2x Adresse:

Goethestraße 54
13086 Berlin


Prenzlauer Promenade 28
13089 Berlin

28x HR-Bekanntmachungen:

2005-11-30:
Stamm- bzw. Grundkapital: 586.971 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2005 ist das Grundkapital von 399.502 Euro um 187.469 Euro auf 586.971 Euro erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.; Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2005 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). Rechtsverhaeltnis: Das Genehmigte Kapital vom 23.05.2003 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2003/I); Das am 23.05.2003 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr.; Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2005 um 43.800 Euro bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2005/I)); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.08.2010 um bis zu 58.700 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2005/I); Der mit der IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH bestehende Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 22.09.2005 geändert. Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 22.09.2005 der Änderung zugestimmt.; Der mit der SHS Gesellschaft für Management und Sanierung in Sachsen mbH bestehende Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 22.09.2005 geändert. Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 22.09.2005 der Änderung zugestimmt. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Auf das erhöhte Grundkapital sind 187.469 Namensaktien im Nennbetrag von je 1 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 586.971 Namensaktien im Nennbetrag von je 1 EUR..

2006-06-29:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2006 ist die Satzung ergänzt um § 3 Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2006/I) Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung um bis zu 20.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2006/I); Der mit SHS Gesellschaft für Management und Sanierung in Sachsen mbH bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 22.09.2005 ist durch Vereinbarung vom 08.06.2006 geändert. Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 08.06.2006 der Änderung zugestimmt.; Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag mit der Sachsen LB Corporate Finance Holding GmbH, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 08.06.2006 zugestimmt hat..

2006-07-05:
Rechtsform: Die Eintragung laufende Nummer 5, betreffend die Eintragung der Satzungsänderung vom 08.06.2006 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen:; Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2006 ist die Satzung ergänzt um § 5 Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2006/I)..

2007-03-20:
Stamm- bzw. Grundkapital: 616.985 EUR Nicht mehr Vorstand:; 1. Halemba, Dirk Prokura: 1. Uekert, Christine, *15.12.1964, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung vom 22.09.2005 ist das Grundkapital um bis zu 7.795 Euro erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 7.794 Euro auf 616.985 Euro durchgeführt.Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.02.2007 ist die Satzung geändert in § 5(Grundkapital) (Genehmigtes Kapital 2005/I) Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 28.686 Euro. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.08.2010. (Genehmigtes Kapital 2005/I).

2007-06-13:
Stamm- bzw. Grundkapital: 672.219 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.2007 ist das Grundkapital um 55.234 Euro auf 672.219 Euro erhöht und die Satzung geändert in § 5(Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Rechtsverhaeltnis: Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank, nunmehr tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH, Bonn, bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 09.03./14.03.2000 ist durch Vereinbarung vom 08.01.2007/15.01.2007 geändert. Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 19.04.2007 der Änderung zugestimmt.; Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank, nunmehr tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH, Bonn, bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 26.06./31.07. 2000 ist durch Vereinbarung vom 08.01./15.01.2007 geändert. Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 19.04.2007 der Änderung zugestimmt.; Der mit der SHS Gesellschaft für Management und Sanierung in Sachsen mbH, Leipzig, nunmehr SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH, bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 23.05.2000 mit Änderung vom 06.08.2003 ist durch Vertragsaufhebung mit Wirkung zum 31.03.2007 beendet.; Der mit der Sachsen LB V.C. GmbH & Co. KG, Leipzig, bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 18.05./25.05.2001 mit Änderung vom 26.11.2001 und 06.12./11.12.2002 und 23.05.2003 ist durch Vertragsaufhebung mit Wirkung zum 31.03.2007 beendet.; Das Datum des Teilgewinnabführungsvertrages mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank,Bonn,wird hinsichtlich des Datums 05.08.2002 berichtigt in:23.07/05.08.1998.; Der mit der tbg Technologie- Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank,Bonn, bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 23.07./05.08.1998 ist durch Vereinbarung vom 08.01./15.01.2007 geändert. Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 19.04.2007 der Änderung zugestimmt.; Der mit der SHS Gesellschaft für Management und Sanierung in Sachsen mbH,Leipzig,nunmehr SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 23.05.2003 ist durch Vertragsaufhebung mit Wirkung zum 31.03.2007 beendet.; Der mit der Sachsen LB V.C.GmbH & Co. KG, Leipzig, bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 23.05.2003 ist durch Vertragsaufhebung mit Wirkung zum 31.03.2007 beendet.; Der mit der Sachsen LB Corporate Finance Holding GmbH, Leipzig, bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 23.05.2003 ist durch Vertragsaufhebung mit Wirkung zum 31.03.2007 beendet.; Der mit der IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Magdeburg, bestehende bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 23.05.2003 ("stille Beteiligung") ist durch Vertragsaufhebung mit Wirkung zum 31.03.2007 beendet.; Der mit der IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Magdeburg, bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 23.05.2003("Ausgabe von Wandelgenussrechten") ist durch Vertragsaufhebung mit Wirkung zum 31.03.2007 beendet.; Der mit der Sachsen LB Corporate Finance Holding GmbH bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 08.06.2006 ist durch Vertragsaufhebung mit Wirkung zum 31.03.2007 beendet.; Der mit der Sachsen LB Corporate Finance Holding GmbH desweiteren bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 08.06.2006 ist durch Vertragsaufhebung mit Wirkung zum 31.03.2007 beendet. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Der andere Vertragsteil hat den Gläubigern dieses Rechtsträgers, dessen Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung dieses Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches als bekannt gemacht gilt, Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden. Dieses Recht steht den Gläubigern nicht zu, die im Fall des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus der Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist..

2007-08-16:
Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital vom 02.07.2001 (Bedingtes Kapital 2001/I)ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2005 geändert worden (Bedingtes Kapital 2005/I); Das Genehmigte Kapital vom 15.09.2000 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2000/I).

2007-10-19:
Stamm- bzw. Grundkapital: 694.097 EUR Vorstand:; 4. Dr. Unterrainer, Gertraud, *25.11.1972, Wien/Österreich Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung vom 22.09.2005 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 21.878 Euro auf 694.097 Euro durchgeführt (Genehmigtes Kapital 2005/I); Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.08.2007 ist die Satzung geändert in § 5(Grundkapital).; Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.09.2007 ist die Satzung geändert in § 5(Grundkapital). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.09.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 09.09.2012 einmalig oder mehrmals gegen Bar- oder Sacheinlagen um bis zu 86.770 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I); Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2002 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2002/I); Das Genehmigte Kapital vom 22.09.2005 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2005/I).

2009-04-22:
Stamm- bzw. Grundkapital: 746.154 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.04. 2009 ist das Grundkapital um 52.057 Euro auf 746.154 Euro erhöht und die Satzung geändert in § 5(Grundkapital).Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt..

2009-06-25:
Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Uekert, Christine Rechtsverhaeltnis: Die mit der tbg Technologie- Beteiligungs- Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank, Bonn, bestehenden Teilgewinnabführungsverträge vom 23.07.1998/05.08.1998; 09.03.2000/14.03.2000; 26.06.2000/31.07.2000 sind mit Ablauf des 31.12.2008; 31.03.2009; 31.03.2009 jeweils durch Fristablauf beendet. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Gläubigern, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung des Beschlusses als nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht gilt, ist, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck melden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern nicht zu, die im Fall des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus der Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist..

2009-11-05:
Prokura: 2. Hauptmann, Andrea, *09.01.1966, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand.

2010-05-07:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Goethestraße 54, 13086 Berlin Prokura: 3. Dr. Sandig, Volker, *08.09.1962, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand.

2010-06-14:
Nicht mehr Vorstand:; 2. Dr. Marx, Uwe Rechtsverhaeltnis: Der mit Investitionsbank Berlin mit Sitz in Berlin bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 11.12./20.12.2000 ist durch Umwandlungsvereinbarung vom 26.01.2006 zum 01.01.2006 beendet..

2010-06-30:
Nicht mehr Vorstand:; 3. Schlenk, Michael; Vorstand:; 5. Dr. Wolf, Wieland W., *26.03.1953, Laupheim Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2010 ist die Satzung geändert in § 10 (Dauer der Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder, Entsenderecht)..

2010-06-30:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

2010-12-27:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.12.2010 ist die Satzung geändert in § 2 (Dauer, Geschäftsjahr). § 5 Abs. 8 (Grundkapital, Bedingtes Kapital 2006/I)ist aufgehoben. Rechtsverhaeltnis: Das am 08.06.2006 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr..

2011-02-04:
Nicht mehr Vorstand:; 4. Dr. Unterrainer, Gertraud.

2011-12-20:
Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.12.2011 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital) und § 7 (Vertretung). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.12.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 07.12.2016 einmalig oder mehrmals gegen Bar- oder Sacheinlage um bis zu 365.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I); Das genehmigte Kapital vom 06.09.2007 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2007/1).

2012-02-09:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

2012-02-14:
Stamm- bzw. Grundkapital: 780.207 EUR Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.12.2011 ist die Erhöhung des Grundkapitals durch Beschluss des Vorstandes mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 20.12.2011 um 34.053 EUR auf 780.207 EUR durchgeführt und die Satzung gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.12.2011 geändert in § 5 (Grundkapital und Aktien) (Genehmigtes Kapital 2011/I) Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.12.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 330.947 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 07.12.2016. (Genehmigtes Kapital 2011/I).

2012-09-27:
Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.12.2011 ist die Erhöhung des Grundkapitals durch Beschluss des Vorstandes mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 10.05.2012 um 181.619 EUR auf 961.826 EUR durchgeführt und die Satzung gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.05.2012 geändert in § 5 (Grundkapital und Aktien) (Genehmigtes Kapital 2011/I) Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.12.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 149.328 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 07.12.2016. (Genehmigtes Kapital 2011/I).

2012-10-29:
Stamm- bzw. Grundkapital: 961.826 EUR.

2013-12-19:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.11.2013 ist die Satzung geändert in § 5 (Genehmigtes Kapital); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss vom 27.11.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.11.2018 einmalig oder mehrmals um bis zu 331.585 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013/I)

2014-11-05:
Stamm- bzw. Grundkapital: 1.111.154,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.12.2011 ist die Erhöhung des Grundkapitals mit Zustimmung des Aufsichtsrates um 149.328 EUR auf 1.111.154 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsreates vom 27.11.2013 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital und Aktien). (Genehmigtes Kapital 2011/I); Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 09.12.2011 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2011/I)

2018-11-19:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.10.2018 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.10.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 11.10.2023 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von neuen Aktien im Nennbetrag von je 1 EUR um bis zu 555.577 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/I); Das genehmigte Kapital vom 27.11.2013 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2013/I)

2019-09-16:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Herbert-Bayer-Straße 8, 13086 Berlin

2020-01-28:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2020-06-25:
Nicht mehr Vorstand: 5. Dr. Wolf, Wieland W. Vorstand: 6. Dr. Hilbrich, Lutz, *04.10.1966, Berlin

2021-10-18:
Stamm- bzw. Grundkapital: 1.071.920,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.09.2021 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 39.234,00 EUR auf 1.071.920,00 EUR herabgesetzt und die Satzung geändert in § 5 . Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Gläubigern, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung des Beschlusses als nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht gilt, ist, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck melden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern nicht zu, die im Fall des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus der Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.