30x HR-Bekanntmachungen:

2006-07-17:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 14.03.2006 mit Änderung vom 15.05.2006. Gegenstand: Anlage- und Abschlussvermittlung von Finanzinstrumenten sowie die Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 bis 3 des Gesetzes über das Kreditwesen ("KWG")), ohne die Befugnis, sich hierbei Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft erlaubnisfreie Anlageberatungsleistungen. Die Gesellschaft betreibt keine anderen nach dem KWG oder anderen Gesetzen erlaubnispflichtigen Tätigkeiten. Grundkapital: 1.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Diegel, Frank, Elmshorn, *22.07.1958; Stolz, Wolfgang, Königstein im Taunus, *26.03.1963. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist eingeteilt in 1.000.000 Stückaktien, die alle auf den Namen lauten. Sie werden zum Nennwert ausgegeben. Gründer der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen haben, sind:WGS Management GmbH, Königstein im Taunus (Amtsgericht Königstein im Taunus HRB 6729);TAC Trading Asset Management Consulting GmbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 76634);Clapasson, Marc, Frankfurt am Main, *06.02.1974;.Den ersten Aufsichtsrat bilden: Dr. Pachmann, Thomas, Rechtsanwalt, Kelkheim; Dr. Poschadel, Burkhard, Dipl.-Volkswirt, Freiburg; Dr. Hanke, Alexander, Kaufmann, Basel/Schweiz;.

2006-11-20:
Die Hauptversammlung vom 04.10.2006 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.10.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.10.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 400.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).

2007-02-26:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.10.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 282.050,00 EUR auf 1.282.050,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.12.2006 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 1.282.050,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 04.10.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 117.950,00 EUR.

2007-09-24:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2008-05-26:
Die Hauptversammlung vom 12.03.2008 hat die Änderung des § 4 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.03.2008 um bis zu 128.200,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2008-07-07:
Die Hauptversammlung vom 26.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen.

2009-05-18:
Geschäftsanschrift: Bockenheimer Landstr. 51 - 53, 60325 Frankfurt am Main. Bestellt als Vorstand: Staddon, John A., West Sussex/Großbritannien, *19.01.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Goricki, Werner, Frankfurt am Main, *15.07.1971; Puri, Rajan, Hertfordshire/Großbritannien, *02.03.1968; Schenk Graf von Stauffenberg, Gottfried, London/Großbritannien, *07.10.1964.

2009-05-18:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2009-12-28:
Nicht mehr Vorstand: Diegel, Frank, Elmshorn, *22.07.1958.

2010-05-31:
Die Hauptversammlung vom 05.05.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 65.640,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neue Firma: Prime Capital AG. Neues Grundkapital: 1.347.690,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2010-06-21:
Bestellt als Vorstand: Dr. Goricki, Werner, Frankfurt am Main, *15.07.1971; Dr. Keller, Thomas, Bruchsal, *30.01.1966. Prokura erloschen: Dr. Goricki, Werner, Frankfurt am Main, *15.07.1971.

2010-08-16:
Die Hauptversammlung vom 05.05.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 155.247,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 1.502.937,00 EUR.

2013-02-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gerlach, Marco, Frankfurt am Main, *07.08.1977.

2013-02-25:
Die Hauptversammlung vom 18.10.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 4 (Grundkapital) beschlossen. Neuer Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen ("KWG") ist die Anlage- und Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nrn. 1 und 2 KWG), die Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG), die Anlageberatung und -verwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nrn. 1a und 11 KWG) sowie das Eigengeschäft (§ 32 Abs. 1a KWG). Die Gesellschaft darf sich bei der Erbringung der Finanzdienstleistungen nicht Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden verschaffen, Eigengeschäft nur für das Anlagebuch (§ 1a Abs. 2 KWG) abschließen und im Übrigen nicht auf eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten handeln (§ 33 Abs. 1 Nr. 1 lit. a) KWG). Die Gesellschaft betreibt keine anderen nach dem KWG oder anderen Gesetzen erlaubnispflichtigen Tätigkeiten. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.10.2012 um bis zu 700.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). . Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.10.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 12.03.2008 (Bedingtes Kapital 2008/I) ist aufgehoben.

2015-10-14:
Bestellt als Vorstand: Kalusche, Andreas Martin, Bad Homburg v. d. Höhe, *15.08.1966.

2016-04-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Korte, Niklas, Zürich / Schweiz, *20.03.1969.

2016-08-10:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2017-01-17:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 18.10.2012 beschlossenen bedingten Kapitals wurden im Jahr 2016 700.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 2.202.937,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.12.2016 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. 2.202.937,00 EUR. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 18.10.2012 (Bedingtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben.

2017-10-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Banzer, Christian, Königstein im Taunus, *03.11.1982; Weber, Vincent, Frankfurt am Main, *29.05.1979.

2018-11-16:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Keller, Thomas, Bruchsal, *30.01.1966; Staddon, John A., West Sussex/Großbritannien / Vereinigtes Königreich, *19.01.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Beinhauer, Dr. Manfred, Oberursel am Taunus, *28.08.1965; Stolz, Wolfgang, Königstein im Taunus, *26.03.1963, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Puri, Rajan, Hertfordshire/Großbritannien, *02.03.1968.

2018-11-22:
Eintragung von Amts wegen gelöscht: Geschäftsführer: Beinhauer, Dr. Manfred, Oberursel am Taunus, *28.08.1965; Stolz, Wolfgang, Königstein im Taunus, *26.03.1963.

2018-11-27:
Prokura erloschen: Weber, Vincent, Frankfurt am Main, *29.05.1979. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Beinhauer, Manfred, Oberursel , *28.08.1965; Dr. Humpert, Werner, Frankfurt am Main, *17.12.1962; Ritter, Sarah, Frankfurt am Main, *25.04.1985.

2018-12-19:
Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Humpert, Werner, Frankfurt am Main, *17.12.1962.

2019-06-18:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung dieser Gesellschaft mit der Prime AIFM GmbH eingereicht worden.

2019-07-15:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Prime AIFM mit dem Sitz in Frankfurt am Main verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2019-07-19:
Umwandlungsvermerk von Amts wegen berichtigt, nun: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Prime AIFM GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 91983) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2019-10-24:
Nicht mehr Vorstand: Stolz, Wolfgang, Königstein im Taunus, *26.03.1963. Bestellt als Vorstand: Dr. Beinhauer, Manfred, Oberursel , *28.08.1965; Gerlach, Marco, Bad Soden am Taunus, *07.08.1977. Prokura erloschen: Dr. Beinhauer, Manfred, Oberursel , *28.08.1965; Gerlach, Marco, Frankfurt am Main, *07.08.1977. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2020-07-20:
Die Hauptversammlung vom 16.07.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.

2021-01-12:
Mit der Prime Partners GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 116706) als herrschendem Unternehmen ist am 23.12.2020 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 23.12.2020 zugestimmt.

2021-08-27:
Prokura erloschen: Banzer, Christian, Königstein im Taunus, *03.11.1982. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hübsch, Kerstin, Frankfurt am Main, *17.04.1971.