1x Adresse:

Von-der-Wettern-Straße 27
51149 Köln

44x HR-Bekanntmachungen:

2005-06-21:
Die Hauptversammlung vom 25.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs 3 (genehmigtes Kapital I), 4 Abs. 4 (genehmigtes Kapital II) und in § 13 Abs.1 Satz 1 (Vergütung der Aufsichtsmitglieder) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24. Mai 2010 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 1.458.000,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24. Mai 2010 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 5.832.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: - zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, - wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet, - bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen.

2006-03-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ludl, Andreas, Essen, *13.10.1965; Steinmetz, Dirk, Köln, *11.02.1970.

2006-03-14:
Die Hauptversammlung vom 25.05.2005 hat die Neufassung der Satzung in § 15 Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammmlung) und § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. § 18 der Satzung wurde um einen neuen Absatz 3 ergänzt.

2006-07-18:
Dem Registergericht sind die Entwürfe von Verträgen über die geplante Verschmelzung der agentes Beteiligungs GmbH mit der Gesellschaft und die geplante Abspaltung von Vermögensteilen der hecaris GmbH auf die Gesellschaft eingereicht worden.

2006-08-29:
Aufgrund der am 10.Februar 2000 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 1.148.000 sind in dem am 31. Dezember 2005 abgelaufenen Geschäftsjahr 9.900 Bezugsrechte auf 9.900 auf den Inhaber lautende Stammaktien derGesellschaft ausgeübt und auf dieser Grundlage 9.900 auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft ausgegeben worden. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 7. Dezember 2005 beschlossen, § 4 Abs. 1, 2 und 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend der vorstehenden Ausgabe von Bezugsaktien zu ändern. Grundkapital 14.589.900,00 EUR. Das Grundkapital ist um weitere EUR 1.138.100,00 durch Ausgabe von bis zu 1.138.100 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Bezugsrechte ausgeübt werden, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstands und des Aufsichtsrats gemäß Hauptversammlungsbeschluß vom 10. Februar 2000 in der Zeit vom 10. Februar 2000 bis zum 09. Februar 2006 gewährt werden. Die aufgrund der Bezugsrechte ausgegebenen neuen Aktien sind für das gesamte Geschäftsjahr, in dem die Ausübung des Bezugsrechts wirksam wird, dividendenberechtigt.

2006-09-12:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.08.2006 mit der agentes Beteiligungs GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 53114) verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2006-09-12:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 15.08.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.08.2006 Teile des Vermögens (Teilbetrieb Programmierung) der hecaris GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, 52585) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2006-09-12:
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 05.09.2006 wirksam geworden.

2007-06-21:
Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung und Informationsübermittlung) beschlossen.

2007-07-17:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2009-04-03:
Geschäftsanschrift: Wettern-Str. 27, 51149 Köln. Bestellt als Vorstand: Fell, Thomas, Idstein, *16.01.1968.

2009-07-09:
Dem Registergericht ist ein Vertrag über die geplante Verschmelzung der hecaris Beteiligungs GmbH (AG Köln HRB 52585) mit der Pironet NDH Aktiengesellschaft (AG Köln HRB 26734) eingereicht worden.

2009-07-14:
Dem Registergericht sind die Entwürfe von Verträgen über die geplante Ausgliederung von Vermögensteilen der Pironet NDH AG mit Sitz in Köln, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 26734,auf die Pironet NDH Datacenter GmbH mit Sitz in Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 88054, lmperia AG mit Sitz in Hürth, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unterHRB 45063, SA2 Retail AG mit Sitz in Köln, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 64595, eingereicht worden.

2009-08-25:
Die Hauptversammlung vom 04.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

2009-09-25:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 19.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 19.08.2009 und der Hauptversammlung der SA2 Retail Aktiengesellschaft vom 19. August 2009. Teile ihres Vermögens (den Teilbetrieb "Consumer Product Goods/Retail") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die SA2 Retail Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 64595) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

2009-09-25:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 19.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 04. August 2009 und der Hauptversammlung der Imperia AG vom 19. August 2009 einen Teil ihres Vermögens (den Teilbetrieb "Sofrtware Solutions") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Imperia AG mit Sitz in Hürth (Amtsgericht Köln, HRB 45063) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

2009-10-16:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2009 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.08.2009 mit der hecaris Beteiligungs GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 52585) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2009-10-16:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2009 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.08.2009 mit der hecaris Beteiligungs GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 52585) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2009-10-27:
Geschäftsanschrift: von-der-Wettern-Str. 27, 51149 Köln. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 19.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 04.08.2009 und der Gesellschafterversammlung der Pironet NDH Datacenter GmbH vom 19.08.2009 einen Teil ihres Vermögens (den Teilbetrieb "ITK-Outsourcing") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Pironet NDH Datacenter GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 88054) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2009-10-27:
Die Hauptversammlung vom 04.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die Tätigkeit einer geschäftsführenden Holding, d.h. der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, die sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen im Bereich der Datenverarbeitung mit einer hohen Ausrichtung auf Internet-, Intranet- und Extranet-Technologien und den künftig daraus resultierenden Zusatztechnologien sowie dem Vertrieb von Waren und Dienstleistungen über das Internet be-schäftigen, ferner die Führung dieser Gesellschaften durch Übernahme der strategischen Steuerung und Koordination einschließlich der Bestimmung der Geschäftsfelder und der Unternehmenspolitik, der Ausübung einheitlicher Leitung, der Tätigkeitsabstimmung, Ergebniskontrolle und der Mitentscheidung bei solchen Maßnahmen der Gesellschaften, an denen die Pironet NDH AG unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

2010-09-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2010-11-17:
Nicht mehr Vorstand: Fell, Thomas, Idstein, *16.01.1968.

2010-12-30:
Prokura erloschen: Ludl, Andreas, Essen, *13.10.1965.

2011-02-07:
Bestellt als Vorstand: Nasada, Paul, Köln, *26.10.1957, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2011-06-08:
Nicht mehr Vorstand: Adebahr, Ulf, Köln, *04.02.1968.

2011-06-17:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung der Pironet NDH APA AG (vormals firmierend als agentes AG) mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart, HRB 24994) mit der Pironet NDH AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 26734) eingereicht worden.

2011-07-22:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2011 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.07.2011 mit der Pironet NDH APA AG mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart, HRB 24994) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2011-09-22:
Die Hauptversammlung vom 30.08.2011 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.08.2011 hat beschlossen § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 3 der Satzung zu ändern und damit ein neues genehmigtes Kapital zu schaffen und Abs. 4 aufzuheben. Neuer Unternehmensgegenstand: ist die Tätigkeit einer geschäftsführenden Holding, d.h. der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, deren Schwerpunkt auf Beratungs-, Entwicklungs-, Betriebs- und ergänzende Leistungen im Bereich der Informationstechnologie liegt. In diese Tätigkeit eingeschlossen ist die Erbringung administrativer Dienstleistungen für diese Unternehmen, ferner die Führung dieser Unternehmen durch Übernahme der strategischen Steuerung und Koordination einschließlich der Bestimmung der Geschäftsfelder und der Unternehmenspolitik, der Ausübung einheitlicher Leitung, der Tätigkeitsabstimmung, Ergebniskontrolle und der Mitentscheidung bei solchen Maßnahmen der Unternehmen, an denen die PIRONET NDH AG unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29. August 2016 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 7.294.500,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 7.294.500 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011).

2011-11-10:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Scherer, Hans-Werner, Köln, *04.08.1957. Prokura erloschen: Steinmetz, Dirk, Köln, *11.02.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mientus, Markus, Köln, *09.12.1967.

2012-01-02:
Nicht mehr Vorstand: Nasada, Paul, Köln, *26.10.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Irle, Roger, Königswinter, *07.03.1972.

2012-04-18:
Vorstand: Schemmann, Dirk, Düsseldorf, *27.03.1966, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2012-07-10:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung) beschlossen.

2012-09-14:
Bestellt als Vorstand: Faulhaber, Udo, Bergisch Gladbach, *25.02.1961, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2013-03-22:
Nicht mehr Vorstand: Schemmann, Dirk, Düsseldorf, *27.03.1966.

2014-01-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Chaar, Khaled, Alfter, *28.01.1974; Dr. Plieth, Clemens, Ahrensburg, *02.08.1965.

2014-07-07:
Die Hauptversammlung vom 13.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer) und § 13 (Vergütung) beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder wurde eingereicht.

2015-03-30:
Nicht mehr Vorstand: Höger, Felix, Bornheim, *24.06.1973. Bestellt als Vorstand: Richter, Frank, Kempten, *07.08.1955; Stark, Thomas, Wittislingen, *30.04.1971.

2015-04-02:
Prokura erloschen: Irle, Roger, Königswinter, *07.03.1972; Mientus, Markus, Köln, *09.12.1967; Dr. Plieth, Clemens, Ahrensburg, *02.08.1965.

2015-12-21:
Nicht mehr Vorstand: Faulhaber, Udo, Bergisch Gladbach, *25.02.1961.

2016-03-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2016-07-13:
Die Hauptversammlung vom 16.06.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Nr. 1 , § 10 (Einberufung des Aufsichtsrats ) und § 20 (Jahresabschluss) beschlossen. Neue Firma: Pironet AG.

2017-01-26:
Nicht mehr Vorstand: Stark, Thomas, Wittislingen, *30.04.1971.

2017-07-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2019-04-03:
Nach Sitzverlegung nunmehr: München.