie auf dem Gebiet der Finanzierung solcher Vorhaben.
2010-09-13:
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 27.07.2010 den Vertrag vom 25.05.2010 mit Mansa Moussa Gold Fund, Montreal/Kanada (Fonds nach kanadischem Recht, eingetragen im Unternehmensregister von Quebec Nr. NEQ 3363265268) geschlossen.
2010-12-20:
Die Hauptversammlung vom 12.11.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 10.250.000,00 EUR.
2011-01-17:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2011-03-07:
Nicht mehr Vorstand: Fouquet, Dominique, Bois le Roi, Frankreich, *04.01.1950.
2011-03-27:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2011-03-27:
Die Hauptversammlung vom 08.03.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.750.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 12 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 20.000.000,00 EUR. Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 08.03.2011 den Vertrag vom 28.12.2010 mit Mansa Moussa Gold Fund, Montreal/Kanada (Fonds nach kanadischem Recht, eingetragen im Unternehmensregister von Quebec Nr. NEQ 3363265268) geschlossen.
2011-07-25:
Die Hauptversammlung vom 16.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.06.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 10.000.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).
2012-02-06:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main.
2012-03-12:
Bestellt als Vorstand: Hartmann, Lutz, Frankfurt am Main, *16.03.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-03-26:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.02.2012 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Neues Grundkapital: 25.000.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 5.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht
2012-05-29:
In obiger Handelsregistersache ist ein Antrag auf Ersatzbestellung eines Abschlussprüfers für die Durchführung der Jahresabschlussprüfung 2011 gemäß § 318 Abs. 4 S. 2 HGB eingegangen.Bestellt werden soll Warth & Klein Grant Thornton GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulmenstr. 22, 60325 Frankfurt am Main.Es besteht Gelegenheit zur Stellungnahme bis zu 14.06.2012.
2012-06-22:
HRB 84285Amtsgericht Frankfurt am MainBESCHLUSSIn der Handelsregistersacheder PEARL GOLD AG wird die Warth & Klein Grant Thornton GmbH & Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulmenstraße 22, 60325 Frankfurt am Main auf Antrag des Vorstandes mit sofortiger Wirkung auf Kosten der Gesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 bestellt.Der Gegenstandswert wird auf 25.000 EUR festgesetzt.G r ü n d e Der Abschlussprüfer war auf Antrag des Beteiligten gemäß § 318 Abs. 4 Satz 2 HGB zu bestellen. Die Ersatzbestellung ist erforderlich, da der in der Hauptversammlung der Gesellschaft gewählte Abschlussprüfer erklärt hat, einen Auftrag zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2011 nicht anzunehmen.Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Beschwerde zulässig (§ 375 Nr. 1 FamFG i.V.m. § 402 FamFG).Frankfurt am Main, 18.06.2012Dr. Kolonko Richterin am Amtsgericht
2012-10-01:
Die Hauptversammlung vom 05.09.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
2013-07-05:
Die Hauptversammlung vom 14.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 23 (Teilnahme an der Hauptverhandlung) beschlossen.
2013-07-15:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Bockenheimer Landstraße 17/19, 60325 Frankfurt am Main.
2014-01-27:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Neue Mainzer Straße 28, 60311 Frankfurt am Main.
2014-08-04:
Nicht mehr Vorstand: Hartmann, Lutz, Frankfurt am Main, *16.03.1972. Bestellt als Vorstand: Pacha, Michael Reza, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *12.08.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2014-10-27:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2015-02-11:
Nicht mehr Vorstand: Dupuy, Jean Louis, Saint Romain du Mont d'Orly / Frankreich, *29.04.1946.
2015-07-08:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2016-11-08:
Die Gesellschaft ist aufgrund Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst.
2018-02-01:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: c/o Malmendier Partners, Kurfürstendamm 213, 10719 Berlin. Nicht mehr Vorstand: Pacha, Michael Reza, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *12.08.1968. Bestellt als Vorstand: Boutonnet, Julia, Genf / Schweiz, *08.01.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-02-01:
Eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder wurde zum Handelsregister eingereicht.
2018-02-16:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2021-01-08:
Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main vom 23.12.2020 ist das Insolvenzverfahren aufgehoben.
2021-11-03:
Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Abwickler gemeinsam vertreten. Geändert, nun: Abwicklerin: Boutonnet, Julia, Genf / Schweiz, *08.01.1974.
2022-04-07:
Die Hauptversammlung vom 04.11.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 , 6 (Form der Aktienurkunden, Ausschluss der Verbriefung), 8 (Zusammensetzung), 9 (Beschlussfassung des Vorstands), 12 (Zusammensetzung), 13 (Vorsitz im Aufsichtsrat), 15 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 16 (Beschlussfassung), 18 (Aufgaben des Aufsichtsrats), 22 (Einberufung der Hauptversammlung), 23 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 25 (Leitung der Hauptversammlung) beschlossen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geändert, nun: Vorstand: Boutonnet, Julia, Genf / Schweiz, *08.01.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft wird fortgesetzt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.11.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2022-04-19:
Berichtigung von Amts wegen zu lfd. Nr. 24 Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.11.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann .
2008-11-17:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 11.11.2008. Geschäftsanschrift: Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main. Gegenstand: Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Schülzke, Mandy, Berlin, *16.11.1979. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2009-11-09:
Die Hauptversammlung vom 19.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie die Einfügung des § 4a (Aufsichtsrat) und beschlossen. Neue Firma: PERL EA GOLD AG. Geschäftsanschrift: c/o Buse Heberer Fromm, Neue Mainzer Straße 28, 60311 Frankfurt am Main. Neuer Gegenstand: Direkter und indirekter Erwerb und Entwicklung von Beteiligungen und Konzessionen an ausländischen Bergbauunternehmen, insbesondere im Bereich der Förderung von Gold- und anderen Edelmetallen. Nicht mehr Vorstand: Schülzke, Mandy, Berlin, *16.11.1979. Bestellt als Vorstand: Dupuy, Jean Louis, Saint Romain du Mont d'Orly, *29.04.1946; Fouquet, Dominique, Bois le Roi, Frankreich, *04.01.1950; Seigneur, Laurent, Plan Les Ouates, Schweiz, *29.01.1949, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-03-22:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2010-03-22:
Die Hauptversammlung vom 28.01.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.950.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 10.000.000,00 EUR. Nicht mehr Vorstand: Seigneur, Laurent, Plan Les Ouates, Schweiz, *29.01.1949. Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 28.01.2010 den Vertrag vom 25.01.2010 mit Mansa Moussa Gold Fund, Montreal/Kanada (Fonds nach kanadischem Recht, eingetragen im Unternehmensregister von Quebec Nr. NEQ 3363265268) geschlossen.
2010-09-13:
Die Hauptversammlung vom 04.08.2010 mit Nachtrag vom 27.08.2010 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neue Firma: PEARL GOLD AG. Neuer Gegenstand: Der direkte und indirekte Erwerb und die Entwicklung von Beteiligungen und Konzessionen an ausländischen Bergbauunternehmen, insbesondere im Bereich der Förderung von Gold- und anderen Edelmetallen sowie die Erbringung von Beratungsleistungen und Projektentwicklungsleistungen auf dem Gebiet der Entwicklung und Durchführung von Projekten zur Gewinnung von Gold und anderen Edelmetallen sowie auf dem Gebiet der Finanzierung solcher Vorhaben.
2010-09-13:
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 27.07.2010 den Vertrag vom 25.05.2010 mit Mansa Moussa Gold Fund, Montreal/Kanada (Fonds nach kanadischem Recht, eingetragen im Unternehmensregister von Quebec Nr. NEQ 3363265268) geschlossen.
2010-12-20:
Die Hauptversammlung vom 12.11.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 10.250.000,00 EUR.
2011-01-17:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2011-03-07:
Nicht mehr Vorstand: Fouquet, Dominique, Bois le Roi, Frankreich, *04.01.1950.
2011-03-27:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2011-03-27:
Die Hauptversammlung vom 08.03.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.750.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 12 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 20.000.000,00 EUR. Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 08.03.2011 den Vertrag vom 28.12.2010 mit Mansa Moussa Gold Fund, Montreal/Kanada (Fonds nach kanadischem Recht, eingetragen im Unternehmensregister von Quebec Nr. NEQ 3363265268) geschlossen.
2011-07-25:
Die Hauptversammlung vom 16.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.06.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 10.000.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).
2012-02-06:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main.
2012-03-12:
Bestellt als Vorstand: Hartmann, Lutz, Frankfurt am Main, *16.03.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-03-26:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.02.2012 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Neues Grundkapital: 25.000.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 5.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht
2012-05-29:
In obiger Handelsregistersache ist ein Antrag auf Ersatzbestellung eines Abschlussprüfers für die Durchführung der Jahresabschlussprüfung 2011 gemäß § 318 Abs. 4 S. 2 HGB eingegangen.Bestellt werden soll Warth & Klein Grant Thornton GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulmenstr. 22, 60325 Frankfurt am Main.Es besteht Gelegenheit zur Stellungnahme bis zu 14.06.2012.
2012-06-22:
HRB 84285Amtsgericht Frankfurt am MainBESCHLUSSIn der Handelsregistersacheder PEARL GOLD AG wird die Warth & Klein Grant Thornton GmbH & Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulmenstraße 22, 60325 Frankfurt am Main auf Antrag des Vorstandes mit sofortiger Wirkung auf Kosten der Gesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 bestellt.Der Gegenstandswert wird auf 25.000 EUR festgesetzt.G r ü n d e Der Abschlussprüfer war auf Antrag des Beteiligten gemäß § 318 Abs. 4 Satz 2 HGB zu bestellen. Die Ersatzbestellung ist erforderlich, da der in der Hauptversammlung der Gesellschaft gewählte Abschlussprüfer erklärt hat, einen Auftrag zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2011 nicht anzunehmen.Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Beschwerde zulässig (§ 375 Nr. 1 FamFG i.V.m. § 402 FamFG).Frankfurt am Main, 18.06.2012Dr. Kolonko Richterin am Amtsgericht
2012-10-01:
Die Hauptversammlung vom 05.09.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
2013-07-05:
Die Hauptversammlung vom 14.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 23 (Teilnahme an der Hauptverhandlung) beschlossen.
2013-07-15:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Bockenheimer Landstraße 17/19, 60325 Frankfurt am Main.
2014-01-27:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Neue Mainzer Straße 28, 60311 Frankfurt am Main.
2014-08-04:
Nicht mehr Vorstand: Hartmann, Lutz, Frankfurt am Main, *16.03.1972. Bestellt als Vorstand: Pacha, Michael Reza, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *12.08.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2014-10-27:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2015-02-11:
Nicht mehr Vorstand: Dupuy, Jean Louis, Saint Romain du Mont d'Orly / Frankreich, *29.04.1946.
2015-07-08:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2016-11-08:
Die Gesellschaft ist aufgrund Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst.
2018-02-01:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: c/o Malmendier Partners, Kurfürstendamm 213, 10719 Berlin. Nicht mehr Vorstand: Pacha, Michael Reza, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *12.08.1968. Bestellt als Vorstand: Boutonnet, Julia, Genf / Schweiz, *08.01.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-02-01:
Eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder wurde zum Handelsregister eingereicht.
2018-02-16:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2021-01-08:
Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main vom 23.12.2020 ist das Insolvenzverfahren aufgehoben.
2021-11-03:
Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Abwickler gemeinsam vertreten. Geändert, nun: Abwicklerin: Boutonnet, Julia, Genf / Schweiz, *08.01.1974.
2022-04-07:
Die Hauptversammlung vom 04.11.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 , 6 (Form der Aktienurkunden, Ausschluss der Verbriefung), 8 (Zusammensetzung), 9 (Beschlussfassung des Vorstands), 12 (Zusammensetzung), 13 (Vorsitz im Aufsichtsrat), 15 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 16 (Beschlussfassung), 18 (Aufgaben des Aufsichtsrats), 22 (Einberufung der Hauptversammlung), 23 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 25 (Leitung der Hauptversammlung) beschlossen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geändert, nun: Vorstand: Boutonnet, Julia, Genf / Schweiz, *08.01.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft wird fortgesetzt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.11.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2022-04-19:
Berichtigung von Amts wegen zu lfd. Nr. 24 Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.11.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann .