Penta Hotels Worldwide GmbH
Formell
2007-03-19:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.07.2006 Die Gesellschafterversammlung vom 08.01.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Homburg v. d. Höhe (bisher Amtsgericht Bad Hombur v. d. Höhe HRB 10347) nach Frankfurt am Main beschlossen. Gegenstand: Anmietung und der Erwerb von Hotelimmobilien im In- und Ausland, um diese als Hotels selbst zu betreiben oder Hotels, die sich im Eigentum Dritter befinden zu betreiben oder Lizenzrechte dafür zu vergeben sowie alle damit im Zusamhenhang stehenden Geschäfte zu tätigen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Geschäftsführer: Heininger, Karl Daniel, Washington D.C./USA, *05.12.1961; Voit, Peter, Königstein im Taunus, *14.12.1962, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gaffney, Patrick, Bethesda/USA, *28.10.1955; Sedlmayer, Daniel, Maintal, *19.11.1967.
2008-06-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Thomann, Alastair, Königstein, *27.08.1972.
2011-01-10:
Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Heininger, Karl Daniel, Washington D.C./USA, *12.05.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-04-23:
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Westhafen Tower, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main. Nicht mehr Geschäftsführer: Heininger, Karl Daniel, Washington D.C./USA, *12.05.1961; Voit, Peter, Königstein im Taunus, *14.12.1962. Bestellt als Geschäftsführerin: Chi Man (Sonia), Cheng, Hong Kong, China / China, *17.11.1980; Man Ying (Lynda), Ngan, Hong Kong / China, *11.11.1965, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Gaffney, Patrick, Bethesda/USA, *28.10.1955; Sedlmayer, Daniel, Maintal, *19.11.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kwok Lung (Francis), Ling, Hong Kong, China, *21.04.1960.
2014-05-07:
Bestellt als Geschäftsführer: Thomann, Alastair, Nieder-Olm, *27.08.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Thomann, Alastair, Königstein, *27.08.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Guettouche, Nabil André, Mainhausen, *05.11.1973; Zickgraf, Thomas, Frankfurt am Main, *28.07.1971.
2017-01-23:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Mayfarthstraße 15-19, 60314 Frankfurt am Main.
2017-01-31:
Bestellt als Geschäftsführer: Tsang, On Yip Patrick, Hong Kong / China, *07.09.1971, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführerin: Man Ying , Ngan, Hong Kong / China, *11.11.1965.
2017-07-18:
Nicht mehr Geschäftsführer: Thomann, Alastair, Nieder-Olm, *27.08.1972. Prokura erloschen: Guettouche, Nabil André, Mainhausen, *05.11.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lagardère, Pascal, Eschborn, *08.06.1977.
2018-01-16:
Bestellt als Geschäftsführer: Staal, Eugenius Petrus Elisabeth, Frankfurt am Main, *26.04.1964, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Habelitz, Peter, Mainz, *19.12.1980.
2018-03-19:
Die Gesellschafterversammlung vom 12.02.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 beschlossen. Neue Firma: Penta Hotels Worldwide GmbH.
2019-12-30:
Prokura erloschen: Kwok Lung , Ling, Hong Kong, China, *21.04.1960; Lagardère, Pascal, Eschborn, *08.06.1977; Zickgraf, Thomas, Frankfurt am Main, *28.07.1971.
2019-12-30:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Sachsendamm 4/5, 10829 Berlin. Bestellt als Geschäftsführer: Salden, Jörg Steffen, Berlin, *31.12.1968; Schneider, Rolf, Grünwald, *07.06.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführerin: Chi Man , Cheng, Hong Kong, China / China, *17.11.1980. Nicht mehr Geschäftsführer: Tsang, On Yip Patrick, Hong Kong / China, *07.09.1971. Prokura erloschen: Habelitz, Peter, Mainz, *19.12.1980.
2020-01-22:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Mayfarthstraße 15-19, 60314 Frankfurt am Main. Nicht mehr Geschäftsführer: Staal, Eugenius Petrus Elisabeth, Frankfurt am Main, *26.04.1964.