2014-07-24: Aktiengesellschaft. Satzung vom 20.03.2014 und 21.07.2014. Geschäftsanschrift: S 6, 35, 68161 Mannheim. Gegenstand: Die Entwicklung, die Herstellung und der Verkauf von Internet Marketing- und Vertriebsdienstleistungen. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Vorstand: Lademann, Denis, Mannheim, *22.03.1973; Reinhardt, Tobias, Mannheim, *06.09.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "suchdialog GmbH", Mannheim (Amtsgericht Mannheim HRB 707524) gemäß § 190 ff. UmwG. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 5.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2014). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern des an dem Formwechsel beteiligten Rechtsträgers ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung des Formwechsels in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch den Formwechsel die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2014-09-25: Der Aufsichtsrat hat am 02.08.2014 die Änderung der Satzung in § 5 (Stammkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2014) ist das Grundkapital um 3.500 EUR auf 53.500,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 53.500,00 EUR. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 5.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2014) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.500,00 EUR.
2016-07-01: Der Aufsichtsrat hat am 20.05.2016 die Änderung der Satzung in § 5 und § 6 (Kapitalerhöhung) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2014) ist das Grundkapital um 732,00 EUR auf 54.232,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 54.232,00 EUR. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 5.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2014) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 768,00 EUR.
2019-08-29: Die Hauptversammlung vom 27.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 , § 6 (Kapitalerhöhung, Vorzugsaktien), § 9 (Einwilligungspflichtige Maßnahmen) und § 18 (Jahresabschluss, Lagebericht, Rücklagen, Gewinnverwendung) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Die Entwicklung, die Herstellung und der Verkauf von Internet Marketing- und Vertriebsienstleistungen einschließlich Datenanalysen, Consulting, Softwareentwicklung, künstliche Intelligenz, Big Data sowie damit verbundenen Dienstleistungen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26.08.2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.711,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2019/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26.08.2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.711,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2019/II).
2021-09-02: Die Hauptversammlung vom 26.08.2021 hat die Änderung der Satzung in §5 beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 650.784 EUR auf 705.016,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2021-09-02: Die Hauptversammlung vom 26.08.2021 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden isnbesondere §1 (Rechtsform, Firma, Sitz), §2 (Gegenstand und Zweck des Unternehmens) und §5 (Grundkapital und Aktien) geändert. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Firma geändert; nun: Performance One AG. Gegenstand geändert; nun: Die Entwicklung, die Herstellung und der Verkauf von Internet Marketing- und Vertriebsdienstleistungen einschließlich Datenanalysen, Consulting, Softwareentwicklung, künstliche Intelligenz, Big Data sowie damit verbundene Dienstleistungen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.08.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 352.508,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2021 ). Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2019, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2711,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2019, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2711,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2019/II) ist aufgehoben. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 5000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2014) ist durch Zeitablauf erloschen.
2022-03-01: Der Aufsichtsrat hat am 15.02.2022 die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. Aufgrund der am 26.08.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021) ist das Grundkapital um 244.984,00 EUR auf 950.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 950.000,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2021, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 352.508,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2021) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 107.524,00 EUR.
2022-04-08: Der Aufsichtsrat hat am 05.04.2022 die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen.
2022-05-23: Der Aufsichtsrat hat am 13.05.2022 die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. Aufgrund der am 26.08.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021) ist das Grundkapital um 107.524,00 EUR auf 1.057.524,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 1.057.524,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2021. das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 352.508,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2021) ist vollständig ausgeschöpft.