39x HR-Bekanntmachungen:

2015-07-08:
Europäische Aktiengesellschaft . Satzung vom 21.05.2015. Geschäftsanschrift: Medienallee 7, 85774 Unterföhring. Gegenstand des Unternehmens: Veranstaltung von Rundfunksendungen; Herstellung, Beschaffung und Veräußerung sowie Vermarktung und Verbreitung von audiovisuellen und textbasierten Inhalten und Produkten aller Art und sonstiger immaterieller Rechte; Erbringung, Vermittlung und Vermarktung von Dienstleistungen und Produkten im Bereich der Kommunikation und der elektronischen Medien; sonstige Betätigung im Bereich des e-Commerce, der elektronischen Medien, der digitalen Dienste und digitalen Technologien; Merchandising-, Live Entertainment- und Event-Geschäft sowie Persönlichkeits-Vermarktung; Entwicklung und Umsetzung neuer Geschäftskonzepte in den vorstehenden und verwandten Bereichen sowie (unmittelbare und mittelbare) Investition in und Aufbau von Unternehmen, die in den vorstehenden oder verwandten Bereichen tätig sind, unter Einschluss insbesondere der Erbringung von Dienst- und Beratungsleistungen in den vorstehenden oder verwandten Bereichen. Grundkapital: 218.797.200,00 EUR. Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. Mitglied des Leitungsorgans (Vorsitzender): Ebeling, Thomas, Muri b. Bern / Schweiz, *09.02.1959. Mitglied des Leitungsorgans: Albert, Conrad, München, *14.11.1967; Dr. Schremper, Ralf, München, *13.07.1972; Dr. Wegner, Christian, München, *10.05.1974; Dr. Wiedenfels, Gunnar, Vaterstetten, *06.09.1977. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der ProSiebenSat.1 Media AG mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 124169). Die "ProSieben Media AG" mit dem Sitz in Unterföhring (AG München HRB 111532) und die "SAT.1 Holding GmbH" mit dem Sitz in Ismaning (AG München HRB 132738) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 10. Juli 2000 und des Beschlusses der übernehmenden Gesellschaft vom 22. August 2000 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung der "ProSieben Media Aktiengesellschaft" vom 22. August 2000 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der "SAT.1 Holding GmbH" vom 22. August 2000 mit der Gesellschaft verschmolzen. Bei dem Verschmelzungsvertrag vom 10. Juli 2000 handelt es sich auch um einen Nachgründungsvertrag, dem die Hauptversammlung mit Beschluß vom 22. August 2000 zugestimmt hat. Das Leitungsorgan ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.07.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 109.398.600,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I). Nicht eingetragen: Den Gläubigern des formwechselnden Rechtsträgers ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung des Formwechsels nach § 201 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch den Formwechsel die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2015-07-21:
Von Amts wegen berichtigt: Das Leitungsorgan ist durch Satzung vom 21.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.07.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 109.398.600,00 EUR zu erhöhen .

2015-09-04:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2015-10-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Gerhardt, Nicole, München, *28.07.1970.

2015-12-22:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2016-05-03:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Frouman, Jan David, München, *15.05.1971.

2016-07-15:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2016 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 21.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 87.518.880,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016 um 21.879.720,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). .

2016-07-28:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Wahl, Christof, München, *14.02.1965. Prokura erloschen: Gerhardt, Nicole, München, *28.07.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Mebs, Andreas, Grafing b. München, *23.03.1967.

2016-11-07:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 14.202.800,00 EUR auf 233.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.11.2016 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 233.000.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 73.316.080,00 EUR.

2016-11-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Gierig, Ralf, Ottobrunn, *08.09.1965.

2017-03-15:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Wegner, Christian, München, *10.05.1974. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Eckhardt, Sabine, München, *09.05.1972.

2017-04-26:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Wiedenfels, Gunnar, Vaterstetten, *06.09.1977.

2017-08-03:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Schremper, Ralf, München, *13.07.1972.

2017-08-10:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Kemper, Jan, München, *14.03.1980. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Werkmeister, Ulf, Hamburg, *16.10.1963.

2017-08-31:
Prokura erloschen: Mebs, Andreas, Grafing b. München, *23.03.1967.

2018-03-21:
Ausgeschieden: Vorstand: Ebeling, Thomas, Muri b. Bern / Schweiz, *09.02.1959.

2018-05-19:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans : Ebeling, Thomas, Muri b. Bern / Schweiz, *09.02.1959.

2018-06-06:
Die Hauptversammlung vom 16.05.2018 hat die Änderung des § 15 und die Einfügung des § 12 a (Ausschüsse) der Satzung beschlossen.

2018-06-20:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2018-06-27:
Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Conze, Maximilian, Bath / Vereinigtes Königreich, *04.11.1969.

2018-07-06:
Funktion berichtigt, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Conze, Maximilian, Bath / Vereinigtes Königreich, *04.11.1969.

2018-09-05:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Wahl, Christof, München, *14.02.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Elbers, Marc, Grünwald, *08.02.1970; Marwitz, Stefanie, München, *10.07.1976. Prokura erloschen: Werkmeister, Ulf, Hamburg, *16.10.1963.

2019-01-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: von Voss, Alexander, München, *21.03.1972.

2019-03-05:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Frouman, Jan David, München, *15.05.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Scheffler, Christine, München, *15.03.1969. Prokura erloschen: Elbers, Marc, Grünwald, *08.02.1970; Marwitz, Stefanie, München, *10.07.1976.

2019-04-27:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Kemper, Jan, München, *14.03.1980.

2019-06-18:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Eckhardt, Sabine, München, *09.05.1972.

2019-06-22:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Änderung des § 10 der Satzung beschlossen.

2019-07-03:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Beaujean, Rainer, Meerbusch, *18.09.1968.

2020-04-23:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Conze, Maximilian, Bath / Vereinigtes Königreich, *04.11.1969. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Link, Wolfgang, München, *22.03.1968; Scheffler, Christine, München, *15.03.1969. Prokura erloschen: Scheffler, Christine, München, *15.03.1969.

2020-05-05:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Albert, Conrad, München, *14.11.1967.

2020-07-16:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2020-09-26:
Die Hauptversammlung vom 10.6.2020 hat die Änderung des § 19 der Satzung beschlossen.

2021-07-29:
Die Hauptversammlung vom 1.6.2021 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 1.6.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.5.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 46.600.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 1.6.2021 um 23.300.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Genehmigte Kapital vom 30.6.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.

2022-01-11:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2022-02-01:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Gierig, Ralf, Ottobrunn, *08.09.1965. Prokura erloschen: Gierig, Ralf, Ottobrunn, *08.09.1965.

2022-02-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Bathke, Olaf, Hilden, *05.07.1977; Plawky, Andre, Karlstadt, *08.07.1977.

2022-03-15:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2022-04-22:
Das Bedingte Kapital vom 30.06.2016 wurde aufgehoben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 01.03.2022 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Reinhard, Anja, München, *09.09.1969. Das Bedingte Kapital 2016/I ist aufgehoben.

2022-06-22:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.