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Phi-Stone AG
24143 KielDE
2x Adresse:
Eiderkamp 33
24220 Flintbek
Dorfstraße 2
24247 Mielkendorf
Eiderkamp 33
24220 Flintbek
Dorfstraße 2
24247 Mielkendorf
mind. 17 Mitarbeiter
21x HR-Bekanntmachungen:
2017-05-08:
Name der Firma: Phi-Stone AG; Sitz der Firma: Sitz/Niederlassung: Kiel; Geschäftsanschrift: Kaiserstraße 2, 24143 Kiel; Gegenstand: Erbringung wissentschaftlicher Dienstleistungen einschließlich der Beratung von öffentlichen oder privatwirtschaftlichen Forschungseinrichtungen, die Durchführung oder Beteiligung an der Durchführung von Projekten in Forschung und Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Spezialmaterialien vorwiegend zur Weiterverarbeitung zu funktionalen Werkstoffen, die Bereitstellung und der Verkauf von industrieller Anlagentechnik. Kapital: 54.000 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Vorstand: 1. Paulowicz, Ingo, *20.11.1981, Kiel; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstand: 2. Schmidt-Niepenberg, Hartmut, *11.11.1955, Ahrensbök; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 10.03.2017; Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der FUMT R&D Functional Materials GmbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 15622 KI) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 10.03.2017.
2017-11-08:
Kapital: 57.286 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2017 ist ein genehmigtes Kapital geschaffen und die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Formwechsel, genehmigtes Kapital). Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.286 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2017 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Formwechsel, genehmigtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital binnen fünf Jahren nach Eintragung der Gesellschaft gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2017/I); Der Vorstand ist durch Satzung vom 10.03.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.714 EUR. (Genehmigtes Kapital 2017/I)
2017-11-27:
Prokura: 1. Dr. Ing. Hölken, Iris, *04.11.1986, Schönkrichen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand
2018-01-05:
Durch Beschluss des ermächtigten Aufsichtsrates vom 10.11.2017 ist die Satzung geändert in § 4 .
2018-05-31:
Kapital: 60.000 EUR; Rechtsform: Auf Grund der in der Satzung vom 10.03.2017 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.714 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.05.2018 ist die Satzung geändert in §§ 3 (Höhe und Einteilung der Grundkapitals, Formwechsel, genehmigtes Kapital) und 4 (Stammkapital und Vorzugsaktien). (Genehmigtes Kapital 2017/I); Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 10.03.2017 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2017/I) Berichtigung :Die Eintragung betreffend die Ausschöpfung des genehmigten Kapitals 2017/I ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das genehmigte Kapital vom 10.03.2017 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2017/i)
2018-05-31:
Die Eintragung betreffend die Ausschöpfung des genehmigten Kapitals 2017/I ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das genehmigte Kapital vom 10.03.2017 ist ausgeschöpft.
2018-12-17:
Kapital: 63.551 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2018 ist das Grundkapital um bis zu 6.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 3 . Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 3.551 EUR durchgeführt.
2019-05-16:
Vorstand: 3. Dr. Hölken, Iris, *04.11.1986, Schönkirchen; Nicht mehr Vorstand: 1. Paulowicz, Ingo; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Ing. Hölken, Iris
2019-08-28:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2019 ist die Satzung geändert in § 3 . Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.000,00 € gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 2.000 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von 1,00 € pro Aktie und durch Ausgabe von weiteren bis zu 2.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien in Form von stimmrechtslosen Vorzugsaktien zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.000,00€ gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 5.000 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von 1,00 € pro Aktie zu erhöhen. Es gelten dabei die durch die Hauptversammlung festgelegten Ausgabepreise. Die neuen Aktien können ausschließlich an Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben werden. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeshlossen. (Genehmigtes Kapital 2019/II) Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden.
2019-08-28:
Prokura: 2. Jurgeleit, Till, *19.04.1985, Kiel; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand
2019-11-19:
Kapital: 66.000 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2019 ist das Grundkapital um bis zu 2.449 EUR erhöht und die Satzung durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.10.2019 geändert in §§ 3 und 4 (Stammaktien und Vorzugsaktien). Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 2.449 EUR durchgeführt.
2020-06-16:
Kapital: 70.000 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2019 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital der Gesellschaft auf 70.000 EUR erhöht. Durch Beschluss vom 01.05.2020 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Formwechsel, genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2019/I); Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 12.07.2019 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2019/I)
2020-09-22:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden.
2020-09-29:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Formwechsel, genehmigtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2019 - geändert durch Beschluss vom 11.09.2020 - ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.500 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 1.500 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von 1 EUR pro Aktie zu erhöhen. Es gelten dabei die durch die Hauptversammlung festgelegten Ausgabepreise. Die neuen Aktien können ausschließlich an Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben werden. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeshlossen. (Genehmigtes Kapital 2019/II); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.08.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.500 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 3.500 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von 1 EUR pro Aktie zu erhöhen. Es gelten dabei die durch die Hauptversammlung festgelegten Ausgabepreise. (Genehmigtes Kapital 2020/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.08.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.500 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 3.500 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien in Form von stimmrechtslosen Vorzugsaktien zu erhöhen. Der Vorstand darf von seiner Ermächtigung erst Gerbrauch machen, nachdem mindestens 2.000 Stück neuer Stammaktien aus dem Genehmigten Kapital 2020/I gezeichnet worden sind. Es gelten dabei die durch die Hauptversammlung festgelegten Ausgabepreise. (Genehmigtes Kapital 2020/II)
2021-04-21:
Vorstand: Vorstand: 4. Roth, Andreas, *08.12.1978, Schwedeneck; Nicht mehr Vorstand: 3. Dr. Hölken, Iris; Prokura: 3. Dr. Hölken, Iris, *04.11.1986, Schönkirchen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand
2021-04-27:
Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von 2.150 Stammaktien zum Nennwert von 1 EUR auf 72.150 EUR erhöht. Durch Beschluss vom 15.04.2021 und 16.04.2021 ist der Gesellschaftvertrag geändert in § 3 und § 4 (Stammaktien und Vorzugsaktien). (Genehmigtes Kapital 2020/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.350 EUR. (Genehmigtes Kapital 2020/I)
2021-12-03:
Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von 3.215 Stammaktien zum Nennwert von 1 EUR auf 76.665 EUR erhöht. Durch Beschluss vom 09.11.2021 ist der Gesellschaftvertrag geändert in § 3 und § 4 (Stammaktien und Vorzugsaktien). (Genehmigtes Kapital 2020/II); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 285 EUR. (Genehmigtes Kapital 2020/II)
2021-12-03:
Kapital: Die Eintragung betreffend das Kapital ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: 76.665 EUR
2021-12-03:
Kapital: Die Eintragung betreffend das Kapital ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: 72.150 EUR
2021-12-03:
Kapital: 73.450 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von 1.300 Stammaktien zum Nennwert von 1 EUR auf 73.450 EUR erhöht. Durch Beschluss vom 09.11.2021 ist der Gesellschaftvertrag geändert in § 3 und § 4 (Stammaktien und Vorzugsaktien). (Genehmigtes Kapital 2020/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 50 EUR. (Genehmigtes Kapital 2020/I)
2021-12-06:
Prokura: Änderung zu Nr. 3: Dr. Hayes, Iris, geb. Hölken, *04.11.1986, Schönkirchen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.09.2021 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Formwechsel, genehmigtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag mit der MBG Mitteständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein mbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 2443 KI), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 24.09.2021 zugestimmt hat. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2019 - geändert durch Beschluss vom 24.09.2021 - ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 500 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 500 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von 1 EUR pro Aktie zu erhöhen. Es gelten dabei die durch die Hauptversammlung festgelegten Ausgabepreise. Die neuen Aktien können ausschließlich an Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben werden. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeshlossen. (Genehmigtes Kapital 2019/II); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.09.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.09.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 1.000 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von 1 EUR pro Aktie zu erhöhen. Es gelten dabei die durch die Hauptversammlung festgelegten Ausgabepreise. (Genehmigtes Kapital 2021/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.09.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.09.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.000 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 8.000 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von 1 EUR pro Aktie zu erhöhen. Es gelten dabei die durch die Hauptversammlung festgelegten Ausgabepreise. (Genehmigtes Kapital 2021/II)
2017-05-08:
Name der Firma: Phi-Stone AG; Sitz der Firma: Sitz/Niederlassung: Kiel; Geschäftsanschrift: Kaiserstraße 2, 24143 Kiel; Gegenstand: Erbringung wissentschaftlicher Dienstleistungen einschließlich der Beratung von öffentlichen oder privatwirtschaftlichen Forschungseinrichtungen, die Durchführung oder Beteiligung an der Durchführung von Projekten in Forschung und Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Spezialmaterialien vorwiegend zur Weiterverarbeitung zu funktionalen Werkstoffen, die Bereitstellung und der Verkauf von industrieller Anlagentechnik. Kapital: 54.000 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Vorstand: 1. Paulowicz, Ingo, *20.11.1981, Kiel; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstand: 2. Schmidt-Niepenberg, Hartmut, *11.11.1955, Ahrensbök; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 10.03.2017; Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der FUMT R&D Functional Materials GmbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 15622 KI) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 10.03.2017.
2017-11-08:
Kapital: 57.286 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2017 ist ein genehmigtes Kapital geschaffen und die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Formwechsel, genehmigtes Kapital). Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.286 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2017 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Formwechsel, genehmigtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital binnen fünf Jahren nach Eintragung der Gesellschaft gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2017/I); Der Vorstand ist durch Satzung vom 10.03.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.714 EUR. (Genehmigtes Kapital 2017/I)
2017-11-27:
Prokura: 1. Dr. Ing. Hölken, Iris, *04.11.1986, Schönkrichen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand
2018-01-05:
Durch Beschluss des ermächtigten Aufsichtsrates vom 10.11.2017 ist die Satzung geändert in § 4 .
2018-05-31:
Kapital: 60.000 EUR; Rechtsform: Auf Grund der in der Satzung vom 10.03.2017 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.714 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.05.2018 ist die Satzung geändert in §§ 3 (Höhe und Einteilung der Grundkapitals, Formwechsel, genehmigtes Kapital) und 4 (Stammkapital und Vorzugsaktien). (Genehmigtes Kapital 2017/I); Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 10.03.2017 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2017/I) Berichtigung :Die Eintragung betreffend die Ausschöpfung des genehmigten Kapitals 2017/I ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das genehmigte Kapital vom 10.03.2017 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2017/i)
2018-05-31:
Die Eintragung betreffend die Ausschöpfung des genehmigten Kapitals 2017/I ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das genehmigte Kapital vom 10.03.2017 ist ausgeschöpft.
2018-12-17:
Kapital: 63.551 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2018 ist das Grundkapital um bis zu 6.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 3 . Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 3.551 EUR durchgeführt.
2019-05-16:
Vorstand: 3. Dr. Hölken, Iris, *04.11.1986, Schönkirchen; Nicht mehr Vorstand: 1. Paulowicz, Ingo; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Ing. Hölken, Iris
2019-08-28:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2019 ist die Satzung geändert in § 3 . Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.000,00 € gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 2.000 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von 1,00 € pro Aktie und durch Ausgabe von weiteren bis zu 2.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien in Form von stimmrechtslosen Vorzugsaktien zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.000,00€ gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 5.000 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von 1,00 € pro Aktie zu erhöhen. Es gelten dabei die durch die Hauptversammlung festgelegten Ausgabepreise. Die neuen Aktien können ausschließlich an Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben werden. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeshlossen. (Genehmigtes Kapital 2019/II) Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden.
2019-08-28:
Prokura: 2. Jurgeleit, Till, *19.04.1985, Kiel; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand
2019-11-19:
Kapital: 66.000 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2019 ist das Grundkapital um bis zu 2.449 EUR erhöht und die Satzung durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.10.2019 geändert in §§ 3 und 4 (Stammaktien und Vorzugsaktien). Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 2.449 EUR durchgeführt.
2020-06-16:
Kapital: 70.000 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2019 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital der Gesellschaft auf 70.000 EUR erhöht. Durch Beschluss vom 01.05.2020 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Formwechsel, genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2019/I); Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 12.07.2019 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2019/I)
2020-09-22:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden.
2020-09-29:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Formwechsel, genehmigtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2019 - geändert durch Beschluss vom 11.09.2020 - ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.500 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 1.500 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von 1 EUR pro Aktie zu erhöhen. Es gelten dabei die durch die Hauptversammlung festgelegten Ausgabepreise. Die neuen Aktien können ausschließlich an Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben werden. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeshlossen. (Genehmigtes Kapital 2019/II); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.08.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.500 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 3.500 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von 1 EUR pro Aktie zu erhöhen. Es gelten dabei die durch die Hauptversammlung festgelegten Ausgabepreise. (Genehmigtes Kapital 2020/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.08.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.500 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 3.500 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien in Form von stimmrechtslosen Vorzugsaktien zu erhöhen. Der Vorstand darf von seiner Ermächtigung erst Gerbrauch machen, nachdem mindestens 2.000 Stück neuer Stammaktien aus dem Genehmigten Kapital 2020/I gezeichnet worden sind. Es gelten dabei die durch die Hauptversammlung festgelegten Ausgabepreise. (Genehmigtes Kapital 2020/II)
2021-04-21:
Vorstand: Vorstand: 4. Roth, Andreas, *08.12.1978, Schwedeneck; Nicht mehr Vorstand: 3. Dr. Hölken, Iris; Prokura: 3. Dr. Hölken, Iris, *04.11.1986, Schönkirchen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand
2021-04-27:
Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von 2.150 Stammaktien zum Nennwert von 1 EUR auf 72.150 EUR erhöht. Durch Beschluss vom 15.04.2021 und 16.04.2021 ist der Gesellschaftvertrag geändert in § 3 und § 4 (Stammaktien und Vorzugsaktien). (Genehmigtes Kapital 2020/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.350 EUR. (Genehmigtes Kapital 2020/I)
2021-12-03:
Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von 3.215 Stammaktien zum Nennwert von 1 EUR auf 76.665 EUR erhöht. Durch Beschluss vom 09.11.2021 ist der Gesellschaftvertrag geändert in § 3 und § 4 (Stammaktien und Vorzugsaktien). (Genehmigtes Kapital 2020/II); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 285 EUR. (Genehmigtes Kapital 2020/II)
2021-12-03:
Kapital: Die Eintragung betreffend das Kapital ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: 76.665 EUR
2021-12-03:
Kapital: Die Eintragung betreffend das Kapital ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: 72.150 EUR
2021-12-03:
Kapital: 73.450 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von 1.300 Stammaktien zum Nennwert von 1 EUR auf 73.450 EUR erhöht. Durch Beschluss vom 09.11.2021 ist der Gesellschaftvertrag geändert in § 3 und § 4 (Stammaktien und Vorzugsaktien). (Genehmigtes Kapital 2020/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.09.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 50 EUR. (Genehmigtes Kapital 2020/I)
2021-12-06:
Prokura: Änderung zu Nr. 3: Dr. Hayes, Iris, geb. Hölken, *04.11.1986, Schönkirchen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.09.2021 ist die Satzung geändert in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Formwechsel, genehmigtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag mit der MBG Mitteständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein mbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 2443 KI), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 24.09.2021 zugestimmt hat. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2019 - geändert durch Beschluss vom 24.09.2021 - ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 500 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 500 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von 1 EUR pro Aktie zu erhöhen. Es gelten dabei die durch die Hauptversammlung festgelegten Ausgabepreise. Die neuen Aktien können ausschließlich an Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben werden. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeshlossen. (Genehmigtes Kapital 2019/II); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.09.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.09.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 1.000 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von 1 EUR pro Aktie zu erhöhen. Es gelten dabei die durch die Hauptversammlung festgelegten Ausgabepreise. (Genehmigtes Kapital 2021/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.09.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.09.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.000 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 8.000 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von 1 EUR pro Aktie zu erhöhen. Es gelten dabei die durch die Hauptversammlung festgelegten Ausgabepreise. (Genehmigtes Kapital 2021/II)